Coinspeaker 立陶宛因违反制裁对加密货币公司处以 1000 万美元罚款
立陶宛政府对一家名为 Payeer 的加密货币公司处以 930 万欧元（约合 1010 万美元）的罚款，原因是该公司违反了该国的制裁和反洗钱法规。
根据立陶宛金融犯罪管理部门金融犯罪调查局 (FNTT) 最近发表的声明，尽管俄罗斯被列入立陶宛制裁名单，但 Payeer 仍继续向其俄罗斯客户提供服务。该公司为俄罗斯银行提供交易便利，从而规避了制裁。
Payeer的行动和违规行为
FNTT 透露，Payeer 的大部分客户群（总计 213,000 名用户）位于俄罗斯。尽管努力隐藏客户身份，当局还是发现该公司为立陶宛境外的客户提供俄罗斯卢布交易。
此外，金融当局透露，该公司向在俄罗斯注册的个人和企业实体提供加密钱包、帐户管理和储存服务。
因此，当局因 Payeer 违反国际制裁而被罚款 824 万欧元，并因违反反洗钱法而被额外罚款 106 万欧元。然而，Payeer 保留在法庭上对罚款提出异议的权利。
该公司总部位于立陶宛，于 2023 年开始作为加密服务提供商开展业务，此前爱沙尼亚政府因欺诈活动吊销了一家类似名称公司的营运许可证。
立陶宛将引进新的许可制度
立陶宛一直在积极打击恶意行为者和不合规公司，为与其金融经济互动的人们创造一个清洁、受监管的环境。
立陶宛以其在欧盟和北约内对俄罗斯的坚定立场而闻名，目前在其境内拥有约 580 家加密货币公司，提供各种区块链相关服务。
为了遏制诈欺并防止滥用数位资产，立陶宛推出了新的许可制度，要求所有加密货币公司在国家市场监管机构下进行注册。
许可证的发放定于明年开始，预计现有公司中只有一小部分能够满足严格的标准。
新规定实施
立陶宛央行成员西蒙纳斯·克雷普斯塔(Simonas Krepsta)上周表示，立陶宛将吊销不符合监管标准的公司的许可证，新的许可证制度将于2025年6月全面实施。
除了新制度之外，立陶宛还准备引入地方法规来监督该国加密货币的使用和发行。该法律也将决定公司如何为其用户提供服务。
这些法律将授权金融情报机构执行反洗钱法规，并采取行动撤销或终止公司注册。
下一个
立陶宛因违反制裁而对加密货币公司处以 1000 万美元罚款
