美国哥伦比亚特区检察官办公室周四宣布，两名个人被指控“密谋从华盛顿特区的一名受害者那里窃取和洗钱超过 2.3 亿美元的加密货币”。来自迈阿密的 20 岁的 Malone Lam 和来自洛杉矶的 21 岁的 Jeandiel Serrano 被捕，并面临与大规模加密货币欺诈有关的指控。
根据起诉书：
这些共谋者会以欺诈手段获取受害者加密货币账户的访问权限，然后将受害者的资金转移到他们手中。
检察官办公室详细说明：“他们洗钱，包括通过使用‘剥离链’、直通钱包和虚拟专用网络（VPN）将资金转移到各种混合器和交易所，以掩盖他们的真实身份。”
当局指出，被盗的加密货币被用来资助奢侈的生活方式，并指出：
据称，Lam 和 Serrano 随后将洗钱所得的加密货币用于国际旅行、夜总会、豪华汽车、手表、珠宝、名牌手袋以及洛杉矶和迈阿密的租赁房屋。
有一次，拉姆、塞拉诺及其同伙联系了华盛顿特区的一名受害者，骗取了 4,100 多枚比特币，当时价值超过 2.3 亿美元。截至本文撰写时，比特币交易价为 62,855 美元，骗取的比特币价值约为 2.58 亿美元。
