主要的

  • 一些人认为，数字资产使税务机关的工作变得复杂，并阻止他们识别隐藏收入的企图。

  • 实际上，区块链以详细且透明的方式记录所有交易，因此不太适合隐藏金融活动。

  • 税务机关对试图使用加密货币逃税的个人和企业进行追踪、罚款和起诉。

  • 币安认为，税务合规是整个加密货币和 Web3 生态系统大规模采用和合法化的关键。

由于区块链仍然是一项相对较新的技术，因此围绕加密货币存在许多神话和误解。我们将研究一些关于加密货币的最常见信念，这些信念构成了 FUD 三合会（恐惧、不确定性和怀疑），并将事实与虚构分开。


币安致力于通过向公众提供有关 Web3 的教育材料来提高全球对区块链和加密货币的认识。尽管这一领域受到了很多关注，但许多人对加密货币仅了解肤浅或一无所知，这导致了许多误解和误区。

其中一些误解是无害的，但其他误解可能会造成恐惧和不确定性，并造成对数字资产毫无根据的先入之见。因此，币安积极识别并揭穿最常见的神话，以提高加密货币的采用率。当然，加密生态系统并非没有缺陷，因此用户需要进行研究并进行批判性思考。然而，任何研究都应该基于对基本原理的理解，而不是基于神话和常见的误解。

误区：加密货币用于逃税

加密货币的去中心化性质意味着这些资产不受政府或银行等中心化组织的控制。尽管去中心化有其优点，例如提高安全性，但它引起了人们对加密货币用于逃税的误解。

所有使用加密货币的交易都记录在公共寄存器中，但交易参与者仍然相对匿名。一些人认为，这使税务机关的工作变得复杂，并阻止他们识别隐藏收入的企图。这种误解变得如此普遍，以至于 2021 年 CNBC 门户网站甚至发表了一篇标题为“加密货币有助于逃税”的文章。

现实：区块链存储所有交易的详细数据

事实上，情况完全不同。区块链网络是可公开访问和查看的加密货币交易数字分类账。交易记录透明且不可篡改。传统金融服务仍然通过离岸银行账户和复杂的公司结构创建避税天堂。

任何人都可以随时使用区块浏览器查看区块链数据库，这是一种在线工具，可让您查看曾经进行的所有交易、与其关联的地址以及其他数据。计算机科学、经济学和取证学（有时称为“区块链分析”）的结合产生了一种创新的调查方法。它允许交易被追踪到特定的公共、假名区块链地址，然后通过用户的 IP 地址和交易账户链接到用户的真实身份。

人们普遍误解加密货币主要用于逃税。实际上，区块链以详细且透明的方式记录所有交易，因此不适合向税务机关隐藏金融活动。

打击逃税

美国国税局（IRS）已发布有关加密货币征税的指南，并正在采取相应行动。其他国家也开始监管加密货币并防止使用数字资产的非法活动。各国税务部门的资源和能力可能有所不同，但政府将在未来几年密切关注链上空间。由于交易数据在区块链分类账上存储不变，税务检查员将能够审查这些信息并识别多年来的任何非法或未报告的交易。

美国国税局网络犯罪部门 (CCU) 是规模更大的刑事调查 (CI) 部门的一个成立五年的部门，专门调查加密货币税务犯罪。此外，CCU 是 Chainaanalysis 的主要客户，Chainaanalysis 是区块链分析领域最著名的公司之一。他们共同追踪、罚款并起诉那些试图使用加密货币逃税的人。

此外，加密货币交易所还需要通过收集用户的个人数据并向当局报告任何可疑活动来促进反洗钱（AML）并执行了解您的客户（KYC）验证。在国际层面，报告标准也在制定和实施：例如，2022年8月，经合组织批准了加密资产报告框架（CARF），该框架要求以标准化形式提供数字资产交易的税务信息。

换句话说，利用加密货币逃税的企图很可能会被发现。

为什么您需要对加密货币纳税

币安团队认为，纳税不仅是法律要求的，也有助于区块链行业的发展。报告加密货币收益可以提高整个生态系统的合法性，从而吸引更多用户、投资者和公司进入该领域。

税务合规是整个加密货币和 Web3 生态系统大规模采用和合法化的关键要求。加密货币用于逃税的神话是该行业的障碍，这就是为什么用户遵守税法以消除这些误解非常重要。

遵守法律也对加密货币的使用过程产生积极影响，无需担心罚款和诉讼。合法性确保了加密行业的稳定性、创新、增长、可能更优惠的政府待遇以及公平监管。

事实：虽然有些人可能会尝试使用加密货币来逃税，但区块链实际上使追踪和抓捕金融犯罪分子变得更加容易。

附加信息

  • 揭穿有关加密货币的神话。第1部分：

  • 加密货币本质上不安全的神话

  • 对加密货币纳税的好处