Bài viết:
Trong một động thái cập nhật mới nhất từ thị trường tài chính, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân và một thực thể có trụ sở tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vì liên quan đến mạng lưới rửa tiền lớn sử dụng tiền điện tử, nhằm hỗ trợ chính phủ Triều Tiên. Theo báo cáo từ Reuters, các cá nhân này đã sử dụng một công ty vỏ bọc tại UAE để cung cấp dịch vụ chuyển đổi crypto và rửa tiền nhằm lợi dụng lợi nhuận phi pháp cho Bình Nhưỡng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn dòng tiền hỗ trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ông Bradley Smith, Quyền Thứ trưởng Tài chính phụ trách Chống khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, nhấn mạnh rằng Triều Tiên tiếp tục áp dụng các chiêu thức tội phạm phức tạp để tài trợ cho các hoạt động này, bao gồm cả việc khai thác các tài sản kỹ thuật số.
Các biện pháp trừng phạt cụ thể đã được áp dụng đối với Lu Huaying và Zhang Jian, cả hai là công dân Trung Quốc cư trú tại UAE, cùng với công ty Green Alpine Trading LLC. Tài sản của các cá nhân và thực thể này tại Hoa Kỳ đã bị phong tỏa, và người Mỹ bị cấm thực hiện các giao dịch với họ. Những ai tham gia vào các giao dịch nhất định với họ cũng có nguy cơ bị trừng phạt.
Biện pháp này cho thấy sự nghiêm túc của Mỹ trong việc theo dõi và giám sát các hoạt động liên quan đến crypto nhằm ngăn chặn việc sử dụng nó để hỗ trợ cho các hoạt động bất hợp pháp. Điều này cũng mở ra nhiều câu hỏi về cách mà các loại altcoin khác đang bị khai thác trong các hoạt động tài chính phi pháp.
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi tin tức từ Reuters — nguồn thông tin đáng tin cậy của bạn về các sự kiện tài chính toàn cầu.
