蒂格兰·甘巴良 (Tigran Gambaryan) 是一名美国公民，在全球范围内被誉为完全致力于执法的人。十年来，他担任美国联邦特工，调查涉及国家安全、恐怖主义融资、身份盗窃、儿童色情制品传播、逃税和违反银行保密法的案件。作为美国财政部国税局刑事调查 (IRS-CI) 部门精英网络调查团队的一员，Tigran 领导了多项价值数十亿美元的调查，包括丝绸之路腐败调查、BTC-e 比特币交易所和 Mt. Gox黑客。
他还与联邦调查局和美国特勤局合作，在调查 Alphabay、Welcome2Video 和备受瞩目的“VIP”推特黑客事件中发挥了关键作用。蒂格兰后来担任国家网络调查联合工作组 (NCIJTF) 的 IRS-CI 代表，专注于国家安全和恐怖主义融资。
蒂格兰是世界著名的网络犯罪调查员，有一本书名为《黑暗中的追踪者》，讲述了他为打倒历史上一些最臭名昭著的网络罪犯所做的努力。
鉴于这一背景，Tigran 于 2021 年受聘帮助币安解决过去的合规问题。作为币安金融犯罪合规 (FCC) 团队的负责人，他一直强烈主张币安制定政策并建立合规能力，以树立新的行业标准。2022 年和 2023 年，Tigran 的金融犯罪合规团队协助全球执法部门冻结和扣押了价值超过 22 亿美元的资产，其中包括与美国联邦调查局、司法部、缉毒局等机构合作冻结和扣押的超过 2.85 亿美元资产。
过去几年中，他和他的 FCC 团队响应了来自尼日利亚执法机构或与尼日利亚相关调查的 600 多项信息请求。所提供的信息有助于打击从诈骗、欺诈到洗钱、勒索、绑架和敲诈等各种犯罪，导致多次资产冻结和扣押，总额超过 40 万美元。
蒂格兰的团队还为尼日利亚打击犯罪的人员提供了多次培训课程，内容涉及交易所在数字资产生态系统中的作用。其中包括 2023 年中为 70 名尼日利亚 EFCC 官员举办的三小时在线研讨会，以及去年年底在阿布贾和拉各斯为 EFCC 官员举办的两场全天会议，每场会议都有 30 多名调查人员参加。
蒂格兰是一名严格的执法专业人员，不属于币安管理层。虽然他已经离开了美国政府的官方服务，但从那时起，他一直全身心地致力于执法人员的角色，作为良好治理和透明监管金融实践的全球倡导者。
币安恭敬地请求不要追究 Tigran Gambaryan 的责任，因为他在公司中没有决策权，目前币安与尼日利亚政府官员正在进行谈判。
