研究机构 Chainalysis 在年中的加密犯罪报告中指出，有关「杀猪盘」的诈骗手法，正在快速取代以往的庞氏骗局，成为 2024 年加密货币诈骗的主要形式。

什么是杀猪盘？

「杀猪盘诈骗」的意思是，犯罪份子将其被害者透过讯息或约会应用程式聊天，建立浪漫或暧昧关系来「养肥」对方；再利用多种包括虚假投资机会等理由，要求巨额汇款并榨干其资产。

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诈骗趋势变化：杀猪盘兴起

诈骗收割日期急遽缩短

Chainalysis 报告显示，随著各国执法能力增强及监管紧缩，加密货币不法份子已渐渐放弃需要投入大量心力及时间经营的庞氏骗局，并转向了迅速收割的「杀猪盘诈骗」。

上图显示，诈骗的寿命及周期早已逐年缩短，从 2020 年的 271 天降至 2024 年的 42 天。

同时，他们也转向使用新的钱包掩盖金流，统计有 43% 的诈骗收入流入了今年新活跃的钱包，显示出用于新的诈骗活动的钱包持续激增。

骗徒新策略：链上链下同步进行

另外，他们也发现诈骗份子正迅速调整并采用链上与链下策略，使用新的加密钱包及多个社群媒体帐号，进行短期但高效率的诈骗活动。

经统计，诈骗份子透过购买社群媒体帐号，并用于「杀猪盘」活动，两年内与诈骗有关的购买社群帐号金流，价值超过 1,000 万美元：

为了避免被发现，许多诈骗份子会重复或同时经营多个较小型的欺诈活动，从而维持诈骗组织整体的运作。

中心化机构打击非法行动仍有效

Chainalysis 网路犯罪研究主管 Eric Jardine 对此表示，这些干扰措施让不法份子更快速地更换其基础设施，并使其在链上更难以被追踪：

然而，更难追踪且更难关闭并不代表做不到，有关执法人员及资产追回的记录仍然激励人心。」

据悉，包括稳定币发行商 Tether、加密货币交易所币安及 OKX 等加密公司，都积极就非法活动与资金进行封锁或限制措施。

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受害者群体分析：老人需当心

Eric Jardine 也就受害者群体深入分析：

我们发现他们大多是容易与人建立人际关系的群体，包括老年人、处于人生过渡阶段的人、以及寻求网路友谊或浪漫关系的人。

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Huione Guarantee：大型金融平台成诈骗份子挡箭牌

Chainalysis 在最后也举了上个月被链上追踪团队 Elliptic 踢爆，由柬埔寨企业集团 Huione Group 营运的金融平台 Huione Guarantee (中文原名：汇旺担保) 为例。

Huione Guarantee 先前的官网叙述

据悉，该公司涉嫌与东南亚网路诈骗份子共同洗钱，经手高达 490 亿美元的非法金流，并透过 Telegram 等平台连接买家与卖家。

他们透露，Huione 表面上经营海外汇款、保险及豪华旅游业务，然而其资金私底下却参与了大量涉及加密货币的非法活动：

Huione guarantee 已发展成为一个庞大的生态系统，为东南亚猖獗的「杀猪盘、投资诈欺及洗钱活动」提供支援。 

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