要点
去年，由于整个行业加强合规工作、更好的执法合作以及用户意识的提高，加密货币犯罪大幅减少。
币安采取的一系列主动安全措施，例如交易监控和执法培训，在减少非法加密货币活动方面发挥了重要作用。
区块链提供的透明度为犯罪分子创造了一个不太友好的环境，从而消除了加密货币本质上不安全的神话。
这个万圣节，随着夜色渐暗，风吹过树林，让我们揭穿一些长期困扰加密货币世界的最可怕的神话。最可怕的神话之一是认为加密货币是一个无法无天的世界——一个犯罪分子横行、钱包被抢劫、资金消失在数字空间中再也见不到的危险世界。像大多数鬼故事一样，这个故事植根于事实，但现在加密货币领域已经发生了变化。如今，这种猖獗的犯罪幽灵只是加密货币过去的幽灵。
令人难以忘怀的加密货币早期时代
加密货币长期以来一直被误解。加密货币早期暗网市场的兴衰加强了加密货币与犯罪之间的联系。有关使用比特币购买毒品、资助恐怖主义或洗钱的故事成为人们关注的焦点。对许多人来说，区块链看起来像是犯罪分子的工具——快速、匿名且执法部门无法触及。
然而，就像关于鬼屋的经典万圣节故事一样，其中一些恐惧仍然存在，因为人们没有意识到加密货币已经发生了多大的变化。事实上，只有一小部分加密货币交易与非法活动有关。这个数字还在继续减少。与此同时，全行业的安全措施也变得更加强大。事实上，2023 年是加密安全领域具有里程碑意义的一年，无法无天的神话已被彻底揭穿。
加密货币犯罪正在下降
与普遍看法相反，加密世界正变得越来越安全。根据区块链分析公司 Chainaanalysis 发布的2024 年加密货币犯罪报告，加密货币犯罪在 2023 年大幅下降。非法地址收到的总价值从 2022 年的 396 亿美元大幅下降至 242 亿美元。到2023年，犯罪活动占整个加密货币交易量的比例从0.42%下降到0.34%。
这种下降不仅仅是巧合，也不仅仅是因为犯罪分子正在减少犯罪活动。这是整个行业为提高加密领域的安全性和加强合规性而协调努力的结果。币安作为数字资产生态系统中最大的参与者，通过不断加强其安全系统和合规框架，在这一发展中发挥着重要作用。
数字证明了这一点：虽然全球金融体系整体上有 3.1 万亿美元的非法资金通过传统渠道流入，但通过加密货币渠道流入的比例要小得多。区块链技术提供的透明度降低了该领域对犯罪分子的吸引力。
各种研究表明，犯罪分子仍然更喜欢现金而不是加密货币。支持这一点的最新报告来自本月发布的加密信息共享与分析中心。
透明度：加密货币的秘密武器
关于加密货币的一个长期误解是，它们的匿名性使其成为犯罪分子的完美工具。然而，实际上，区块链的透明度是其打击犯罪的最大优势。每笔交易都会在区块链上留下永久的痕迹，因此调查人员可以比在传统金融系统中更轻松地在区块链上追踪资金，在传统金融系统中追踪脏钱通常需要法院命令和广泛的法律程序。
2023 年，币安的链上监控团队处理了数十万个链上警报，这得益于新的自动化工具，生产力提高了 150%。这些努力确保即使是最小的可疑活动也会被标记和调查，从而使加密货币交易变得越来越安全。
区块链技术不会隐藏交易，而是让任何使用区块浏览器的人都可以看到交易。这种透明度对于犯罪分子来说是一场噩梦，但对于执法部门和监管机构来说却是福音，他们可以利用这一工具来追踪和扣押非法资产。
执法部门的新武器：培训与协作
执法部门追踪加密货币交易的能力从早期到现在已经迅速增长。执法人员现在拥有知识和培训，因此他们可以追踪加密货币犯罪分子。得益于币安等平台在培训和协作方面的大力投资，执法机构在识别和冻结非法资金方面变得更加熟练。
仅在 2023 年，币安就响应了超过 58,000 个执法部门的请求，并在全球举办了 120 场研讨会，以帮助执法官员跟踪加密货币交易并调查犯罪活动。这些合作努力瓦解了主要犯罪网络，包括一些恐怖组织和大规模欺诈活动。
值得强调的一个成功故事是币安与塔吉克斯坦国家银行和区块链分析公司 TRM Labs 的合作，逮捕了伊斯兰国呼罗珊省 (ISKP) 的多名关键成员。这只是执法部门如何利用区块链透明度打击犯罪和恐怖分子网络的一个例子。
币安等许多平台已经扭转了犯罪分子的局面，使得加密货币领域越来越不利于非法活动。这与认为加密货币是犯罪分子无法无天的天堂的错误观念形成鲜明对比。
这种主动的安全方法不仅可以保护币安用户，还可以使整个加密生态系统受益。通过制定新的安全性和合规性标准，币安正在帮助推动更广泛的行业向更安全、更透明的实践转变。
驱除加密货币过去的幽灵
在这个充满加密货币黑暗过去神话的万圣节之旅结束时，有一件事是明确的：过去的幽灵不再困扰区块链。对加密货币成为犯罪分子避风港的担忧已被证明是没有根据的。到 2023 年，由于该行业努力提高安全性和合规性、与执法部门更密切的合作以及区块链固有的透明度的力量，加密货币领域的犯罪活动将大幅减少。
币安等领先平台通过对高级别安全性的大量投资、加强交易监控以及打击区块链犯罪的执法培训，在驱除这些幽灵方面发挥了重要作用。如今，加密货币空间是数字交易最安全的空间之一——远非某些人想象中的无法无天的世界。 🎃
