Paxful 联合创始人兼前首席技术官 Artur Schaback 承认未能在加密货币交易所实施必要的反洗钱 (AML) 协议，面临最高五年的监禁。
美国司法部透露，沙巴克于 7 月 8 日认罪，其刑期将于 11 月 4 日公布。
Schaback 的认罪协议包括 500 万美元的罚款，分三期支付：100 万美元立即支付，300 万美元在宣判前支付，最后一笔 100 万美元在未来两年内支付。他还将辞去 Paxful 董事会的职务。
检察官表示，Schaback 和 Paxful 时任执行长未能依照《银行保密法》的规定，在企业营运的最初 90 天内建立必要的反洗钱计划。他们也未能创建「了解你的客户」（KYC）流程来验证使用者的身份。
这项监督使得 Paxful 在 2015 年 7 月至 2019 年 6 月期间被用于洗钱和其他非法活动。
Schaback 和他的合作伙伴在没有充分用户验证的情况下允许在该平台上进行交易，并错误地宣传 Paxful 不需要 KYC。
