巴西：联邦警察瓦解了加密货币洗钱计划。

作者：朱莉娅·V·库尔茨

2024 年 10 月 9 日 23:30 GMT+0000

翻译者

爱德华多·韦内加斯

2024 年 10 月 11 日 04:42

总之

联邦警察通过 Apreçaria 行动摧毁了一个使用加密货币的洗钱网络。

执行了 62 项搜查和抓捕令，但搜查货物并没收牛和车辆。

该组织在幽灵账户中转移了超过 12 亿雷亚尔，并将资金转化为加密货币并发送到国外。

联邦警察（PF）拆除了使用加密目的进行漂白资金的金融运营网络。该动作于10月9日举行，是Alcaçaria行动的一部分。

此外，这些行动与当天在南里奥格兰德州（RS）多个城市发生的特权行动有关。

他们拆除了一个用加密货币洗钱的团体

据爱国阵线称，特工们在 9 个不同的州执行了 62 项搜查和扣押令、10 项预防性逮捕令和 3 项临时逮捕令。此外，法院还下令对受调查的自然人和法人的房地产和车辆实施禁运，并冻结其银行账户中的资金。

最后，PF没收了与一名领导者有关的农村财产上的大量牲畜。调查持续了大约3年。他确定，该组织以橙色合作伙伴的名义以额叶帐户的名义存入12亿雷亚尔。

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