2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自2024年8月20日起施行。

其中有一点涉及虚拟资产交易，被认定为洗钱，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。其余内容不涉及到虚拟资产，我们可以理解为虚拟货币。

这里所涉及的内容可以分为三个板块来拆解：

1.      地下赌场，贩毒，诈骗等等以犯罪手段获取的资金，通过虚拟货币洗白，如果你参与了，你就是犯法（在中国境内）。详细举例：如果有人给你赃款从你手里买走虚拟货币例如BTC，你就犯法。如果你在卖出BTC或者USDT，收到了来自这些渠道的钱，你也是犯法。根据情结严重程度判刑。你只是到手而没有参与交易所二级交易。

2.      如果你通过交易所买卖赚到钱了，这个钱属于你个人收益，投资有赚有亏，很正常。这和第一种情况的区别是，你可以提交交易记录，并可以告知警方你不知道是有问题的钱。可能不会涉及入刑。但也要小心不要收到这部分钱。

3.      如果你在链上赚的钱，比如冲土狗，撸空投，哪怕是在Dex上赚的，出金的时候收到了黑钱，和第二种情况就不一样了，你无法提交交易记录来证明你是交易所得，很有可能会被认定是洗钱的帮凶。

所以各位必有针对上边三种情况一定要注意防范，别到时候进去了还不知道怎么回事。

同时在分享几个涉刑的情况：

1.      你如果买卖油，从中获利，金额巨大，有入刑的可能，理由非法所得。

2.      如果你从合约中赚了佣金，有入刑的可能，理由诈骗。

以上情况只适用于中国，别的国家按照当地法律执行。