JPEX异常流出721 万USDT，近7000名用户趁收过高提币费用提款13822次
据 Bitrace 数据，JPEX 在香港证监会警告后于本月 14 日开始收取 999 美元提币手续费变相限制提取资产，导致用户链上提币活动大量减少。但截止9月 20 日 24时，JPEX 仍然出现了超过 721 万USDT 的异常流出，其通过中转地址在14日后向7个地址转出超过 721万USDT，后续资金分别被用于: 国积、兑换、转移至风险地址。此外，由于JPEX过高的[提币费用]，用户每一笔 1000 USDT的提款，仅能提出1-45 USDT，在14日至20日之间，共有 6911名用户进行了13822次提款行为，单次平均提款金额为 36.7USDT，其中某个用户地址，在此期间共提币 611次，截至目前仍在提币中，其中原因不得而知。
#JPEX

今天大盘$BTC 有所爬升不过感觉整体趋势还是不变持续波动，#$tip第一期的代币的领取推迟 了😳，这纯纯打击人的信心啊，“一般这样的基本凉一半 像极了那个sniper”被许多人吐糟。

#JPEX 这家交易所在香港被政府点名有问题。用户出现了提币热潮，不过交易所直接将提款额度被限制了最高1000 USDT、提币手续费改至999 USDT，即最多仅能出金1美元。🤣泪目了呀。香港证监会表示对此会转介警方处理。

据数据来源#TokenUnlocks ，一级协议Aptos将于11月发布4.54m APT代币。即将到来的$APT 解锁价值为23.67m美元，相当于Aptos流通供应量的1.93%。前段时间提及的$ape也要注意在两天后解锁，解锁量巨大。

今天带大家了解一下近期的JPEX都会被定什么罪

JPEX的前世今生

JPEX，作为一个宣传很多的虚拟资产交易平台，引发了广泛的关注。然而，在其表面繁荣的背后，存在一些高度引人关注的潜在风险和不透明因素。

首先，JPEX自成立以来从未有效地公开了其关键信息，如实际创始人团队和注册地等。尽管在多个国家和地区注册运营，但相关负责人和办公地点等核心信息一直没有公开。这种缺乏透明度引发了一定程度的不安全感，因为在加密社区中，项目的创始团队和运营方针对于投资者信任至关重要。

其次，JPEX在营销方面采用了一些颇具争议的手段，包括名人营销和碰瓷式/欺诈式营销。通过吸引名人代言和大规模宣传，JPEX试图在短期内打造知名度，以吸引更多的投资者。然而，一些事件如与VISA的争议事件，暴露出其宣传方式可能存在不实宣传和欺诈行为，这会对投资者产生负面影响。

JPEX的野性玩法

‍‍‍‍‍ 在吸引了大量流量后，JPEX迅速开展了一系列“野性”的玩法，风险极高但承诺却极为诱人。

第一点，JPEX采取了高回报率的合伙人招募活动，承诺给予邀请者极高的佣金。根据合伙人计划，邀请1000名新用户并在30天内平均持有1000万U的资产，合伙人可以获得每月高达6000 U的动态奖励。

在2023年4月，JPEX更将该拉新的动态收益提升至惊人的1000000 U，明确了拉新人数与回报之间的动态关系。

第二点，JPEX提供了一种名为“45秒合约大战”的新玩法，用户需要在45秒内根据市场价格波动线的升跌，下注并选择“PUMP”或“DUMP”来预测价格走势。如果猜中，用户可以获利，否则会失去下注资金。这种高频交易玩法可能存在较高的风险。

第三点，JPEX发行的平台币JPC出现了异常的涨势，从2022年8月8日的0.001U猛涨至2023年6月的0.04U，涨幅高达40倍，总市值甚至达到1.88万亿人民币。然而，令人怀疑的是，尽管总市值庞大，但24小时成交量却不足1000万，这引发了对数据造假的质疑。考虑到JPEX缺乏信息披露，存在洗售交易的可能性极高

JPEX如果在大陆地区，涉嫌何种犯罪？

JPEX就是一个大型资金盘，若在中国法项下其在运营过程中的手段和方式可能涉嫌多种犯罪，由于有数量众多的JPEX被害人是中国大陆地区居民，在不考虑其他情况下，中国大陆地区的司法机关大概率对该案具有管辖权，但是否实际管辖是一个复杂的问题。

（一）组织、领导传销活动罪

JPEX以“合伙人”为名，承诺高额回报率，涉嫌组织和领导传销活动罪。我国刑法第二百二十四条之一明确规定了组织、领导传销活动罪的法律定义。该罪行涉及以推销商品或提供服务等经营活动名义，要求参与者支付费用或购买商品、服务以获取加入资格，并按一定层级构建组织，将直接或间接的计酬或返利与招募人数挂钩，通过引诱、胁迫参与者继续发展新成员，从中骗取财物，以此扰乱经济社会秩序。根据该法律，犯有组织、领导传销活动罪的人可被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；如果情节严重，可处五年以上有期徒刑，并处罚金。

