被禁的加密货币混合器 Tornado Cash 尽管受到持续的制裁和创始团队持续的法律纠纷,但在 2024 年上半年,其存款量却出现了惊人的增长。
根据 Flipside Crypto 的数据,Tornado Cash 在前六个月收到了约 19 亿美元的存款,比 2023 年全年的总存款数量大幅增长了 50%。
在朝鲜黑客联盟 Lazarus Group 被曝利用该协议洗钱约 4.55 亿美元非法资金后,美国外国资产控制办公室 (OFAC) 于 2022 年 8 月正式对 Tornado Cash 实施制裁。
OFAC 制裁意味著任何与该协议互动的人都将被列入「黑名单」——禁止其钱包在所有合法合规的加密货币交易所被接受。
简而言之,任何与该协议互动的钱包都会发现很难从符合 OFAC 标准的中心化交易所将该加密货币提取为法定货币。
尽管有这些制裁,混合服务仍然是大型骇客组织的热门目的地,这些组织试图混淆不义之财的流动。
根据区块链分析公司 Arkham Intelligence 的数据,自 5 月以来,价值 1 亿美元的 Poloniex 交易所漏洞背后的骇客已向混合器转移了 7,600 万美元。
此外,今年上半年,HECO Bridge 和 Orbit Chain 漏洞背后的邪恶实体分别向混合器转移了 1.66 亿美元和 4,800 万美元。
最近,7 月 18 日印度加密货币交易所 WazirX 遭受 2.35 亿美元骇客攻击时使用的已确认钱包地址之一是透过 Tornado Cash 存款提供资金的。
来自加密货币行业的几位人士一直在透过一项持续的诉讼来挑战 Tornado Cash 制裁,该诉讼于 2022 年首次提起。
原告辩称,制裁 Tornado Cash 是“非法且违宪的”,因为匿名混合服务不能被视为一个国家或一个“实体”,并且阻止它侵犯了美国宪法规定的言论自由权。
相关:Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 在准备上诉时被拒绝保释
此后,该诉讼得到了包括 Coinbase 在内的几家大型加密公司以及加密货币倡导组织区块链协会和 Coin Center 的支持,他们也声称制裁是非法的。
但美国财政部表示,加密货币混合器对国家安全构成威胁,而 Tornado Cash 屡次未能制定阻止洗钱的控制措施。
同时,Tornado Cash 的三位联合创始人 Alexey Pertsev、Roman Storm 和 Roman Semenov 在其混合协议受到法律和监管打击后面临挑战。
阿列克谢·佩尔特夫 (Alexey Pertev) 于 2023 年因洗钱罪被判入狱五年零四个月。
罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 于 8 月因洗钱指控在美国被捕,随后对所有指控表示无罪。
他被捕后不久以 200 万美元保释金获释,并于 3 月 31 日提出驳回所有指控的动议。
第三位共同创办人罗曼·谢苗诺夫仍然逍遥法外。
Crypto-Sec:价值 1,100 万美元的 Bittensor 网路钓鱼、UwU Lend 和 Curve 假新闻、价值 2,200 万美元的 Lykke 骇客攻击