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$NEIRO #DOGE等待期ETF 因为最近dexx被盗事件,导致土狗一蹶不振,等dexx定性结束后,土狗应该会迎来暴涨,这也就是最近土狗软了的原因,因为如果黑客一砸那么就是腰斩,doge等老土狗可以撸,新上币安的土狗就不要碰了。#DEXX被盗 {future}(NEIROUSDT)
$NEIRO #DOGE等待期ETF 因为最近dexx被盗事件,导致土狗一蹶不振,等dexx定性结束后,土狗应该会迎来暴涨,这也就是最近土狗软了的原因,因为如果黑客一砸那么就是腰斩,doge等老土狗可以撸,新上币安的土狗就不要碰了。#DEXX被盗
幸运星666:
其他的也许能,但是不要带上neiro。这个币链上就没多少了,全在BN的钱包里面,哪里可能被盗。
Dexx 黑客事件:对 DeFi 安全的深度考量与未来构筑从此杜绝此类事件!Dexx 黑客事件宛如震惊web3行业的地震,让整个web3和DeFi领域经历了一场前所未有的冲击。这次事件不仅暴露了普通去中心化交易所(DEX)技术架构的深层漏洞,也引发了对去中心化金融的信任危机和再思考——用户损失惨重,行业声誉受损,甚至让部分人开始质疑 DeFi 所倡导的安全、高效、公平的金融愿景是否能够真正实现。 然而,危机往往也是加深认知和变革的契机。从技术到治理,从理论到实践,本次事件为我们提供了一个重新审视 DeFi 的机会。我们将从事件本身出发,结合事件分析、理论研究及对未来技术趋势的预判,对Dexx黑客事件进行深度剖析,并探讨以Hibit为代表的产品与安全解决方案如何推动 DeFi 走向真正的成熟。 一、Dexx 黑客事件回顾 1.1 Dexx事件核心细节 根据公开信息,Dexx 遭受攻击的损失高达4000万美元且该数字还在增长,成千上万的用户蒙受损失——2024年11月16号的凌晨4点的官方发出提醒声明:出现了用户代币被转走的现象,并且多家专业的审计团队已经开始着手进行分析排查了。当天的18点40分,DEXX发出声明:1.团队已与多地执法机关沟通立案;2.希望能与黑客进行沟通;3.慢雾团队已经接入,统计调查所有用户受损资金,以及黑客资金流向;4.正在商讨对用户的后续解决办法。而至今仍未获得最完善的解决方案。而经过Hibit团队分析,此次攻击集中利用了以下几类漏洞: (1)智能合约漏洞:重入攻击 黑客通过 Dexx 流动性池的智能合约中存在的“重入漏洞”反复提取资金。重入攻击是一种常见的智能合约漏洞,当合约在更新其内部状态之前,允许外部调用时,攻击者可以反复调用该函数完成资产提取。这种问题通常源于代码开发阶段缺乏验证(Formal Verification)和审计。 (2)中心化密钥管理系统被攻破 尽管 Dexx 声称是一个完全去中心化的平台,但其关键操作(如铸币和提现)的权限管理依然依赖于中心化服务器,且Dexx实际钱包操作为托管钱包,存在严格的安全漏洞。所以说,Dexx并不是一个真正去中心化的DEX,也正因如此,其安全性问题被牢牢抓住——这些服务器成为了黑客的主要攻击目标。一旦服务器被攻陷,攻击者便获得了对平台核心功能及用户私钥的控制权。 (3)交易验证机制和反洗钱(AML)系统缺失 Dexx 的交易验证机制未能及时检测到异常的大额提现和频繁的交易行为。由于未采用实时监控和大数据分析工具,平台未能在黑客开始行动时迅速阻止资金流失。此外,黑客利用隐私增强技术(如加密混币器)将资金迅速转移出平台,暴露了 Dexx 在反洗钱系统和交易追踪能力上的缺失。 1.2 用户损失与市场影响 上万的用户直接蒙受了损失,甚至丧失了所有投资资产。事件的余波导致 Dexx 平台流动性骤减,整个DeFi 市场的信心遭到重创。根据Hibit团队数据统计,此次事件后,全行业DEX平均每日交易量下降了15%,相关用户活跃度也减少了20%。 这一系列后果表明,安全问题不仅是技术挑战,更是用户信任的底线。一次安全漏洞可能让一个平台多年积累的信任瞬间崩塌。 