尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）于12月10日逮捕了792名与在拉各斯运营的大规模加密货币浪漫诈骗有关的人。

包括148名中国人、40名菲律宾人和其他几名外国国籍的嫌疑人，在一座名为大叶的宏伟七层建筑内被警方突袭时抓获，该建筑位于富裕的维多利亚岛社区。

复杂的诈骗网络曝光

根据该机构分享的信息，该行动是根据情报报告进行的，报告显示大叶是针对全球受害者的欺诈活动的中心。

调查揭示了一个高度组织化的网络，外国操作人员与当地同伙合作，通过浪漫和投资骗局欺骗无辜个人。

这些被选中的尼日利亚招募者因其计算机技能而被挑选， reportedly接受了至少两周的培训，学习如何冒充外国女性并与受害者进行浪漫和商业对话。

他们随后在WhatsApp、Instagram和Telegram等社交媒体平台上创建假资料，利用这些资料引诱目标投资于名为Yooto[.]com的平台上的虚假加密货币计划。该网站要求用户支付35美元起的激活费用，并承诺高回报。

调查人员表示，在尼日利亚人开始与潜在受害者接触并建立信任后，他们将沟通交给外国操作人员，后者随后执行诈骗。这种分工确保了当地同伙对犯罪企业的全貌保持无知。

在调查过程中，执法部门在场所内发现了至少500张SIM卡和高端计算机，这些设备可能用于保持匿名，并主要针对来自北美和欧洲的个人。

此外，他们表示，尼日利亚的招募者因参与诈骗而获得现金支付，没有任何文件，这帮助掩盖了该行动策划者的身份，他们仍然在逃。

该机构正在与国际合作伙伴合作，揭露该计划的全部范围及其可能与有组织犯罪网络的任何联系。

大规模加密货币诈骗计划

最近，加密货币诈骗有所上升，澳大利亚网络安全中心（ACSC）的一项研究显示，澳大利亚人因虚假投资损失近2.7亿美元。

在其他地方，韩国执法部门逮捕了215人，指控他们实施了2.32亿美元的加密货币诈骗。在被捕者中，有一名拥有超过60万粉丝的流行YouTuber，涉嫌经营一家虚假的投资咨询公司，推销一种声称可获得20倍回报的数字资产产品。

此外，在10月，香港警方拆解了一个庞大的跨境诈骗操作，该操作使用深度伪造技术引诱男性进行欺诈性的加密投资。

与尼日利亚案件类似，香港的这一团伙由至少27人组成，操作地点位于该市的红磡区。警方突袭该设施时，查获了计算机、手机和约25,000美元的涉嫌犯罪收益。

关于尼日利亚在标志性的加密浪漫诈骗突袭中逮捕792人的文章首次出现在CryptoPotato。