在实际应用中，确定该组织的经营模式、盈利方式以及人员组织结构至关重要。根据最高法院、最高检察院以及公安部在2013年发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，明确规定了组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的情况下，应对组织者和领导者追究刑事责任。

在与JPEX相关的多起组织、领导传销活动罪案中，典型特征之一是静态和动态收益并存。针对JPEX，存在明显的事实，包括通过吸引新成员和资金流入以计提收益、拉新人数达到1000人、达到1000万U的资金额（如果每个“合伙人”都按照宣传规则操作的话）。目前需要关注的核心问题是，JPEX的拉新者和被招募的人是否形成了上下线关系，并且以下线的数量作为计算和支付上线报酬的依据。

（二）开设赌场罪

所谓的“45秒合约大战”是一种明显的网络赌博活动，而我国法律视角下，作为赌局的主持方，JPEX公司涉嫌违反了开设赌场的法律规定。

中国最高人民法院和最高人民检察院在《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条中，对于在互联网上建立du博网站或者代理du博网站，并接受投注的行为作出了明确的规定，并认定这些行为构成了开设赌场罪。因此，对于“45秒合约大战”涉嫌开设赌场罪的指控风险极高

（三）集资诈骗罪

在JPEX发行自家虚拟币后，如果其对虚拟币数据进行造假，很可能涉嫌构成集资诈骗罪。

根据我国《刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺诈手段非法筹集资金的行为。在中国法律下，集资诈骗罪可以被视为非法吸收公众存款罪的升级版本。当在没有获得相关行政机关的许可的情况下，承诺保本付息，并向社会不特定的公众公开募集资金，随后通过伪造数据、限制提款、制造交易障碍等手段逃避责任，这便构成了典型的集资诈骗罪。

在实际操作中，使用欺诈手段通常有两种典型行为模式。其一是虚构事实，即故意虚构虚拟币的价值或前景，吸引投资者。其二是隐瞒真相，即对虚拟币的真实情况和风险信息进行隐瞒。通过操纵交易、自我交易等手法，使虚拟币的价格明显偏离其真实价值，这便是一种典型的虚构事实行为。

写在最后

截至目前，香港司法机关已经采取了拘留措施，针对与JPEX相关的个人，包括但不限于那些为JPEX提供宣传、持有JPEX虚拟币并积极推广、招募其他人加入的人员，以及支持JPEX在香港开展业务的个人。下一步，将展开行动以调查JPEX的实际控制者和受益人。

此外，据传闻，在新加坡举办的Web3加密货币峰会“Token2049”活动中，JPEX的摊位已经撤离，平台也采取了一系列限制用户提现的措施。#JPEX

JPEX 案件中有更多人被捕，总数达到 18 人，而真正的主谋仍然逍遥法外。
JPEX 的传奇似乎没有结束。
最新进展，香港和澳门当局又逮捕了 JPEX 加密货币交易所案件中的 18 名嫌疑人，共查获价值 280 万美元的现金和黄金。
解开 JPEX 的混乱
当地媒体报道称，两名个人在香港被指控利用澳门casino洗钱，这导致赌场资产以及 170 万美元现金被没收。
此外，另有两人被捕，其中一人因试图销毁证据而被捕。据报道，这些文件在浴缸中被撕碎和漂白。
香港警务处披露了其努力寻找与欺诈和洗钱指控有关的更多嫌疑人。
这一切都始于香港金融监管机构对 JPEX 发出警告，称其涉嫌在没有适当许可的情况下在香港推广其服务。发出警告后，该交易所将提款费用大幅提高至近 1,000 美元。奇怪的是，最近在新加坡举行的 Token 2049 活动中，其员工放弃了展位。
由于9月17日突发的流动性危机，JPEX连夜关闭业务后，JPEX指责其香港合作伙伴的行为不公平且恶意。
据报道，该城市国家收到 2,300 多起受害者投诉，损失近 1.78 亿美元，不久后，该城邦警方因涉嫌洗钱逮捕了数人。其中还包括两位颇受欢迎的影响者。然而，香港当局坚称，JPEX 背后的头目仍然逍遥法外。
随后，由于社交媒体渠道及其官方网站仍然无法访问，有关 JPEX 潜在拉动的报道也浮出水面。
又一家未经许可的加密货币交易所受到审查
最新的披露恰逢证券及期货事务监察委员会（SFC）向投资者发出关于另一个名为 FUBT Exchange 的无牌虚拟资产交易平台的警告。该监管机构声称，该公司提供了一个虚假的香港电话号码，试图给人留下在香港有业务的印象。
截至 9 月 22 日，FUBT Exchange 已被证监会列入可疑虚拟资产交易平台名册，如其网站所示。此外，中国大陆媒体报道称，一个同名平台已于2020年5月倒闭。#JPEX  #香港

