根据《华尔街日报》报道，美国当局正在审查Tether是否存在潜在的反洗钱法和制裁违规行为，该报告由Angus Berwick、Vivian Salama和Ben Foldy撰写，并于今天早些时候发布。
《华尔街日报》称，知情人士告诉他们，显然由曼哈顿美国检察官办公室主导的调查正在调查第三方是否利用Tether的稳定币来资助非法活动。财政部也据称正在考虑对Tether实施制裁，因为其加密货币在受到美国制裁的团体和个人中非常受欢迎。如果实施，这些制裁将阻止美国人与Tether进行交易。
根据《华尔街日报》的报告，Tether的稳定币USDT与美元保持1:1的锚定，已成为美国监管机构和执法机构的核心关注点。与更具波动性的数字货币不同，Tether的价值稳定使其在美国货币受限的地区成为美元的有吸引力的替代品。根据该报之前的报道，日交易量达到约1900亿美元，Tether仍然是全球交易量最大的加密货币，在一些国家安全挑战中发挥着关键作用。
《华尔街日报》文章还提到，美国司法部对Tether的调查已经持续了几年，最初重点关注一些Tether支持者可能伪造文件以获得全球银行系统访问权限的指控。Tether表示没有迹象表明有更广泛的调查，并驳斥了对其参与犯罪活动的指控，称其毫无根据。
根据《华尔街日报》的报道，Tether在一份声明中表示：
“暗示Tether以某种方式帮助犯罪行为或规避制裁是荒谬的。我们积极与美国和国际执法部门合作打击非法活动，这一点我们已经多次公开证明。”
Tether还加大了对其稳定币使用情况的监控力度。公司高管强调，区块链记录的透明度使得追踪Tether交易成为可能，这使其不适合非法使用，并帮助当局追踪资金。
Tether最近加强了其监控能力，与分析公司Chainalysis和TRM Labs合作，以增强交易监督。上个月，该公司还冻结了1850个钱包，追回了1.14亿美元的资产。
对此报道，Tether首席执行官Paolo Ardoino在社交媒体平台X上表示，这是假新闻：
正如我们告诉《华尔街日报》的，没有迹象表明Tether正在接受调查。《华尔街日报》只是在重复旧的噪音。完毕。
—— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) 2024年10月25日
在其2024年第二季度认证报告中，Tether Holdings Limited于2024年7月31日发布，由BDO审计，确认其财务和储备报告的准确性。报告强调Tether持续的财务实力，展示了2024年第二季度创纪录的净营业利润为13亿美元，为上半年的卓越52亿美元的利润做出了贡献。这一表现凸显了Tether的收入基础的稳健，主要由对传统资产类别如美国国债的投资驱动。
报告中提到的一个关键成就是，Tether对美国国债的所有权在2024年6月30日之前达到了976亿美元，创下新高。这使得Tether成为全球美国债务的前十大持有者之一，总排名第18，并在购买3个月期美国国债方面位列第三，仅次于英国和开曼群岛。Tether USDt代币的日益普及表明，它可能很快成为美国国债的最大持有者。
尽管比特币价格下降导致653百万美元的未实现损失，但集团的股权在第二季度仍增加了5.2亿美元，部分抵消了损失。截止2024年6月30日，Tether的合并净股本达到了令人印象深刻的119亿美元。
Tether还强调其对透明度和稳定性的承诺，保持了53亿美元的超额储备以支持其代币的稳定。报告详细说明，Tether的资产超过其负债5.3亿美元，确认其强大的财务状况。该公司在本季度发行了超过83亿美元的USDt，并继续将利润投资于战略项目，以增强其生态系统，进一步巩固其在稳定币行业的领导地位。
Tether的2024年第二季度认证已发布。又一个伟大的季度。截止2024年6月30日的简要总结：* 13亿美元的净营业利润。* Tether集团自身股本增加5.2亿美元，总计达到119亿美元。* 超额储备为53.3亿美元* 更多... https://t.co/f0vb4VfmYB
—— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) 2024年7月31日
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