第 2 部分：WhiteBIT 专注于安全：加密货币投资者的安全港

在这些不断上升的威胁中，WhiteBIT 将自己定位为最安全的中心化交易所之一。该平台致力于保护用户资产，使用多层安全措施来抵御入侵。

WhiteBIT 的核心安全功能包括：

双因素身份验证 (2FA)：这是一项关键措施，为用户帐户增加了一层额外的保护。它确保即使密码被泄露，黑客也无法在没有第二个验证因素的情况下访问帐户。
冷存储：WhiteBIT 将 96% 的用户资金存储在离线冷钱包中，大大降低了黑客攻击的风险。冷存储是一种被广泛认可的安全措施，可最大限度地降低大规模入侵的可能性。
定期安全审核：WhiteBIT 致力于通过定期进行安全审核来领先于网络威胁。这些评估有助于识别潜在的漏洞，使平台能够在黑客利用漏洞之前解决它们。
AML 和 KYC 合规性：遵守反洗钱 (AML) 法规并执行了解您的客户 (KYC) 政策有助于 WhiteBIT 防止平台上的欺诈和可疑活动。这种合规承诺增强了交易所的整体安全态势。
Web 应用程序防火墙 (WAF)：使用 WAF 技术使 WhiteBIT 能够检测和阻止恶意流量，保护平台免受外部攻击。
鉴于加密货币行业最近损失了 1.2 亿美元，WhiteBIT 以其强大的安全实践脱颖而出，让用户高枕无忧。交易所对安全的奉献精神通过独立审计得到进一步增强，这有助于验证其安全措施的有效性。这些共同努力使
WhiteBIT 成为交易数字资产最安全的平台之一。
别忘了安全，它非常重要！
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

🔍 为什么要检查加密货币的纯度？

🌑 像你我一样的普通用户有时甚至没有意识到从交易所或其他用户收到的资金可能有黑暗来源。

💰 在过去 6 年中，与非法活动相关的已知加密位址已处理了约 600 亿美元。这些资金透过交易所、混合器和普通用户帐户进行「洗钱」。

🔒 如果您接受「脏」资金进入您的钱包，并将其中一小部分转移到交易所，您的钱包可能会被扣押或封锁。针对这些资金的此类制裁可能不会立即发生，而是在六个月后，当案件框架内的某人发起刑事调查并且警方透过链条找到您时。你可能与此无关，但你的资金将被冻结或扣押。 ❌

🔍 因此，了解您的加密货币钱包中资金来源的历史以及检查交易对手的加密钱包和传入交易至关重要。

#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml

什么是反洗钱？

投资加密货币有一定的风险，许多投资者对此并不感兴趣，主要是因为这种新兴资产类别缺乏监管。立法者目前正在努力监管加密货币，但它们已经引起了犯罪分子的注意，他们正在寻找隐藏利润的方法。有些程序能够持续监控以检测客户风险状况的变化。
反洗钱 (AML) 法规，特别是在 DeFi 中，需要政府采取符合加密货币核心原则的创新方法。当前的监管模型基于通常不适用于加密货币的假设和原则。虽然监管机构可能会实施这些模型的某些方面，但他们通常认识到需要新的框架。
洗钱是隐瞒非法收入的过程。个人和企业必须洗钱才能将非法收益转化为合法收入。这涉及使资金看起来好像来自合法来源以便纳税。洗钱分为三个阶段：放置、分层和整合。
放置阶段涉及将“脏钱”转移到合法存储库，例如金融机构或加密货币交易所。
分层是指将非法资金与合法资金混合的过程，使当局更难追踪和识别收入的原始来源。
在整合阶段，洗钱以隐藏其真实来源的方式记入受益人。加密货币特别适合洗钱计划，因为它们在分散的网络中运行，这使得追踪资金变得极其困难。当资金跨多个地理区域流动时尤其如此。#aml

💼 #aml #Checks

🔒 反洗钱检查使公司能够最大限度地降低参与金融 #crime 的风险，最终防止锁定和资产损失。

🤔 有哪些反洗钱验证方法可用，它们适合谁？

- ⚙️ 自动反洗钱检查：通过 #API 集成自动预检查所有传入资产。此方法适用于交易量大的公司。

- 📱 手动反洗钱检查：通过 Telegram 机器人执行手动检查。此方法适用于想要验证传入交易的普通用户，以避免收到“肮脏”的加密货币并随后冻结他们的资金。

- 🕵️‍♂️ 反洗钱官员：反洗钱官员是采取全面方法保护公司免受潜在封锁和资产损失的专家。除了筛查反洗钱/反恐怖融资交易外，他们还会检查交易对手（法人和个人）。这种方法适用于转账次数不多但处理大量资金的公司。

🚨 最荒谬的加密货币诈骗者：他们是如何窃取 50 亿美元以及他们是如何被抓住的

🚔 2022 年，美国执法机构拘留了 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan，指控他们洗钱 2016 年从 Bitfinex 交易所窃取的加密货币。当时有超过 119,000 个比特币被盗。联邦调查局没收了这对夫妇的 94,000 个比特币，盗窃时的价值为 7000 万美元，但现在已超过 70 亿美元！

🔍 Lichtenstein 与资金流动数据以及他以假名在交易所的活动有关。这对夫妇在沃尔玛购物、乘坐优步和玩 PlayStation 游戏时花钱。当 Lichtenstein 将包含其钱包地址的数据上传到云端时，FBI 追踪到了他们。

#CryptoDecision #CryptocurrencyTravel #match_systems #aml

新加坡加强对加密货币的管控！DPT 服务面临更严格的反洗钱/反恐怖融资规则，以打击与匿名相关的恐怖主义融资风险。这反映了监管加密货币以实现创新和安全的全球趋势。

#Singapore #crypto #aml #DPT #IntroToCopytrading

SPB Exchange 计划参与开展加密货币交易的 EPR。

去年，中央银行将其纳入发行数字金融资产（DFA）的信息平台运营商登记册。

由于新通过的《采矿法》引入了外国数字权利的概念，该概念可适用于大多数加密货币，并且由于之前通过了使用 DFA 进行国际结算的法律，因此可以说，使用加密货币的结算将通过信息系统运营商（授权发行 DFA 的组织）进行组织，GMT Legal 的 Denis Polyakov 表示。

#ONLY_BANK #TradingShot #aml #bank #Russia