二、理论分析:去中心化金融的本质与风险 2.1 去中心化的经济学理论基础 (1)交易成本经济学:去中心化的效率悖论 去中心化金融(DeFi)的理论基础之一是交易成本经济学(Transaction Cost Economics, Coase, 1937)。Coase 提出,通过减少中介环节,交易成本可以被显著降低。然而,在 DeFi 的实践中,我们看到了一种“效率悖论”:虽然中介被移除,但新型风险和成本却随之产生。 例如,Dexx 黑客事件暴露了智能合约的漏洞,这种技术风险成为了一种新的交易成本。用户在使用 DeFi 平台时,必须承担黑客攻击、智能合约错误以及平台治理失效等带来的不确定性。根据 2023 年的一项研究(Xu et al., Journal of Blockchain Research),DeFi 的平均交易风险成本相较于传统金融高出30%-50%,这与智能合约的复杂性以及去中心化架构的脆弱性直接相关。 (2)资本回报与风险转移的不平衡 从现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory, Markowitz, 1952)的视角来看,去中心化金融的理想状态是通过分散化和无中介交易提高资金配置效率。然而,Dexx 黑客事件揭示了资本回报和风险分配之间的失衡问题。由于 DeFi 平台常常依赖流动性提供者(LPs)支持资金池,一旦平台被攻击,损失会集中在普通用户,而非平台方或技术提供方。此外2024年的一项研究(Zhang et al., DeFi Risk Assessment)表明,在 DeFi 平台中,用户损失占总黑客攻击损失的 80%以上,而这一现象在传统金融体系中相对较低。这种风险转移机制让 DeFi 平台的风险分散逻辑面临重大挑战。 2.2 计算机与安全架构的剖析 (1)智能合约漏洞:理论与实践 智能合约是 DeFi 的核心,但其代码设计的脆弱性导致了频发的安全事件。2024 年,Liu 等人发表在 ACM Computing Surveys的一项研究总结了智能合约漏洞的常见类型,尤其是重入攻击(如Dexx 所遭遇的攻击)。研究指出,超过45%的 DeFi 安全事件归因于智能合约的代码漏洞,这主要是由于开发团队缺乏形式化验证工具和动态监测机制。 - Formal Verification:通过数学模型验证智能合约是否符合指定规范,可以显著降低代码缺陷。Luu et al.(2016)在Ethereum's Future 中指出,形式化验证对于复杂智能合约的安全性至关重要。然而,目前仅有不到 20% 的 DeFi 平台 采用这一技术,导致大量平台仍然依赖传统代码审计,无法应对高复杂度的攻击。 - 动态防御机制:例如,时间锁(Timelocks)和交易限额(Transaction Caps)是应对大额异常交易的有效手段。但在 Dexx 中,这些机制完全缺失,使得攻击者能够在短时间内迅速提取大量资金。 (2)密钥管理的去中心化与创新 Dexx 的中心化密钥管理是此次事件的核心漏洞。相比之下,门限密码学(Threshold Cryptography)等 、为去中心化密钥管理提供了更安全的解决方案:这种方法允许将密钥拆分为多个部分,由多个节点持有并协同验证。即使某个节点被攻破,密钥仍然安全。2023 年,IBM 和 Hyperledger 的联合研究表明,采用门限密码学的去中心化系统,其单点故障风险降低了 70% 以上。 (3)抗钓鱼与社交工程的身份验证技术 尽管技术上的安全防御不断升级,社交工程攻击依然是 DeFi 的主要威胁之一。研究表明,约40%的黑客事件 涉及钓鱼攻击(Phishing)。抗钓鱼身份验证技术如 FIDO2标准和行为分析AI,能够显著降低用户因人为操作失误导致的风险。例如,FIDO2 通过生物识别技术和硬件认证密钥,提供了无密码的多因子认证体验。2024 年,Crypto.com在其钱包中全面集成 FIDO2标准,使账户盗窃事件减少了65%。 2.3 治理理论与 DeFi 平台的信任机制 (1)动态治理与去中心化自治 Dexx 事件反映了治理层面的严重缺陷。尽管标榜去中心化,但平台实际的决策机制高度集中,未能在事件爆发时迅速做出应对。这种“伪去中心化”的现象在 DeFi 行业并不少见。