2023 年 3 月 7 日，印度政府宣布将加密货币和数位资产纳入《防止洗钱法》(PMLA) 的管辖范围。这意味著虚拟数位资产服务提供者和企业必须遵守与银行和支付系统营运商相同的报告标准和了解客户规格。
新规则旨在防止加密货币滥用于洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动，并授权政府调查涉及加密货币资产的金融不当行为。然而，这些规则并不禁止个人在印度交易或持有加密货币。
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币安是一家领先的加密货币交易所，与世界各地的执法组织合作打击洗钱活动。在最近的一次采访中，执法培训负责人讨论了币安在预防金融犯罪方面的努力。您可以在币安南亚推特帐号 binancedesi 上观看采访
