新加坡金融管理局 (MAS) 已将加密货币交易所的风险等级从中低提高至中高。这一变化反映了该国打击资助恐怖主义 (CFT) 法律的更新。
来源：MAS
这是一项重大举措，它基于 2024 年恐怖主义融资 (TF) 国家风险评估 (NRA)。此外，它还包括自 2020 年上次评估以来的变化。
2024 年确定的关键风险领域
2024 年 TF NRA 确定的关键风险领域与 2020 年的非常相似。汇款和银行仍然极易受到 TF 威胁。它们的服务可以轻松用于跨境支付。
然而，数字支付代币 (DPT) 服务提供商的风险已从中低上升至中高。非营利组织、跨境现金流动以及宝石、金属和产品仍处于中低风险。
“因此，与数字支付代币（DPT）服务提供商相关的 TF 风险已从中低风险提升至中高风险，需要加强行业对这种不断演变的威胁的警惕。”
但
更新后的 TF NRA 支持新加坡于 2022 年推出的反恐怖融资国家战略的目标。该战略有三个主要目标：预防、发现和破坏。
来源：MAS
首先，该战略旨在阻止恐怖分子、恐怖组织及其支持者利用新加坡进行恐怖主义融资活动。其次，该战略旨在通过强有力的监控和追踪来发现和追踪恐怖主义融资活动，特别是在高风险地区。
第三，它计划挫败并打击试图筹集、转移和使用恐怖主义资金的恐怖分子及其支持者。
争取社会主义运动表示，已经彻底审查了对该地区构成最大威胁的恐怖组织，并确定了这些组织的资金来源。
他们关注国际形势发展，例如以色列与哈马斯的冲突以及中东的紧张局势，以及这些形势对新加坡的潜在影响。
来源：MAS
使用来自恐怖主义融资调查、金融情报、可疑交易报告 (STR)、协助请求 (RFA) 和司法协助 (MLA) 请求的数据，分析了恐怖主义融资对经济不同部门的威胁。
监管机构和监督者审查了各自行业的脆弱性评估，考虑了主要的恐怖主义融资威胁以及某些产品、服务和活动可能如何被利用来达到恐怖主义融资目的。
我们还考虑了行业反馈。他们将最新威胁与 2020 年 TF NRA 中确定的威胁进行了比较。
Jai Hamid 报道
