这家全球最大的加密货币交易所表示，其合规支出同比从 1.58 亿美元增加至 2.13 亿美元，购买了大量新软件系统来阻止和报告可疑交易。支出增加还反映了人员成本，包括币安决定聘请高管史蒂夫·克里斯蒂 (Steve Christie) 担任其副首席合规官。
“我们的合规文化已经显著成熟。这得益于我们优秀的人才，他们不断迎接这个令人兴奋且快速发展的行业带来的新挑战和机遇，”首席执行官理查德·滕 (Richard Teng) 表示，他曾是一名监管人员，去年 11 月接替币安创始人赵长鹏出任首席执行官。
币安对合规性的关注与早期形成了鲜明对比。早期该公司之所以能成为行业领导者，部分原因在于它愿意对利用其平台的不良行为者视而不见。去年年底，该公司与美国当局达成和解，结束了几项长期调查。该协议要求该公司支付超过 40 亿美元的罚款和罚金，与此同时，赵长鹏承认了洗钱罪名。
作为和解协议的一部分，币安还必须接受法院指定的监察员，其任务是维护美国司法部以及金融犯罪执法网络和以制裁为重点的外国资产控制办公室规定的条款，这两个部门都是美国财政部的下属部门。
实施监督员制度可能会阻止币安采取可疑策略，包括规避监管，这些策略曾帮助它获得市场份额。法院尚未正式任命监督员，但币安发言人表示，这一消息可能很快就会公布。监督员的选择基于币安提出并由各机构审查的名单。
与此同时，赵某正在等待定于本月晚些时候在西雅图联邦法院举行的量刑听证会。有报道称，赵某将被判处 18 个月的联邦监禁，但最终刑期可能会更长或更短。
尽管如此，在赵长鹏曾经的竞争对手、FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried 因欺诈罪被判入狱数十年之后，币安仍然像加密货币行业的其他公司一样经历了反弹。
据该公司发言人称，币安 1 月份吸引了超过 35 亿美元的新资金，是自 2022 年 11 月以来的单月最高水平，目前该平台的总资产超过 800 亿美元，比赵长鹏卸任前高出 100 亿美元。
在接受《财富》采访时，克里斯蒂表示，在与家人共度私人时间后，他选择重返币安，他认为公司的合规文化比以往任何时候都更加强大，部分原因是首席合规官诺亚·珀尔曼 (Noah Perlman) 的存在，他曾担任摩根士丹利全球金融犯罪主管。
“币安在合规、尽职调查和交易监控方面拥有的技术数量是无与伦比的，”克里斯蒂说。“这里触手可及的技术比我工作过的任何地方都要多。”
