两名参与臭名昭著的 Forcount 庞氏骗局的加密货币发起人于周一在纽约承认犯有共谋电信欺诈罪。

据美国纽约南区检察官称，内斯特·努涅斯和安东尼娅·佩雷斯·埃尔南德斯承认参与了一项诈骗计划，在 2017 年至 2021 年期间，他们主要诈骗了讲西班牙语的投资者，诈骗金额约为 840 万美元。

加密货币推广者承认庞氏骗局指控

去年 12 月，演员努涅斯因冒充虚构的 Forcount 首席执行官“萨尔瓦多·莫利纳”而在西班牙被捕。

事实上，巴西人弗朗西斯利·达席尔瓦 (Francisley Da Silva) 才是加密货币计划的真正创始人，他向努涅斯付钱以掩盖其罪行。

据报道，达席尔瓦及其同伙挪用了受害者用于购买奢侈品、房屋和汽车的钱款。

Nestor Nunez 和 Antonia Perez Hernandez 是加密货币庞氏骗局 Forcount 的发起人，他们今天承认串谋实施电信欺诈。如果您认为自己是受害者，请联系我们的受害者/证人部门 https://t.co/6y1v12Tfu4 或 866-874-8900。pic.twitter.com/4oS5V7fxoO

— 美国检察官 SDNY (@SDNYnews) 2024 年 7 月 22 日

根据美国证券交易委员会 (SEC) 2022 年 12 月的新闻稿，Forcount Trading Systems 据称为其加密交易和挖矿计划提供了会员优惠。

此外，加密货币诈骗者还向受害者承诺，此类活动“将保证他们的投资每日获得回报”，并在“六个月内使投资翻倍”。

美国纽约南区检察官办公室 6 月份发布的一份新闻稿中写道：“实际上，Forcount 并未从事加密货币交易或挖矿，该计划的创始人和推动者只是利用受害者的资金向其他受害者付款，进一步推广该计划，并让自己中饱私囊。”

国土安全调查局特工负责人伊万·阿维洛 (Ivan J. Arvelo) 表示：“据称，这些人用高档的衣服和汽车向潜在投资者展示了奢华的生活，但事实并非如此，受害者并没有获得有利可图的投资机会，而是被骗走了积蓄，一无所获。”

美国政府严厉打击加密货币

今年 6 月，该计划的高级推动者胡安·塔库里 (Juan Tacuri) 也承认犯有共谋实施电信欺诈的罪行。

根据新闻稿，Tacrui 和 Forcount 诈骗犯会前往美国各地，并在“奢华的博览会”和“小型社区演示”上向潜在受害者推销他们的骗局。

新闻稿继续写道：“在大型活动中，Tacuri 会介绍 Forcount 的投资产品和赔偿计划，鼓励受害者通过投资实现财务自由，并炫耀自己赚的钱，包括在活动中穿着设计师服装。这些活动的气氛很欢乐，旨在激发人们对这些骗局的兴趣。”

近几个月来，美国检察官大力打击加密货币诈骗分子，最引人注目的是 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的案件及其最近被定罪。

截至本文发表时，尚不清楚努涅斯和佩雷斯·埃尔南德斯的刑期是多久。