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  • 尼日利亚中央银行 (CBN) 指控币安在尼日利亚提供未经授权的银行服务和货币兑换。

  • 尼日利亚央行一名官员作证称，币安在没有获得适当许可的情况下开展了涉及尼日利亚奈拉的点对点交易。

  • 币安及其高管被指控合谋掩盖 3540 万美元非法金融收益的来源。

  • 币安高管 Tigran Gambaryan 仍被拘留在尼日利亚，有关他的健康状况的报道相互矛盾。

  • 尼日利亚当局声称甘巴扬“很好”，而他的家人则表示他在拘留期间“遭受了巨大的痛苦”。

加密货币交易所币安在奈及利亚面临重大法律挑战，因为该国央行指控未经授权的银行服务和货币兑换。正在进行的案件揭示了加密货币平台与新兴市场传统金融监管之间的复杂关系。

尼日利亚中央银行 (CBN) 支付政策和监管主管 Olubukola Akinwunmi 在阿布贾的尼日利亚联邦高等法院作证时，指责币安在未经适当授权的情况下提供银行服务。 Akinwunmi 表示，币安的存款和提款交易仅适用于银行和授权的金融机构。

奈及利亚政府指控币安及其高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 合谋掩盖 3,540 万美元非法金融收益的来源。

该案件由经济和金融犯罪委员会（EFCC）提起，凸显了尼日利亚对加密货币运营的日益严格的审查。

根据 Akinwunmi 的证词，币安网站误导尼日利亚人透过现金连结使用其平台进行奈拉交易。

该平台提倡免费存款和固定费用提款，这些活动受 CBN 监管，通常仅限于持牌银行和金融机构。 Akinwunmi 还声称，币安在没有必要的 CBN 授权的情况下促进了奈拉与美元的货币兑换。

争论的一个关键点是币安的点对点（P2P）交易流程。 Akinwunmi 详细介绍了用户如何将奈拉转移到彼此的银行帐户并在平台上确认交易，促使币安发布加密货币或法定货币。他辩称，这项服务是一项受监管的活动，币安无权执行。

由于币安高层 Tigran Gambaryan 被拘留，案件变得更加复杂。

甘巴扬于 2 月 28 日与币安非洲区域负责人 Nadeem Anjarwalla 一起被捕，目前仍被拘留，而 Anjarwalla 此后已逃离该国。这次拘留引发了人们对甘巴良健康和治疗的担忧。

甘巴良的家人表示，他在拘留期间“承受著巨大的痛苦”，理由是他的健康问题，包括脚部麻木、背痛、双重肺炎和疟疾。

然而，尼日利亚监狱官员反驳了这些说法，称甘巴良没有“严重的健康状况”，并且在拘留期间表现“良好”。

关于甘巴良健康状况的相互矛盾的报道已成为正在进行的法律斗争的焦点。他的律师告诉法庭，尽管法院发出多项命令，阿布贾 Kuje 监狱的官员尚未公布他 6 月 3 日去医院就诊的医疗记录。

针对币安的案件是尼日利亚对加密货币活动更广泛打击的一部分。该国国家安全顾问最近将加密货币交易列为国家安全问题，并指示金融科技新创公司封锁并报告参与加密货币交易的帐户。

为了回应政府审查，币安在 2 月对尼日利亚用户禁用了点对点功能。尼日利亚证券交易委员会呼吁采取措施，将奈拉从P2P平台上摘牌，以遏制市场操纵行为，保护尼日利亚资本市场的完整性。

币安在尼日利亚因未经授权操作的指控而面临法律挑战的帖子首先出现在 Blockonomi 上。