crime
147 次浏览
5 人讨论中
热门
最新内容
查看原文
澳洲警官因突袭入室盗窃 81 枚比特币而面临指控
澳大利亚一名联邦警官否认了有关在干预现场未经授权从硬件钱包中没收比特币并将其转移到币安加密货币交易所的指控。
澳大利亚反腐败机构（NACC）指控这名联邦警察在事发现场清空了装有 81.62 比特币的 Trezor 硬件钱包。为了支持他们的说法，即比特币已转移到他的所有权下，当局依靠加密货币跟踪程序。
澳大利亚反腐败机构（NACC）指控这名联邦警察在事发现场清空了装有 81.62 比特币的 Trezor 硬件钱包。为了支持他们的说法，即比特币已转移到他的所有权下，当局依靠加密货币跟踪程序。
查看原文
Tornado Cash 创始人被指控参与洗钱 12 亿美元
加密货币匿名服务 Tornado Cash 的创始人 Alexey Pertsev 因涉嫌参与洗钱 12 亿美元而面临荷兰当局的指控。
阿列克谢·佩尔采夫被指控三十多项非法行为
Tornado Cash 因其与加密货币犯罪的关联而受到越来越多的审查，而不是提供预期的服务。荷兰调查人员一直在追踪 Pertsev 的一系列调查，其中包括 36 起可疑交易。其中最突出的是从 Ronin Bridge 加密协议转移的 175 ETH，与 Axie Infinity 相关。
阿列克谢·佩尔采夫被指控三十多项非法行为
Tornado Cash 因其与加密货币犯罪的关联而受到越来越多的审查，而不是提供预期的服务。荷兰调查人员一直在追踪 Pertsev 的一系列调查，其中包括 36 起可疑交易。其中最突出的是从 Ronin Bridge 加密协议转移的 175 ETH，与 Axie Infinity 相关。
查看原文
🔔 罗马尼亚当局从泰特兄弟手中没收了 21 个比特币！
Andrew Tate 的发言人 Mateea Petrescu 于 2 月 14 日告诉 Decrypt，罗马尼亚警方没收了 Tate Brothers 的硬件钱包。
13718611331#tatebrothers #authorities #wallet #BTC
Andrew Tate 的发言人 Mateea Petrescu 于 2 月 14 日告诉 Decrypt，罗马尼亚警方没收了 Tate Brothers 的硬件钱包。
13718611331#tatebrothers #authorities #wallet #BTC
查看原文
山姆·班克曼·弗里德的判决决定：前客户的观点
现在是联邦法官决定 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 刑期的时候了。辩方和美国司法部都提出了自己的论点，以及 FTX 债权人以及 Bankman-Fried 的亲密朋友和家人的声明。
对双方的情感影响
检方和辩方代表现已向法官提供了他们对判决的看法，包括从 FTX 和班克曼-弗里德相关人士的信件中收集到的情绪化论点。关键问题是萨姆·班克曼-弗里德是否应该像美国司法部所希望的那样被判处数十年监禁，或者是否应该像辩方所建议的那样对他的处罚更加宽松。
对双方的情感影响
检方和辩方代表现已向法官提供了他们对判决的看法，包括从 FTX 和班克曼-弗里德相关人士的信件中收集到的情绪化论点。关键问题是萨姆·班克曼-弗里德是否应该像美国司法部所希望的那样被判处数十年监禁，或者是否应该像辩方所建议的那样对他的处罚更加宽松。
查看原文
2.3 亿美元加密货币抢劫案可能与 CT 绑架案有关，绑架目标是“高净值人士”👁
一起令人震惊的 2.3 亿美元加密货币抢劫案正在调查中，新证据表明，这可能与康涅狄格州一起涉及高净值投资者的绑架案有关。根据最近发布的法庭文件，目标被黑客引诱，他们利用漏洞夺取数字资产的控制权，这似乎是有史以来最大的加密货币相关盗窃案之一。
---
犯罪🕵️♂️💻
这起盗窃案发生于今年早些时候，涉及盗窃总额超过 2.3 亿美元的加密货币和数字资产。调查人员认为，犯罪分子的目标是一位积累了大量加密货币财富的投资者。据称，攻击者使用了复杂的技术来访问钱包并窃取资金。
---
犯罪🕵️♂️💻
这起盗窃案发生于今年早些时候，涉及盗窃总额超过 2.3 亿美元的加密货币和数字资产。调查人员认为，犯罪分子的目标是一位积累了大量加密货币财富的投资者。据称，攻击者使用了复杂的技术来访问钱包并窃取资金。
查看原文
男子被指控洗钱数十亿比特币，声称混合器帮助了他
伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 在法庭上针对比特币雾混合服务作证时，从被告转变为政府证人，在 Bitfinex 遭到黑客攻击后，他利用该服务隐瞒了资金来源。
在法庭上，他表示，在暗网上流行的比特币雾不如他用于同一目的的其他混合器那么有效。
利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 协助检察官处理比特币迷雾案件
伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）被认为是加密货币犯罪的关键人物，目前正在协助联邦检察官调查比特币雾（Bitcoin Fog），他曾使用该混合服务来掩盖非法获得的资产。
在法庭上，他表示，在暗网上流行的比特币雾不如他用于同一目的的其他混合器那么有效。
利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 协助检察官处理比特币迷雾案件
伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）被认为是加密货币犯罪的关键人物，目前正在协助联邦检察官调查比特币雾（Bitcoin Fog），他曾使用该混合服务来掩盖非法获得的资产。
