Coinspeaker Singapore 对数字支付中的恐怖主义融资风险发出警告
新加坡当局最近发布的国家恐怖主义融资风险报告中指出，恐怖组织可能利用数字支付系统进行攻击，存在多个漏洞。这项由内政部、财政部和新加坡金融管理局进行的评估显示，数字支付代币 (DPT) 的风险等级已从中低上升至中高。
数字支付代币：恐怖主义融资的新前沿
报告显示，数字支付代币已成为恐怖主义融资者（TF）跨境转移资金的新工具。不法分子利用数字支付服务提供商（DPTSP）提供的服务来收集数字支付代币，一旦收到这些代币，就会在短时间内通过多笔交易进行转移。然而，报告指出，目前还没有任何已知的使用数字支付代币进行恐怖主义融资的案例，但该服务的使用日益增多令人担忧。
数字支付代币的特点让新加坡当局感到担忧，因为它对资助恐怖主义的人来说也是一个有吸引力的选择。这些特点包括它们提供的匿名性，以及服务提供商提供的交易速度和跨境性质。他们表示：
“虽然目前尚无已知的国内 TF 案件涉及 DPT，但新加坡意识到 DPT 服务提供商的增多带来了更高的 TF 风险。更高的 TF 风险是由 DPTSP 促成的交易的匿名性、速度和跨境性质所驱动的。”
新加坡打击恐怖主义融资的五管齐下战略
为了打击资助恐怖主义的活动，新加坡当局将实施五管齐下的国家反恐怖融资战略，其中包括：
仔细了解所涉及的风险。
建立强有力的法律和制裁制度。
制定严格且严格遵守的规定。
采取坚决措施，严格执法。
与世界其他国家密切合作。
他们表示：
“新加坡将继续与行业参与者合作，实施应对恐怖主义融资威胁的战略和措施。我们还将与外国同行、国际组织和金融行动特别工作组等标准制定机构密切合作。”
这些快速跨境转移资金和在线筹集资金的新方式已成为人们关注的焦点。根据当局的报告，疫情期间数字经济的增长使得这些新的资金转移和筹集方式的风险更大。
此次评估是新加坡当局为降低金融生态系统中出现的风险而采取的一项更广泛的措施；此前，该国还扩大了加密货币监管范围，对使用数字支付服务提供商的用户实施保护。因此，金融当局持续的审查是为了保护国家免受恐怖主义融资的威胁。
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