比特币
2024 年 12 月 18 日
尼日利亚经济和金融犯罪委员会于 2024 年 12 月 10 日在拉各斯维多利亚岛大厦进行突袭，逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币相关诈骗的人员。
被捕者名单中包括148名中国公民、40名菲律宾人以及其他国籍的嫌疑人。调查显示，这座七层楼的建筑被用来训练尼日利亚新兵进行复杂的欺诈行动。
经WhatsApp、Instagram 和 Telegram 等媒体平台。
调查显示，嫌疑人将受害者引导至一个名为“www.yooto.com”的欺诈性投资平台，初始注册费为 35 美元。信息显示，尼日利亚新兵是根据打字技能和计算机熟练程度进行挑选的，随后接受了两周的强化培训，然后才开始实施欺诈行动。反过来，在突袭中，调查人员起获了 500 多张用于欺诈活动的 SIM 卡、高端电脑和手机。其他车辆和设备也被扣押。
调查表明，尼日利亚招聘人员创建虚假个人资料与受害者沟通，而外国人则管理金融交易，绕过公司系统，将资金转入个人账户，以确保不可追踪性。
同样，经济和金融犯罪委员会确认，调查完成后，被告将面临审判，并指出该行动被认为是尼日利亚针对有组织欺诈网络的最大打击之一。
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