区块链数据分析公司 Bitrace 周五（15日）在 X 平台上表示，在对 JPEX 的 5 个 Tron 热钱包充值地址进行链上资金审计后发现，该交易所相关地址过去 20 个月遭受资金污染严重，涉及风险类型包括网路赌博、黑灰产和洗钱。
近日香港证监会警告称 #JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营的牌照。而 #Bitrace 的链上资金审计表明，#JPEX 相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险USDT。#Bitrace 将通过这条线程披露部分数据
— Bitrace (@Bitrace_team) September 15, 2023
Bitrace 以其中一个 JPEX 充值地址（开头 TLGiN6）作为例子进行披露，称该地址在 2021 年 12 月 31 日至 2023 年 9 月 14 日期间，与 30,585 个用户地址发生交互 189,133 次，流入的价值约 6.87 亿美元 USDT 当中有约 1.51 亿美元属于风险资金，占比达到 22.04%。
来源： Bitrace
Bitrace 还指出，向 TLGiN6 转帐次数最多的两个地址均为高风险地址，一个涉及洗钱的地址透过 969 笔交易转入价值超过 100 万美元的 USDT；一个涉及黑灰产、网路赌博和洗钱的地址透过 897 笔交易转入约 38.7 万 USDT。两个地址转入的资金占总流入资金的 0.22%。
根据 Bitrace 的分析，流入 TLGiN6 的风险资金主要发生在 2023 年，其推测这可能与 JPEX 业务量的增加有关。以其中一个用户地址为例，其资金来源涉及资金盘、网路赌博平台和某盗币案件赃款，Bitrace 推测该地址可能是「网赌平台代理出金地址，同时被其他黑灰产利用于加密资金清洗」。
来源： Bitrace
根据《香港01》报导，香港警方已接获相关机构通知，商业罪案调查科正跟进及调查 JPEX 案件是否涉及刑事成份。
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