印度执法局查获与在线游戏应用程序相关的价值超过 1000 万美元的加密货币

这是一起与游戏应用相关的重大加密货币洗钱案件，由印度执法局 (ED) 查获。在丑闻爆发的同时，政府还没收了价值 9 亿卢比（1000 万美元）的加密货币资产。

根据该部门周二的新闻声明，与大型加密货币钱包 Binance、ZebPay 和 WazirX 相关的 70 个账户的加密货币已被冻结。

据悉，这款名为“E-Nugget”的软件以博彩平台的名义吸引玩家，并提供双倍的投资回报。

据 ED 称，由于 E-Nugget 突然暂停运营，用户无法提取付款。

据当地消息人士称，在印度执法局发现部分资金被投入数字资产后，调查于 2022 年开始。调查还发现，印度执法局检查了约 2,500 个欺诈性银行账户，没收了 1.9 亿印度卢比，即 227 万美元。

此次调查导致了该诈骗案主谋阿米尔汗的被捕，他目前已被法院拘留。

2022 年 11 月，执法局要求币安扣押与 E-Nugget 相关的 150.22 枚比特币，当时价值 250 万美元。截至 2022 年，执法局表示，该案被没收的资产总价值为 840 万美元。

此前，加尔各答警方于 9 月逮捕了 5 名与该赌博应用程序有关的嫌疑人，并没收了该应用程序。警方称，据称，主谋 Khan 目前藏匿在印度境外。

在此期间，加尔各答警方进行了搜查，并没收了一批 SIM 卡盒。一家市政办公室遭遇盗窃，失窃物品包括 3,000 多张 ATM 卡和借记卡、电脑以及 2,000 多张 SIM 卡。在零售加密货币采用方面，印度近年来一直处于领先地位。