美国证券交易委员会 (SEC) 周三宣布对三名所谓的做市商和九名个人提出欺诈指控，“他们涉嫌操纵各种加密资产的市场，并将这些加密资产作为证券出售给散户投资者。” 被告涉嫌制造虚假交易活动来误导投资者。 SEC 强调，这些计划损害了散户投资者的利益，违反了证券法，制造了合法交易市场的假象。

据美国证券交易委员会称，Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham 雇佣了 ZM Quant 和 Gotbit 来操纵交易量。监管机构解释道：

这些计划的目的是通过创造活跃交易市场的虚假现象来诱导投资者受害者购买加密资产。

这些欺诈行为包括洗盘交易等行为。另一家公司 CLS Global 也被指控操纵在 FBI 指导下创建的加密资产市场，这是一项平行调查的一部分。

SEC 在美国马萨诸塞州地方法院提起的诉讼声称所有被告均违反了反欺诈和市场操纵规定。SEC 寻求对部分被告实施永久禁令、没收收益、民事处罚以及禁止高管和董事参与其业务。

FBI 和美国检察官办公室也启动了类似的刑事诉讼。被告 Armand、Hernandez 和 Pham 已同意和解，该和解正在等待法院批准，并将包括处罚和禁止担任高管职务。SEC 表示：

今天的执法行动再次表明，散户投资者正成为加密资产市场机构参与者欺诈活动的受害者。