过去三年，香港与加密货币相关的罪案显著增加，期间案件数量几乎增加了两倍，表明该地区的犯罪活动呈上升趋势。
财政部长许正宇报告，2021年至2023年，香港证监会（证监会）观察到涉及虚拟资产的案件大幅上升，刑事犯罪案件由1397起增至2336起，再增至3415起，涉案金融资产总值由8.24亿元飙升至17.04亿元，最后升至43.98亿元。
罪犯的拘留和起诉
警方拘留和起诉罪犯的方法因个案具体情况而异。加密货币交易所 JPEX 丑闻就是一个例子，有 70 人被捕，但尚未提出任何指控。
JPEX 丑闻爆发后，加密货币信任度下降
JPEX交易所丑闻极大地动摇了香港对加密货币的信心。自今年2月初以来，香港证监会和警方合作与100多个虚拟资产交易平台共享信息。对交易平台投诉展开调查的决定取决于一系列因素，包括与香港的联系以及违法程度。
JPEX 的中央欺诈行为
JPEX 交易所的欺诈案是去年的一起重案。在出现流动性危机后，该交易所暂停了运营，导致香港证监会展开了广泛调查。警方收到了数千起受影响客户的投诉，总损失超过 1.52 亿美元。与此相关的是，八名嫌疑人被拘留，他们的账户和资产分别被冻结和扣押，金额分别为 190 万美元和 560 万美元。
国际合作与刑事起诉
作为欺诈调查的一部分，台湾还拘留了JPEX的关键管理人员，表明国际社会正在努力打击加密货币犯罪。
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