尽管中国严格禁止加密货币，但加密货币投资骗局仍不断出现。2024 年 7 月 31 日，当地新闻机构百度报道称，陕西执法部门捣毁了一起重大加密货币诈骗案，逮捕了四名嫌疑人。

中国警方破获一起重大加密货币诈骗案

受害者名叫王先生，被骗走了 41 万元人民币（56,800 美元）。王先生于 7 月 16 日提出投诉，称他被网上认识的人骗去通过一款应用投资加密货币。这些骗子声称他们发现了一个保证加密货币获利的漏洞。王先生被他们的保证所说服，并投入了资金，但后来才意识到这是一个骗局。

接到王某的举报后，刑侦局立案侦查。经过多次走访和详细调查，警方锁定了犯罪嫌疑人。7月23日，警方在河南省郑州市抓获了两名嫌疑人翟某和李某。两天后的7月25日，警方又在河南省开封市抓获了另外两名嫌疑人王某和李某。目前，四名嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中，他们面临诈骗罪指控。

中国以对加密货币的严格立场而闻名，曾多次禁止交易和挖矿等活动。最近的一项禁令于 2021 年实施，实际上禁止了几乎所有的加密交易。尽管如此，中国政府仍允许持有加密货币，承认其为受法律保护的虚拟财产。这意味着虽然交易和挖矿是非法的，但个人仍然可以拥有和持有加密货币。

中国的非法加密活动

中国当局在打击非法加密货币活动方面保持警惕。全国各地的执法机构一直在积极发现和捣毁各种与加密货币相关的欺诈活动。例如，2023 年 12 月，国家外汇管理局发现了一家使用加密货币进行非法兑换服务的地下银行。

此次大规模行动横跨 17 个省份，涉及 1,000 多个银行账户。它转移了 158 亿元人民币（22 亿美元）用于在海外交易所购买加密货币并提供人民币兑换服务。

对此类活动的打击凸显了加密货币投资的持续风险，尤其是在监管严格的司法管辖区。建议投资者在参与任何与加密货币相关的活动之前要格外谨慎，并进行彻底的研究，即使在加密货币某些方面被允许的国家也是如此。

中国持续打击加密货币相关欺诈行为，凸显了数字货币领域持续存在的风险，即使在监管严格的地区也是如此。中国的情况提醒我们，虽然加密货币可以提供有利可图的机会，但它也伴随着巨大的风险，特别是在监管措施严格但并非万无一失的环境中。