1) Sam Bankman Fried 和 FTX 交易所 - FTX 加密货币交易所联合创始人兼负责人因七项欺诈和共谋诈骗罪被判处 25 年监禁。 FTX 客户损失 80 亿美元，投资者损失 17 亿美元，债权人损失 13 亿美元。
2）Do Kwon 和 Terra Luna - 韩国公民 Kwon 在美国被指控八项欺诈罪，包括证券欺诈、电汇欺诈、商品欺诈和共谋。 TerraUSD 和 Luna 的崩溃使加密市场损失了约 400 亿美元。
3) Avi Eisenberg 和 Mango Markets - 2022 年 12 月，一名加密货币交易员在波多黎各被捕，罪名是操纵 Mango Markets 加密货币交易所的价格。艾森伯格被指控透过操纵 Mango 市场上某些永续期货合约的价格，以欺诈手段获取约 1.1 亿美元的加密货币。
4）Alex Mashinsky和Celsius Network－去年7月，加密货币借贷公司Celsius Network前执行长被捕，并被美国检察官指控犯有电信诈欺和其他罪行。他被指控策划了一项长期计划来欺骗客户，最终导致负债超过 10 亿美元的摄氏连锁店崩溃。
5) Thomas Smith、Kyle Nagy 和 Braden Caroni - 这些人是 SafeMoon 代币加密骗局的幕后黑手，该数字资产一度价值超过 80 亿美元。他们被指控在代币的流动性方面欺骗投资者，并对其功能做出虚假承诺，声称这将导致创纪录的价格上涨。
这些案例清楚地表明，没有人能免于诈骗。这就是为什么要分散您的投资组合并坚持您的风险状况。
