一名英国骗子使用 Twitter 账号 @ape_31 和 @60711，在过去一年里从 Twitter (X) 上 250 多名毫无戒心的用户手中窃取了超过 65 万美元。

区块链侦探 ZachXBT 的调查显示，诈骗者通过发布 Bybit 模拟账户的虚假盈亏 (PNL) 截图来诱骗受害者，并使用虚假新闻账户诱骗受害者支付虚假服务费用。

一旦骗子收到付款，他们就会立即屏蔽受害者，切断所有联系。

Ape 31 透过回复大帐号瞄准用户，并定期发布 PNL 萤幕截图来进行虚假参与。

该骗局涉及提供付费复制交易服务，用户被骗支付 250 至 500 美元之间的费用。

骗子收到付款后，会打著管理资金的幌子索取额外资金，并声称这一过程没有风险。

受害者汇款后，Telegram 和 Twitter 都被封锁。

受害者被虚假交易和诈骗所引诱

一名受害者向 Ape 31 支付了 500 美元以获得复制交易服务。此后，Ape 31 要求支付 2 万美元，并承诺以「零强平价」代其进行交易。

受害者将请求的金额发送到 Ape 31 的钱包地址。为了使其看起来合法，诈骗者向受害者提供了 API 金钥来监控所谓的交易。 

但一切都是假的。 Ape 31 随后向受害者施压，要求其再汇出 2 万美元，并声称在汇出额外的钱之前无法领取利润。

当然，在此之后，受害者就被封锁了，所有的通讯都停止了。

在另一起案件中，一名受害者汇了 3,000 美元，却被引导相信他们的投资将在几天内从 10,000 美元增加到 100,000 美元。这名受害者在转帐后也出现了鬼魂。

在第三起案件中，一名受害者报告损失了 500 美元。此人成功收集了有关诈骗者的更多信息，并分享了 Ape 31 使用英国电信 IP 位址 (81.78.179.107) 登入的 TradingView 帐户。

该诈骗者经常轮换存款地址，并已使用超过 16 个不同的钱包。

据 Zach 称，这些地址在短短一年内就收到了超过 65 万美元，而且很可能还有更多的资金被盗。

多次尝试和假身份

Ape 31 也试图透过虚假的场外交易 (OTC) 来欺骗另一个人。他们说服目标加入视讯通话，视讯通话后来被录制下来。

受害者确认录音中的声音与诈骗者的声音相符。扎克公开了这次谈话的细节以及录音。

他的调查显示，诈骗者使用了一长串中心化交易所，包括 KuCoin、Kraken、Bitget、OKX、MEXC 和 Poloniex。

Zach 还发现 Ape 31 实际上总部位于英国，而不是他声称的新加坡。他们的 IP 位址 81.78.179.107 在伊灵注册，属于沃达丰有限公司。

Ape 31 也使用了英国的电话号码：+44-7466-727122。诈骗者多次更改姓名和地点，以误导受害者并掩盖行踪。

他们多次使用奥马尔这个名字，并假装自己住在新加坡。在 Twitter 上，Ape 31 使用了多个用户名，包括 apethirtyone、apenumeral 和 ape31111。

在 Telegram 上，骗子经营一个名为 CHLMPS 的频道，他们在那里继续瞄准新的受害者。他们目前的 Telegram 使用者名称是 APE131，尽管他们之前使用过 APE313、APE3331、FD_331 和 FD3_D 等名称。

然而，在扎克发表帖子后，所有推特帐号都被停用。