联合国毒品与犯罪管制办公室（UNODC）在周一发布的新报告中呼吁东南亚各国审查和加强货币服务业和虚拟资产服务提供商（VASP）的许可制度和执法框架，并将未经许可从事相关活动（包括加密货币兑换）的行为定为刑事犯罪。

UNODC 针对东南亚地区犯罪活动利用新技术的情况发布了一份报告，其发现亚洲犯罪集团已将基于服务的新商业模式和技术整合到他们的营运中，包括恶意软体、生成式人工智慧和深度伪造，同时为他们的洗钱需求建立了新的地下市场和加密货币解决方案。

UNODC 表示，一些虚拟资产服务商（包括那些与已知罪犯有联系的业者）正在帮助诈骗集团和高风险赌博网站促成交易。根据该报告，一个不明实体涉及「至少数亿美元」与犯罪活动有关的交易，其中包括与大规模毒品贩运、人口贩运、网路犯罪和儿童性剥削制品有关或直接牵涉其中的团体，以及受到美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体和与北韩拉撒路集团（Lazarus Group）有关联的钱包。

联合国毒品与犯罪管制办公室区域代表 Masood Karimipour 在一份声明中表示：「政府需要比以往任何时候都更加重视这个真正的全球性威胁的严重性、规模和范围，并优先考虑应对该地区迅速演变的犯罪生态的解决方案。」

该机构还建议加强监控涉及赌场、仲介、网路诈骗运作及其他诈骗相关商业活动的有组织犯罪，并对有关当局进行更好的培训，以了解透过先进技术（尤其是加密货币）实现的网路赌博操作和洗钱手法。

Source