涉嫌非法加密货币交易所 BTC-e 的俄罗斯联合创始人亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承认犯有涉及加密货币交易所的洗钱阴谋。此前，一项更广泛的调查揭露了该交易所在 2011 年至 2017 年期间存在大量非法活动。
美国司法部 (DOJ) 报告称，在 Vinnik 领导期间，BTC-e 处理了超过 90 亿美元的交易，全球用户群超过一百万，其中许多用户来自美国。联邦地区法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素确定其刑期。
美国司法部强调，该平台被用于清洗从各种犯罪活动中获得的资金，包括计算机黑客、勒索软件攻击和贩毒。
资料来源：美国司法部犯罪司
美国司法部称，调查显示，BTC-e 在运营过程中没有采取必要的法律合规措施，包括在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册以及实施反洗钱 (AML) 或了解你的客户 (KYC) 协议。
这些缺陷使得 BTC-e 在那些试图向执法部门隐瞒资金交易的个人中颇受欢迎。此外，Vinnik 被发现在全球建立了许多空壳公司和金融账户，从而能够通过 BTC-e 进行非法资金转移。这一活动导致的犯罪损失总计至少 1.21 亿美元。
过去五年来，Vinnik 因涉嫌担任 BTC-e 主谋而深陷法律纠纷。据称，该加密货币交易所利用该平台洗钱约 40 亿美元比特币，从各种非法活动中获利。
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2017 年，Vinnik 因涉嫌洗钱在希腊被美国逮捕，并于 2020 年被引渡到法国。在法国，Vinnik 被洗清勒索软件指控，但因洗钱指控被判有罪，并被判处五年监禁。
Vinnik 的律师发起了上诉，但没有成功，他们坚称 Vinnik 只是一名交易所员工，没有参与 BTC-e 的非法活动。在法国监狱服刑两年后，他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美国。
美国司法部承认希腊政府在将 Vinnik 引渡到美国方面给予了合作。Vinnik 此前曾试图为他争取到一项囚犯交换协议，作为俄罗斯和美国囚犯交易协议的一部分。
美国当局对加密货币交易所及其高管也提出了类似的刑事指控。3 月 28 日，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 因七项重罪指控被判处 25 年有期徒刑。
杂志：美国执法机构正在加大对加密货币相关犯罪的打击力度
