据 CoinDesk 报道，传统洗钱者越来越多地使用加密网络来转移非法资金。分析公司 Chainalysis 最近的一份报告强调了链上资金转移日益增长的趋势，尽管这种转移并非绝对违法，但其特点会引起传统银行系统的担忧。
Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 解释说，这些交易是大型洗钱基础设施的一部分，旨在清洗加密货币世界之外的现金。与 Chainalysis 通常监控的加密货币诈骗、盗窃和勒索软件攻击不同，这些交易来自未知的非法钱包。然而，它们遵循传统金融合规部门可能会标记的模式，例如将资金拆分成略低于了解客户 (KYC) 报告阈值的金额，然后在稍后重新组合。
7 月份的报告标志着 Chainalysis 首次全面尝试记录整个区块链中这一趋势的规模。调查结果显示，这些交易的规模远远大于已知的非法交易规模。例如，在分析 2024 年发送到交易所的所有转账时，发现大量交易价值略低于 10,000 美元（适用额外的 KYC 规则）。
格劳尔指出，虽然低于 10,000 美元的交易并不一定是非法的，但传统金融机构长期以来一直使用这种启发式方法来追踪犯罪活动。她强调，调查人员在确定交易是否可疑时会考虑多种因素，这只是众多指标之一。
更令人担忧的是，交易流向场外经纪商，这些经纪商公开宣称愿意将犯罪加密货币兑换成美元，而无需询问任何问题。格劳尔表示，目标是推动有关加密货币行业合规技术的讨论，以模仿传统银行业开发的技术。
