主要要点
币安与泰国中央调查局（CIB）和科技犯罪打击部（TCSD）合作，拆解了一个跨国在线投资诈骗网络。
这次行动导致多名被捕，并查获超过8000万泰铢（超过230万美元）的资产，包括豪华住宅、车辆和数字货币。
币安的金融情报单位（FIU）团队提供了分析支持，帮助调查人员收集有价值的证据。
在一个充满动作的韧性与合作的故事中，泰国中央调查局（CIB）在币安调查团队的支持下，揭开了一个跨国欺诈网络，这个行动被称为网络保护行动。
这是一个关于一个复杂的犯罪集团如何因团队合作、尖端技术和对正义的坚定承诺而垮掉的故事。
引发网络保护行动的犯罪
这场骗局开始得像许多现代诈骗一样：一个在社交媒体上宣传的有前景的投资机会。通过精心设计的广告和虚假的股票交易计划，该集团诱使受害者将资金转移到小毛账户——这些账户隐藏了非法资金的踪迹。
受害者最初在社交媒体上被锁定，将资金转移到嫌疑人的账户，这一计划的总金额达到380万泰铢（11万美元）。
这些资金并没有闲置。罪犯试图利用区块链交易的所谓“匿名性”来掩盖他们的迹象。资金进一步转换为其他资产，如豪华住宅、土地所有权证和汽车。
欺诈网络被揭露
由科技犯罪打击部的警察上校Chitsanupong Waidee及其团队领导的调查，迅速揭示了该集团运作的广泛范围。这不仅仅是一场地方诈骗，这个跨国网络规模庞大，使用小毛账户、经纪人和复杂的跨境洗钱技术。
小毛账户经纪人招募账户持有者，通常来自贫困背景，为他们提供5000泰铢（145美元）的报酬以换取参与。有些小毛账户持有者跨越柬埔寨-泰国边界到波比特来扫描身份并建立数字资产钱包以接收转换受害者的资金。
该集团将被盗资金转换为USDT稳定币，通过许多由小毛账户设立的数字钱包进行转移，并用于购买不动产、所有权证、品牌商品和豪华汽车等资产。
尽管追踪数字资产面临挑战，但科技犯罪打击部的调查人员坚持不懈地拼凑这个谜题。币安的FIU团队与调查人员密切合作，分析数字资产资金流动，并将其与其他关键识别符号连接，包括小毛账户和可疑的金融行为。这种合作提供了关键的见解，使执法部门能够揭开这个数字迷宫，追踪可疑的数字交易和钱包集群回到主要嫌疑人。
警察上校Chitsanupong Waidee形容这次合作是改变游戏规则的：
与币安的合作让我们识别出可能错过的联系。这体现了现代调查方法和公私合作如何弥补数字和传统金融之间的差距。
袭击诈骗集团
在收集到足够的证据后，泰国调查人员向刑事法庭请求对本案嫌疑人的逮捕令。
网络保护行动 culminated in a series of coordinated raids. 执法团队持有逮捕令和详细情报，对那空叻差玛、塔克、宋卡省以及曼谷的多处房产进行了突袭。
此次行动导致七名嫌疑人被捕，每个人在网络中担任不同的角色：两名小毛账户操作员，允许他们的账户被使用以换取小额费用；两名小毛账户经纪人，招募个人并促进资金转移；以及三名高层操作员，负责洗钱和投资资产。
在突袭中查获的资产价值超过8000万泰铢（约230万美元），包括价值2700万泰铢的豪华别墅、高端车辆、金条、品牌商品，以及普吉、清迈等地的土地所有权。这些被查获资产的惊人价值暗示著该集团多年来的犯罪活动规模远超出最新的社交媒体诈骗。
币安对打击加密犯罪的承诺
币安在区块链分析方面的专业知识对于提供完成网络保护行动所需的证据至关重要。
Nils Andersen-Röed，币安金融情报单位（FIU）全球负责人，强调了合作的重要性："我们很荣幸能与泰国警方在网络保护行动中合作。通过联手，我们能够利用区块链的透明性揭露复杂的金融流动，将一个复杂的犯罪网络绳之以法。币安始终致力于创建一个更安全的数字资产生态系统。"
这一案件强调了币安与全球执法机构合作打击金融犯罪的更广泛使命。币安在合规性和调查方面的主动做法使其成为抵抗这一领域恶意行为者的重要盟友。
结语
网络保护行动不仅仅是执法部门的胜利：它是应对不断演变的网络犯罪威胁的蓝图。这一案件的成功展示了公共和私营部门之间、传统调查技术和现代区块链分析之间合作的力量。
随著币安和执法机构继续建立更强的联盟，打击网络犯罪的行动将变得更加有力。我们不仅在保护受害者，还在为每个人建立一个更安全、更可靠的数字生态系统。
