在最近的一次突击行动中，全球有近 4,000 人被捕——但对于加密货币诈骗问题，我们仅仅触及了表面。
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什么是社会工程学？
持续的威胁
充满挑战的形势
国际刑警组织表示正在对网络诈骗网络发起打击，并在 61 个国家开展大规模突击行动后缴获了价值 2.57 亿美元的资产。
“首道曙光行动”导致 6,745 个银行账户被冻结，超过 200 万美元的加密货币被没收。
国际刑警组织的行动规模相当惊人，逮捕了 3,950 人，并确定了 14,643 名潜在嫌疑人。
从网路钓鱼到爱情诈骗，从投资诈骗到虚假购物网站，所发现的犯罪活动范围同样广泛。
资料来源：国际刑警组织
国际刑警组织表示，这些成果是透过其全球快速支付干预机制（简称 I-GRIP）实现的，该机制监控非法资金的流动。
毫无疑问，近年来区块链分析的快速进步对调查人员来说特别有利。
「这次全球警察行动的结果不仅仅是数字——它们代表著生命得到保护、犯罪得到预防以及全球经济更加健康。透过没收如此大量的资金并破坏其背后的网络，我们不仅可以保护我们的社区，还可以对对全球安全构成严重威胁的跨国有组织犯罪集团造成重大打击。
Isaac Kehinde Oginni 博士，国际刑警组织
但国际刑警组织的其他官员强调，他们的工作还远未结束，一名官员警告说，“世界正在应对社会工程欺诈的严峻挑战。”
资料来源：国际刑警组织 什么是社会工程？
社会工程在加密货币和 Web3 圈子中尤其普遍，受害者被那些美好得令人难以置信的说法所欺骗。
早在 2022 年，Talos Intelligence 就举了一个例子，一名 Discord 用户收到了一份巨额加密货币赠品，但这只是为了获取他们的助记词。
这类伺服器非常复杂，即使提及「诈骗」一词也足以引发立即禁令。
同时，那些在 X 上发布有关加密货币问题的人经常会得到冒充各大品牌官方客户服务部门的虚假帐户的回应。
专家表示，实施社会工程攻击的诈骗者也试图注入一种虚假的紧迫感——鼓励受害者不加思考就迅速采取行动。正如无损 DeFi 正确指出的那样：
“社会工程是一种特别危险的攻击形式，因为它依赖人为错误，而不是软体或系统中的漏洞。”
无损 DeFi
持续的威胁
浪漫诈骗是另一种常见威胁，通常涉及加密货币。
这个问题已经变得如此普遍，以至于美国联邦贸易委员会向消费者发出坦率的警告：如果你在社交媒体上遇到的人愿意为你提供投资课程，请立即切断联系——无论你多么喜欢他们，或者他们给你多少关注和关怀。
「没有人认为他们的网路爱情兴趣会欺骗他们，但骗子们很擅长他们的所作所为。他们与你建立了情感联系……但他们已经做好了功课，查看了你的个人资料和平台上的其他信息。
联邦贸易委员会
就在本周，联邦调查局警告称，已经遭受加密货币诈骗重创的受害者最终将再次成为目标——诈骗者冒充律师伸出援手，承诺提供帮助，以追回他们迄今为止损失的资金。据估计，截至 2 月的一年中，此类案件造成至少 990 万美元的损失，而且这些数字可能是软的。
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充满挑战的景观
至少可以说，「曙光行动」的结果令人鼓舞——在一个案例中，国际协调阻止了一名 70 岁的老人因伪装成技术支援的诈骗者而损失了 281,000 美元。
但不幸的是，加密货币诈骗仍然非常猖獗，并且有许多不法行为在表面上未被发现。
重要的是要反映出，在许多情况下，即使是那些实施诈骗的人也是在胁迫下工作的，他们自己也是受害者。联合国估计，超过 20 万人被引诱到海外申请高薪工作，但护照被没收。
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