Paxful 联合创始人 Artur Schaback 因反洗钱计划失败而认罪，面临最高五年监禁。
作为认罪协议的一部分，Schaback 将分期支付 500 万美元罚款，判决将于 11 月 4 日进行。
Schaback 的疏忽导致 Paxful 被用于非法活动，给该交易所带来重大的法律和监管挑战。
加密货币交易所 Paxful 的联合创始人 Artur Schaback 已与美国检察官达成认罪协议，目前面临可能五年监禁的刑期。此前，他承认合谋忽视在 Paxful 实施有效的反洗钱 (AML) 计划。
Paxful Inc. 联合创始人承认合谋未能维持有效的反洗钱计划：https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
— 刑事司（@DOJCrimDiv）2024 年 7 月 8 日
美国司法部公布的信息显示，Schaback 于 7 月 8 日认罪，承认未能在 Paxful 成立后的 90 天内建立必要的反洗钱计划，这违反了《银行保密法》（BSA）。Schaback 未能创建识别平台上用户所需的“了解你的客户”（KYC）计划，导致该网站被用于非法运营。
根据认罪协议，Schaback 预计将分三期支付 500 万美元罚款：认罪当日支付 100 万美元，服刑期间支付 300 万美元，剩余的 100 万美元在两年内支付。他的刑期定于 11 月 4 日，作为协议的一部分，他将辞去 Paxful 董事会职务。
美国司法部 3 月份提交的信息显示，2015 年 7 月至 2019 年 6 月期间，Schaback 和一名同谋（被认定为 Paxful 的“总裁兼首席执行官”）允许用户在没有进行充分身份验证的情况下开设账户并进行交易，从而助长非法活动。
Schaback 和他的同谋还根据交易量和个人关系对 AML 和 KYC 客户政策做出例外规定。当第三方要求 Paxful 提供 AML 政策时，他们提交了一份抄袭自其他机构的文件，明知该文件既未实施也未执行。
2023 年 3 月，Schaback 起诉 Paxful 前首席执行官 Mohamad (Ray) Youssef，指控其挪用公司资金、洗钱和逃避制裁。作为回应，Paxful 于 2022 年 4 月同意了法院命令，任命 Richards、Layton 和 Finger 律师事务所董事 Srinivas Raju 为该交易所的托管人。
Paxful 还于 2023 年 5 月下旬任命 Roshan Dharia 为临时首席执行官。此次领导层变动旨在使公司在持续的法律和监管挑战中稳定下来。
Artur Schaback 的认罪是 Paxful 历史上的一个重要时刻，凸显了合规在加密货币行业中的重要性。随着公司应对这些挑战，Schaback 的判决结果以及公司未来遵守监管标准的步骤将受到密切关注。
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Paxful 联合创始人在反洗钱阴谋案中认罪一文首先出现在 Crypto News Land 上。