香港证券监管机构和警方成立了一个联合工作组，以监控和调查加密货币交易所的可疑活动。
此前，上个月 JPEX 加密货币交易所发生了一场纠纷，导致多人被捕并关闭了平台服务。这家未经许可的交易所被指控诈骗投资者 2.04 亿美元。
该工作组由香港证券及期货事务监察委员会（SFC）和执法官员组成，其中包括来自商业犯罪、网络安全和技术犯罪以及金融情报和调查警察局的代表。
公告称，将“加强对虚拟资产交易平台相关违法行为的监测和查处协作”。
保护香港公众
此外，JPEX 事件可能会让香港成为区域加密货币和金融科技中心的努力变得更加复杂。
香港今年早些时候推出了新的加密资产监管框架，并于 8 月颁发了首张数字资产交易平台强制牌照。
加密许可咨询公司 Cognitive GRC 的顾问 Vince Turcotte 表示：
“这增强了香港作为安全、合规的虚拟资产业务司法管辖区的声誉，该工作组的成立是增强人们对新政权信心的积极举措。”
香港官员正在努力了解更多有关 2022 年加密货币蔓延和知名平台多次崩溃的信息。
助理警务处长Eve Chung表示，该工作组“有助于快速进行重要情报交流和联合合作，应对虚拟资产交易平台（VATP）带来的挑战，从而更好地保护香港公众。”
9月中旬，证监会联系了相关影响者、意见领袖和场外交易网点，要求他们停止宣传JPEX及其服务。随后，对与已解散的加密货币交易所相关的影响者进行了进一步的打击。
JPEX分红计划
此外，JPEX 继续实施一项有争议的计划，将用户的资产转换为两年后才能领取的股东股息。
该公司声称此举将增加现金流并留住投资者。据报道，用户将在两年内根据持股比例获得多种形式的分红。
本周，JPEX 表示，其与用户举行的全民公投已结束，68% 的用户投票支持分红计划。
与此同时，警方现已逮捕了与此案有关的第 19 名嫌疑人，并扣押了他的保时捷。#JPEX  #加密货币

收回JPEX客户资产被认为是一项艰巨的任务。

香港警方抓捕了六名与加密货币交易平台 JPEX 有关的人员，该平台本周关闭了其业务。

据《南华早报》报道，在收到 1,408 起与 JPEX 相关的欺诈投诉后，当局抓捕了四名男子和两名女子，其中包括影响者林作栋 (Joseph Lam Chok)。当地新闻媒体还报道称，执法部门查获了证据，包括一台笔记本电脑和一笔现金。估计涉及金额约为10亿港元（相当于1.28亿美元）。

加密货币影响者被捕

Lam 是一名律师，后来进入保险经纪领域，并在 Instagram 上拥有大量粉丝。根据保险业监管局的数据库，Lam 的个人保险中介人牌照已于今年7月4日被吊销。

随后，香港商业罪案调查科（CCB）突击搜查林郑月娥(Alongside Lam)位于中环娱乐大厦的办公室，随后便衣警察将他护送出大楼，并登上一辆没有标记的警车。报告还指出，执法人员从他的办公室没收了装满证据材料的容器，其中包括一个装有钞票的塑料袋。

除林郑月娥(Alongside Lam)外，网红陈永仪也因涉嫌串谋诈骗而被中区警署拘留。

警方还搜查了位于尖沙咀东部的一家场外虚拟资产货币兑换商的办公室。警方表示，此案目前正在调查中，有可能进一步抓捕。

警告

证券及期货事务监察委员会（证监会）声称，JPEX 依赖了关键意见领袖（KOL）的欺骗性言论，而这些关键意见领袖通常是付费推广人。

证监会进一步阐述，KOL和场外交易商店均在社交媒体上散布虚假或“误导性”信息，暗示JPEX已独立或与香港一家公司合作在香港申请虚拟交易平台（VATP）牌照。上市公司。事实上，JPEX集团内没有任何实体向证监会提交任何VATP牌照申请。

证监会已正式向相关网红和OTC商户传达了其怀疑和担忧，要求他们停止推广JPEX及其相关服务和产品。

JPEX 在迪拜、澳大利亚和美国设有办事处和单位，以“负面消息”为由，停止了其香港平台上的加密货币交易，并声称“相关机构的不公平待遇”导致其合作伙伴冻结了其资金。

这一事件促使JPEX 从 9 月 18 日起停止其 Earn Trading 界面的交易。现有用户可以完成正在进行的交易，但无法发起新的交易。#香港  #JPEX

