塞浦路斯呼吁打击加密货币恐怖融资

埃里温（CoinChapter.com）——塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）发布紧急警报。他们呼吁会计和审计专业人士帮助发现和防止加密货币恐怖融资。

塞浦路斯就恐怖主义融资发出监管警告。资料来源：塞浦路斯注册会计师协会 (ICPAC) ICPAC 称，会计师在打击恐怖主义融资方面发挥着关键作用

洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪通常由执法部门处理。然而，ICPAC 强调会计师和审计师在这场斗争中的重要性。他们发布了“恐怖主义融资警报”来强调他们的作用。会计师和审计师必须积极参与预防。他们的警惕性可以帮助及早发现可疑活动。

恐怖主义融资的五种方法：包括加密货币

恐怖组织主要使用五种方式转移资金：

  • 透过非政府组织 (NGO) 的捐赠

  • 现金交易

  • 银行转帐和礼品卡

  • 加密货币

  • 空壳公司

加密货币已引起广泛关注。 ICPAC 敦促会计专业人士监控匿名跨境点对点转帐、群众募资和线上募款活动。这些管道可能被用于非法目的。

ICPAC 的指示很明确。会计专业人士必须对加密货币交易保持警惕，以打击加密恐怖融资。他们需要报告可疑活动。否则将被视为违法。这涉及主动审查、个人分析、筛选加密钱包以及使用专门的区块链工具。

塞浦路斯监管机构关于调查可疑加密货币转移的建议。资料来源：icpac.org.cy 财政部确认巴勒斯坦武装份子对加密货币的使用有限

美国财政部官员表示，包括哈马斯在内的巴勒斯坦激进组织使用少量加密货币来资助恐怖活动。然而，对于大多数交易，他们仍然更喜欢传统产品和服务。

财政部确认《华尔街日报》关于哈马斯加密货币使用的报告不准确。资料来源：汤姆·埃默

区块链分析公司 Elliptic 证实，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织透过加密募款筹集了 1,200 万美元。这项发现与《华尔街日报》的报导相矛盾，该报告最初声称该组织在2021 年8 月至2023 年6 月期间筹集了9,300 万美元至4,100 万美元。已筹集到接近这一金额的资金”，导致期刊纠正其发现。

众议员汤姆·埃默 (Tom Emmer) 询问财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊 (Brian Nelson)，

“与广泛报导的相比，哈马斯使用加密货币的数量相对较少，这是正确的吗？”

尼尔森回应说，

“这是我们的评估，是的。”

ICPAC 已指示其成员和合规官员报告任何可疑的加密货币交易。审查过程将涉及详细的分析和筛选。将使用专门的区块链工具来确保彻底检查。

塞浦路斯敦促打击加密恐怖融资的贴文首先出现在 CoinChapter 上。