据Odaily报道，新加坡金融管理局（MAS）近日发布了《2024年洗钱风险评估报告》，报告概述了新加坡为应对不断变化的风险环境而不断加强反洗钱（AML）框架的努力。

报告对新加坡的主要洗钱 (ML) 风险进行了广泛分析，结合了与威胁、漏洞和控制措施相关的各种定性和定量指标。报告重点介绍了主要的洗钱威胁，例如欺诈（尤其是网络欺诈）、有组织犯罪、腐败、税务犯罪和基于交易的洗钱。

报告指出，由于银行服务范围广泛、交易量巨大，银行业面临的洗钱风险最高，银行常常被用于各种类型的洗钱活动，包括自我洗钱、第三方洗钱，以及滥用企业和个人账户分层、整合非法资金。

此外，报告还指出了与数字资产和加密货币相关的重大风险。评估强调，数字支付代币（DPT）已成为洗钱的新兴渠道。犯罪分子通过网络欺诈、勒索软件和暗网市场交易利用这些代币。为了减轻这些风险，MAS根据《支付服务法》（PS Act）实施了严格的监管措施。数字支付代币服务提供商必须获得许可并遵守反洗钱和反恐融资（CFT）要求。MAS定期进行专题检查和非现场监督，并发布指导文件以提高行业意识和控制措施。