币安在尼日利亚
在尼日利亚提出的一项单方面动议旨在将币安的内部信息暴露给监管机构审查。阿布贾联邦高等法院已指示币安向经济和金融犯罪委员会（EFCC）提供用户数据，以调查涉嫌金融犯罪。在 3 月 18 日的法庭会议上，一名 EFCC 工作人员提到，该机构的特别调查小组意识到了潜在的非法活动，并敦促币安停止某些交易服务。最初，尼日利亚当局要求调查前 100 名本地用户长达六个月的交易记录，但后来将要求扩大到包括所有尼日利亚客户，但没有具体说明受调查的交易活动范围。
随着阿布贾高等法院命令的披露，币安在尼日利亚面临的挑战升级，该命令在两名币安高管被捕约三周后曝光。应监管机构邀请进行讨论后，Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 于 2 月 26 日在阿布贾被拘留。尼日利亚央行行长奥拉耶米·卡多佐 (Olayemi Cardoso) 声称，超过 260 亿美元的无法追踪资金流经币安，据称导致奈拉自去年以来迅速贬值，但没有提供具体数据来支持这一说法。政府还威胁对币安处以 100 亿美元的罚款，原因是币安涉嫌允许用户大规模用奈拉兑换 Tether 的 USDT，从而实现外汇操纵。作为回应，币安强调了自 2020 年 6 月以来与尼日利亚当局的合作，并敦促与具有建设性参与历史的加密货币利益相关者保持关系。在此之前，币安解决了美国的监管问题，同意在认罪协议中向司法部支付 43 亿美元的罚款，其创始人赵长鹏在法律诉讼持续期间辞去首席执行官职务并交出加拿大护照。诉讼程序。
