澳大利亚金融监管机构对数字货币用于非法交易的激增表示担忧。
根据金融情报机构澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 的 2024 年洗钱国家风险评估，该国使用加密货币和加密货币交易所的犯罪行为有所增加。该报告将加密货币列为“高”风险因素。
同时，数字货币交易所的风险等级被评为“中等”。
有趣的是，大多数非法活动都是透过现金、房地产和奢侈品等传统管道促成的。这些被赋予“非常高”的风险状态，其中现金领先。
美国国税局前刑事调查负责人吉姆李最近在雅虎财经未来焦点节目中也表达了类似的观点。李表示，由于区块链技术的「透明」性质，「现金仍然为王」。
虽然 AUSTRAC 将加密货币归类为风险较低，但该报告敦促加密货币交易所根据《反洗钱/反恐融资法案》向该机构注册。 AUSTRAC 预计数位货币在非法活动中的使用将在「未来三年」构成高风险。
报告补充说：“随著数位货币的合法用途扩大，犯罪使用的机会也会增加。”
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此外，该机构呼吁国际合作和严格的监管，以有效解决这些问题。
光是 2024 年上半年，澳洲就发生了多起加密犯罪。 6 月，澳洲 7News 的 YouTube 频道遭到骇客攻击，以宣传以深造伊隆马斯克为主角的加密骗局。此前，安全公司 Cybertrace 发布了针对澳洲矿业大亨兼企业家 Andrew「Twiggy」的加密货币诈骗的警报。
AUSTRAC 评估是在澳洲禁止使用加密货币作为线上赌博支付方式之后进行的。
为了加强对加密货币行业的控制，澳洲税务局还瞄准了从加密货币交易所寻求个人资讯和详细资讯的加密货币发明者。澳洲证券和投资委员会（ASIC）也一直在追踪其认为提供未注册证券的加密货币实体。
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