澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 已对加密衍生品交易平台币安澳大利亚衍生品提起法律诉讼，指控其严重缺乏消费者保护。

在 12 月 18 日的新闻稿中，监管机构声称币安在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期间将 500 多名散户客户错误归类为批发投资者，剥夺了他们根据澳大利亚金融法享有的法律保护。

消费者保护指控

澳大利亚证券投资委员会在文件中表示，零售客户有权获得更强有力的消费者保护，包括产品披露声明 (PDS)、目标市场确定 (TMD) 和内部争议解决程序。

澳大利亚证券投资委员会副主席 Sarah Court 批评了币安的合规系统，称其“严重不足”，并表示许多客户由于缺乏适当的保护而遭受了重大的财务损失。

涉嫌违反监管规定

该诉讼概述了几项监管违规行为，包括币安未能发布 PDS 或 TMD、争议解决机制不充分以及缺乏员工培训以确保遵守其金融服务许可证。 ASIC 还指责币安未能“高效、诚实和公平地”提供服务。

2023 年 4 月，在对加密货币交易所的运营进行审查后，ASIC 取消了币安的澳大利亚金融服务牌照，“以响应该实体的取消请求”。

澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 要求加密货币牌照

此案反映出 ASIC 对加密货币行业的日益关注。最近，该监管机构因违反监管规定对 Kraken 的澳大利亚运营商处以 1280 万美元的罚款。ASIC 还在制定新的指导方针，要求加密货币交易所根据《公司法》获得金融服务许可。

9 月，澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 专员 Alan Kirkland 表示，监管机构正在准备新的指导方针，要求加密货币交易所获得金融服务许可。

据《澳大利亚金融评论报》（AFR）报道，许可要求将超出与数字货币交易所相关的要求。

柯克兰于 9 月 23 日在悉尼举行的 AFR Crypto 加密和数字资产峰会上披露了该机构的计划，并表示监管机构认为《公司法》涵盖了比特币（BTC）和以太币（ETH）等主要加密资产。

与此同时，币安在美国面临知识产权盗窃指控。

花生松鼠 (Peanut the Squirrel) 的所有者马克·隆戈 (Mark Longo) 向币安发出了一封停止侵权信，指控其以 PNUT 为主题的 memecoin 侵犯了商标权。

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