香港作为全球金融中心和中国的门户，因涉及 JPEX 的大规模加密货币丑闻而受到震动。这家总部位于迪拜的加密货币交易所据称诈骗了数千名投资者，金额超过 1.6 亿美元。该案暴露了香港新兴加密货币行业的监管漏洞、缺乏投资者保护，以及依赖社交媒体影响者推广无牌平台的风险。
JPEX 代表日本交易所，声称是世界上第一个为其用户提供股息的加密货币交易所。它还与汇丰银行、渣打银行和阿里巴巴等主要机构建立了合作伙伴关系。它以高回报和低费用的承诺来吸引投资者，并采用广告牌、在线广告和影响者背书等积极的营销策略。
推广 JPEX 的影响者包括自称为香港“拖钓大王”的大律师出身的保险推销员 Joseph Lam 和拥有 20 万订阅者的 YouTube 名人 Chan Yee。他们向追随者展示了比特币利润如何帮助他们购买房屋和汽车，并鼓励他们使用推荐代码注册 JPEX。
然而，事情在 2023 年 9 月开始出现问题，当时 JPEX 宣布面临“流动性短缺”并暂停提款。许多投资者无法获取资金或联系平台的客户服务。一些人还发现，JPEX 一直在没有获得监管虚拟资产交易平台的香港证券及期货事务监察委员会（证监会）许可的情况下进行运营。
证监会透露，已于2023年6月向JPEX发出警告信，要求其停止在香港的活动或申请牌照。但JPEX无视这封信，继续非法运营。证监会还表示，其对 JPEX 在迪拜注册的业务没有管辖权。
香港警方在收到超过 2,000 名投资者声称损失 13 亿港元（1.66 亿美元）的投诉后对 JPEX 展开调查。警方以涉嫌诈骗、洗钱、串谋诈骗等罪名，拘捕了林某、陈某等11人。警方还从嫌疑人的住所查获了电脑、手机、银行卡和文件。
此案引发了公众的愤怒，并引发了对香港加密资产监管框架的质疑。香港一直试图将自己定位为全球创新和技术中心，特别是在2020年出台国家安全法之后，该法侵蚀了香港的自治权和自由。2020年11月，证监会宣布了针对虚拟资产交易平台的新发牌制度，以加强投资者保护并打击洗钱活动。
该制度于 2023 年 6 月才生效，为 JPEX 等不受监管的平台留下了六个多月的空白。此外，该制度仅涵盖交易至少一种证券代币的平台，证券代币是一种代表基础资产或业务的所有权或权利的加密资产。仅交易非证券代币（例如比特币或以太坊）的平台无需获得证监会的牌照。
这意味着香港仍有很大一部分加密货币市场不受监管。根据 CoinMarketCap 的数据，目前有超过 11,000 种加密资产在流通，总市值超过 2 万亿美元。其中许多资产具有高度波动性和投机性；有些可能是欺诈或非法的。
JPEX 案件还凸显了在没有适当披露或尽职调查的情况下信任那些认可加密产品或平台的社交媒体影响者的危险。影响者在推广某些平台或代币时可能别有用心或存在利益冲突。他们还可能缺乏专业知识或可信度，无法提供有关投资加密资产的风险和回报的准确或可靠的信息。
投资者应警惕任何承诺不切实际的回报或保证而不披露所涉及风险的平台或产品。他们还应该自己进行研究并验证他们打算使用的任何平台或产品的凭据和声誉。他们还应检查该平台或产品是否获得香港或其他地方任何机构的许可或监管。
JPEX 案件还引起了人们对迪拜作为可疑运营商的加密货币避风港的关注。迪拜是阿拉伯联合酋长国（UAE）的一部分，以其低税收、宽松的法规和友好的态度一直吸引着加密货币企业。
迪拜没有具体的法律或权力来监管加密资产，也不要求加密平台获得许可或向任何机构注册。迪拜与香港也没有引渡条约，这使得当局很难追捕 JPEX 或其创始人。
然而，迪拜对加密货币友好的立场可能会以其声誉和安全为代价。迪拜可能会吸引诈骗者、黑客和恐怖分子，他们利用加密资产逃避制裁、洗钱或资助非法活动。#JPEX  #香港

区块链技术的出现因其去中心化和不可篡改等独特特性而引发了人们对其存在欺诈行为的质疑和指控。欺诈事件不断增加，使得资金追回变得困难重重。导致欺诈的因素包括高回报的诱惑和资金追踪的困难。存在各种各样的骗局，从 ICO 骗局到网络钓鱼攻击，而像 Lazarus Group 这样的国家支持的团体加剧了风险。

朝鲜政府支持的针对加密货币行业的活动。（来源：Recorded Future Intelligence Cloud）