根据欧洲刑警组织互联网有组织犯罪威胁评估最近发布的报告，比特币仍然是犯罪分子最常利用的加密货币。

报告指出，为了稳定，比特币经常被兑换成 Tether (USDT) 等稳定币，但在网络犯罪和欺诈中仍然频繁出现。Tron 区块链较低的交易费用使其在 USDT 交易中更受欢迎。

报告中写道：“比特币仍然是最容易被犯罪分子滥用的加密货币，但替代币（山寨币）的使用似乎正在增长。”

具有黑名单功能的稳定币允许执法部门冻结可疑资金。

门罗币在犯罪分子中的受欢迎程度不断上升

Monero (XMR) 是一种以强调隐私和匿名性而闻名的山寨币。与提供透明账本的比特币不同，Monero 使用加密技术来模糊交易细节。

这些模糊的交易使得执法部门很难追踪欺诈交易的发送者、接收者和金额。

据报道，这种以隐私为中心的设计使门罗币在寻求保持财务机密的个人和网络犯罪分子中广受欢迎。

此外，门罗币还使用环签名、隐身地址和机密交易来确保用户匿名。这些功能使其可用于各种非法活动，例如勒索软件攻击，犯罪者利用门罗币的不可追踪性要求用户以门罗币付款。

据该报告称，门罗币在暗网上被用来购买非法商品和服务，因为它的隐私功能有助于逃避执法部门的审查。尽管门罗币的用途存在争议，但它也因合法的注重隐私的金融交易而受到重视。

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欧洲刑警组织提到其他加密洗钱技术

该报告还涉及加密货币洗钱技术，这些技术根据犯罪性质的不同而不断演变，复杂程度也不同。

投资诈骗通常使用简单而常见的方法，依靠传统渠道，如钱骡和国际银行账户。但现在，加密消息应用程序更适合现金与加密货币之间的交易，可以绕过合规性检查并隐藏身份。

加密借记卡在网络犯罪中的使用也越来越多。

报告中写道：“加密货币借记卡的使用也重新出现，因为它们可以在 ATM 机上快速将加密货币兑换成现金。”

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