Binance 的调查团队声称发现做市商 DWF Labs 参与了市场操纵。

据《华尔街日报》（WSJ）报道，DWF 实验室涉嫌虚假交易是在使用专有软件工具进行内部调查时发现的。当这一发现被提交给 DWF 实验室管理层时，该交易所解雇了监管部门的负责人。

2023 年美国证券交易委员会对币安及其创始人赵长鹏提起诉讼后，该交易所承诺将持续努力打造一个安全可靠的平台。为此，该公司聘请了来自传统金融领域的调查员。

研究过程中，该小组发现了参与市场操纵的VIP客户。报告称，顶级交易员占平台总交易量的三分之二。

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此外，币安注意到这些账户正在交易某些加密货币。据前公司内部人士透露，当 DWF Labs 被问及谁控制这些地址时，没有收到任何回复。

报告指出，2022 年，DWF Labs 邀请潜在客户利用活跃交易头寸来提高代币价格并在交易所制造人为交易量。《华尔街日报》还补充说，该做市商证实已为其一位客户制造了人为交易量。

DWF 实验室称这些指控毫无根据并扭曲了事实。

致我们尊贵的合作伙伴：我们想澄清的是，媒体最近报道的许多指控都是毫无根据的，歪曲了事实。DWF Labs 以最高的诚信、透明度和道德标准运营，我们将继续致力于支持您和我们 700 多名……pic.twitter.com/aydp1hoham

— DWF 实验室 (@DWFLabs) 2024 年 5 月 9 日

币安在对这篇文章的评论中表示，它严格遵守市场监管，防止滥用行为。据统计，三年来，该交易所因违反使用条款而切断了约 35.5 万名用户、交易量超过 2.5 万亿美元的连接。

作为对《华尔街日报》的回应，我们重申我们严格的市场监督计划。我们不会容忍市场滥用行为。在过去三年中，我们因违反我们的使用条款而取消了近 355,000 名用户（交易量超过 2.5 万亿美元）。做市商……

— 币安（@binance） 2024 年 5 月 9 日

2023 年 4 月，这家做市商涉嫌抛售其投资组合中价值至少 6500 万美元的代币。这些项目包括为一个从未启动的项目筹集 ICO 资金、投资组合管理不善以及该公司与 OneCoin 的联系。OneCoin 的加密货币传销计划骗取了用户 44 亿美元。

1/ DWF Labs 到底是谁？在过去的几个月里，他们无处不在，向所有人（从合法项目到失败项目）发放荒谬的支票。我深入研究了链上数据和其他资源，情况看起来不太好。

— Nay (@gmnay_) 2023 年 4 月 10 日

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