查看原文
因 420 万美元加密货币滥用而引发的法律纠纷
一名 31 岁的女性因涉嫌未经授权操纵价值 420 万美元的加密货币而陷入法律纠纷的中心。法律当局正计划以欺诈活动和涉嫌洗钱罪对她提出指控。
发现可疑的金融操作和交易
该案因一家公司的投诉而曝光，该公司提醒当局，价值 420 万美元的 Tether (USDT) 稳定币未经授权转移至与被告相关的加密货币账户。调查显示，2022年5月至8月期间，发生了未经授权的资金转移行为。据称，被告将这些资金转移到她的数字钱包中，并将其用于个人交易。查获的物品据信是犯罪活动所得，包括白鞋、手提包和太阳镜等豪华配饰，以及一辆可疑的黑色奔驰车。
发现可疑的金融操作和交易
该案因一家公司的投诉而曝光，该公司提醒当局，价值 420 万美元的 Tether (USDT) 稳定币未经授权转移至与被告相关的加密货币账户。调查显示，2022年5月至8月期间，发生了未经授权的资金转移行为。据称，被告将这些资金转移到她的数字钱包中，并将其用于个人交易。查获的物品据信是犯罪活动所得，包括白鞋、手提包和太阳镜等豪华配饰，以及一辆可疑的黑色奔驰车。
查看原文
陪审团裁决：比特币雾创办人被判洗钱罪
加密货币混合服务 Bitcoin Fog 的创始人 Roman Sterlingov 在美国法院最近做出判决后面临法律后果。这一决定标志着美国政府打击与加密货币相关的非法活动的努力再次受到打击。
斯特林戈夫的定罪
35 岁时，斯特林被判犯有多项刑事犯罪，包括洗钱和经营未经授权的金融服务。这些指控是在对他使用 Bitcoin Fog 的活动进行广泛监控之后提出的，该服务据称允许犯罪分子隐瞒非法获得资金的来源。
斯特林戈夫的定罪
35 岁时，斯特林被判犯有多项刑事犯罪，包括洗钱和经营未经授权的金融服务。这些指控是在对他使用 Bitcoin Fog 的活动进行广泛监控之后提出的，该服务据称允许犯罪分子隐瞒非法获得资金的来源。
查看原文
💼 #aml #Checks
🔒 反洗钱检查使公司能够最大限度地降低参与金融 #crime 的风险，最终防止锁定和资产损失。
🤔 有哪些反洗钱验证方法可用，它们适合谁？
- ⚙️ 自动反洗钱检查：通过 #API 集成自动预检查所有传入资产。此方法适用于交易量大的公司。
- 📱 手动反洗钱检查：通过 Telegram 机器人执行手动检查。此方法适用于想要验证传入交易的普通用户，以避免收到“肮脏”的加密货币并随后冻结他们的资金。
- 🕵️♂️ 反洗钱官员：反洗钱官员是采取全面方法保护公司免受潜在封锁和资产损失的专家。除了筛查反洗钱/反恐怖融资交易外，他们还会检查交易对手（法人和个人）。这种方法适用于转账次数不多但处理大量资金的公司。
🔒 反洗钱检查使公司能够最大限度地降低参与金融 #crime 的风险，最终防止锁定和资产损失。
🤔 有哪些反洗钱验证方法可用，它们适合谁？
- ⚙️ 自动反洗钱检查：通过 #API 集成自动预检查所有传入资产。此方法适用于交易量大的公司。
- 📱 手动反洗钱检查：通过 Telegram 机器人执行手动检查。此方法适用于想要验证传入交易的普通用户，以避免收到“肮脏”的加密货币并随后冻结他们的资金。
- 🕵️♂️ 反洗钱官员：反洗钱官员是采取全面方法保护公司免受潜在封锁和资产损失的专家。除了筛查反洗钱/反恐怖融资交易外，他们还会检查交易对手（法人和个人）。这种方法适用于转账次数不多但处理大量资金的公司。
查看原文
你好！小心冒充币安代表的诈骗者在各种流行的讯息应用程式上建立群组或与您聊天。请记住，币安提供了一个有用的验证工具：
Binance verify: https://www.binance.com/en/official-verification
#security #cybersecurity #scam #scams #crime
Binance verify: https://www.binance.com/en/official-verification
#security #cybersecurity #scam #scams #crime
查看原文
币安创办人 CZ 宣判日期延至 4 月底
币安前执行长赵长鹏原定于 2 月 23 日因洗钱指控接受审判，可能面临最高 18 个月的监禁。
赵长鹏刑事判决延至4月30日
2月12日，西雅图联邦法院宣布延后审判。赵承认洗钱指控后，原定宣判日期为 2 月 23 日。他的预计刑期可能长达 18 个月。
关于句子长度的法律纠纷
赵长鹏刑事判决延至4月30日
2月12日，西雅图联邦法院宣布延后审判。赵承认洗钱指控后，原定宣判日期为 2 月 23 日。他的预计刑期可能长达 18 个月。
关于句子长度的法律纠纷
查看原文
过去三年香港加密货币犯罪案件增长三倍
过去三年，香港与加密货币相关的犯罪大幅增加。在此期间，案件数量几乎增加了两倍，表明该地区的犯罪活动呈上升趋势。
财政部长许正宇报告称，2021年至2023年，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发现涉及虚拟资产的案件大幅增加。犯罪案件数量从1397起增至2336起，再增至3415起，涉案财力总额从8.24亿元增至17.04亿元，最后增至43.98亿元。
财政部长许正宇报告称，2021年至2023年，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发现涉及虚拟资产的案件大幅增加。犯罪案件数量从1397起增至2336起，再增至3415起，涉案财力总额从8.24亿元增至17.04亿元，最后增至43.98亿元。