美国对阿联酋境内与朝鲜有关的加密货币洗钱行动实施了新制裁。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对两名中国公民——陆华英和张健——以及一家位于阿联酋的幌子公司 Green Alpine Trading, LLC 进行了制裁，罪名是洗钱数百万美元的非法资金。

该网络将被盗的加密货币汇回平壤，以资助朝鲜的大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。

此次行动由驻中国的朝鲜特工沈贤燮 (Sim Hyon Sop) 策划，他利用数字资产掩盖资金来源。沈贤燮曾受到 OFAC 制裁，他负责监督这些计划，并利用复杂的加密货币交易所、钱骡和空壳公司网络。

加密现金提现与阿联酋的联系

该网络的关键参与者主要在阿联酋运作。中国国籍的Lu Huaying据称在2022年初开始将朝鲜隐匿的加密货币兑换成现金。

在那之后到2023年9月，Lu成功代表Sim Hyon Sop清洗了数百万美元。该计划利用了洗钱者和加密货币与法币的兑换，以掩饰资金的来源，使得朝鲜能够购买其导弹开发所需的商品和服务。

张健，另一位驻阿联酋的中国国籍人士，后来介入。在2022年底到2023年初，张为Sim提供法定货币兑换，并据称充当现金快递员。资金通过多层中介转移，最终资助了朝鲜的武器计划。

Green Alpine Trading, LLC是该操作的核心。注册于阿联酋的这家前台公司在洗钱过程中至关重要，为Sim的网络提供了无缝跨境转移资金的基础设施。

OFAC表示，Green Alpine试图为朝鲜的非法活动提供“金融、物质和技术支持”。这些制裁现在冻结了与Lu、Zhang和Green Alpine Trading相关的所有美国相关财产和金融资产。

任何由被制裁个人或公司控制50%或以上的实体也被封锁。美国公民和机构被禁止与该网络进行交易。

朝鲜的加密货币洗钱策略曝光

朝鲜的策略简单但有效：盗取加密货币，清洗资金，并通过代理提现。由于其匿名性和去中心化特性，数字资产已成为朝鲜收入生成的关键。

该政权利用网络犯罪、欺诈性的IT工作和被盗资金来绕过国际制裁。UAE基地操作的设计者Sim Hyon Sop代表了朝鲜的韩国光山银行（KKBC）。

KKBC是一个国有实体，因其在资助朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）大规模杀伤性武器计划中的角色，已被美国和联合国制裁并列入黑名单。来自中国的Sim负责这些计划，设立空壳公司并管理银行账户，以掩盖资金的来源。

金融犯罪执法网络（FinCEN）早已指出像Sim这样的人物是关键参与者。他们作为国家支持机构的代理，在幕后操控，同时利用Lu和Zhang等中介来处理肮脏的工作。

通过依赖可信的代理，Sim的网络在多个法域内运作，几乎没有平壤的直接参与。

朝鲜的加密货币操作规模惊人。自2017年以来，估计平壤已盗取超过30亿美元的加密货币。这些资金直接为其弹道导弹和核武器计划提供资金，推动政权的军事野心，同时规避传统银行系统。

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