联邦调查局 (FBI) 联合纽约一家法院逮捕了一名当地居民，指控其策划了一项复杂的庞氏骗局，诈骗投资者 4300 万美元。

5月1日，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和美国联邦调查局纽约外地办事处主管助理局长詹姆斯·史密斯（James Smith）指控伊丁·达尔普尔（Idin Dalpour）涉嫌欺诈活动，包括在拉斯维加斯的一家酒店企业和一家加密货币交易企业中提供欺骗性的投资机会。

据称，达尔普尔以丰厚回报的承诺来吸引毫无戒心的投资者，这只不过是掩盖大规模庞氏骗局的幌子。

根据联邦调查局起诉书中概述的定罪，达尔普尔透过其控制下的一个实体招揽投资，虚假地代表其在酒店和加密货币领域的利益。

作为加密货币交易计划的一部分，他声称他批发购买了加密货币并将其出售给散户投资者以获取利润。

42% 起的年回报率以及透过所谓的保险和托管安排保证其投资安全的前景吸引了投资者。

达尔普尔被指控捏造合约、伪造银行对帐单和虚构电子邮件通信，以欺骗投资者相信这些企业的可行性。

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联邦调查局表示，投资者的资金被抽走，用于满足早期投资者的回报、支付个人开支（包括巨额赌博损失）以及支付达尔普尔孩子的私立学校学费。

美国联邦调查局 (FBI) 助理局长詹姆斯史密斯 (James Smith) 表示：

“今天的逮捕表明联邦调查局致力于维护经济正义，并确保一个人的行为不会损害他人的利益。”

2023 年11 月，当一群受害者与达尔普尔对峙时，达尔普尔的计划被揭穿。监狱了。

这是美国官员去年逮捕的多起与加密货币相关的庞氏骗局之一。

3 月15 日，美国证券交易委员会(SEC) 以名为CryptoFX 的加密货币交易平台为幌子，捣毁了价值3 亿美元的庞氏骗局，该平台针对来自美国和两个外国的拉丁裔社区的加密货币投资者。

几天后，在 3 月 18 日，纽约陪审团判定两名个人有罪，他们是现已崩溃的假加密货币挖矿和交易计划 IcomTech 的发起人。

最近，4 月 4 日，数十亿美元 OneCoin 诈欺计划的前法律和合规主管 Irina Dilkinska 在承认参与洗钱数百万美元后被判处四年监禁。

杂志：a16z 冷落加密货币，Mango Markets 开发者被判有罪以及 Worldcoin L2：Hodler 文摘，4 月 14 日至 20 日