而DAO便提供了一种有力解决方案。通过代币持有者投票决策,DAO 不仅提升了透明度,还为用户参与平台治理创造了空间。例如,MakerDAO 采用的治理模型成功避免了多次重大风险,证明了去中心化治理的可行性。 (2)信任的数字化与经济学解读 信任是 DeFi 的基石。从经济学的视角来看,信任是一种“无形资产”,但其价值却可以通过机制设计显性化。在 DeFi 平台中,信任通常依赖于技术(如智能合约)和治理(如 DAO)的协同。然而,Dexx 的治理失灵导致了用户对技术与平台信任的双重破坏。而在Trust in Blockchain Ecosystems的研究中表明,透明度与安全性是 DeFi 平台建立信任的两大支柱。当平台提供实时审计、开源代码和动态治理功能时,用户信任度比缺乏这些功能的平台高出 35%-50%。 三、以 Hibit 为代表的解决方案:技术与治理的双重保障 3.1 Hibit 的核心优势 (1)Layer-2 安全与扩展性 Hibit 构建了超过 10 万行代码的自建Layer-2基础设施,专门用于增强安全性和可扩展性。其智能合约经过严格的形式化验证,并内置动态防御机制(如时间锁和交易限额),有效防止类似重入攻击的漏洞。 (2)非托管钱包和去中心化身份 Hibit 提供非托管钱包(Hibit ID),杜绝单点故障和私钥泄露的风险。此外,平台通过去中心化身份(DID)技术确保用户身份与资产安全。 (3)受害用户的补偿计划 在 Dexx 事件的善后处理中,我们Hibit主动推出了针对受害用户的空投补偿计划。这不仅帮助用户弥补损失,也为整个行业找到真正的技术标杆进行行业信心的重塑。 (4)集成实时AI监控系统 Hibit 通过实时交易监控和隐私增强的AI工具,确保资金流动的透明性和合规性,同时不损害用户的隐私权。 四、未来展望: 4.1 去中心化与安全的“平衡艺术” 去中心化金融的未来在于如何平衡 去中心化与安全性 之间的天然张力。一方面,去中心化是 DeFi 的核心价值,它通过移除传统中介提高了透明度和效率;另一方面,完全去中心化往往意味着缺乏中央协调机制,容易导致技术复杂性增加和治理失灵。这种矛盾在实际应用中形成了“去中心化悖论”:过度去中心化:平台完全依赖社区决策和自治,导致反应速度慢,面对攻击时难以及时修复漏洞。过度集中化:平台为了简化技术和管理流程而引入中心化组件,使其失去去中心化的本质,并增加单点故障的风险。未来,DeFi 平台需要一种“渐进式去中心化”策略,即通过技术与治理的协同创新,找到两者的最佳平衡点。 (1)分布式验证的推进 分布式验证机制是一种有效的技术路径,它通过将交易验证分配给多个节点或网络成员,减少单点故障的可能性。例如传统的跨链桥可以通过引入门限密码学(Threshold Cryptography)机制,确保任何单个节点无法控制全部验证过程,从而完成最安全的门限签名函数的跨链方案。 (2)智能合约保险的引入 智能合约保险(Smart Contract Insurance)是一种针对智能合约漏洞和外部攻击的防御性金融工具。平台可以通过引入类似Nexus Mutual的去中心化保险机制,为用户资金提供保障。这类保险通过分布式储备金和链上投保实现,在保护用户资金的同时增强了系统的稳定性。 (3)动态治理模型的设计 治理模型的创新对于平衡去中心化和安全性至关重要。动态治理(Dynamic Governance) 是一种可调整的治理方式:在系统处于正常状态时,平台采用去中心化自治组织(DAO)模式进行透明化决策;而在遭遇突发事件时,系统会触发紧急机制,将权限短期集中于可信节点,从而快速响应危机。这样的双轨机制不仅提高了平台的灵活性,也在不损失去中心化价值的情况下增强了安全性。 4.2 风险管理与用户信任 Dexx 的事件凸显了用户信任在 DeFi 中的脆弱性。信任是去中心化金融的基石,但也是最容易受损的部分。一旦用户资产遭受损失,重建信任的成本远高于构建初始信任所需的投入。因此,未来的 DeFi 平台必须将风险管理和用户保护提升至战略核心,并从技术、治理和生态三个层面进行优化。 (1)技术创新:降低系统性风险 技术是管理风险的第一道防线,也是植根于产品的真正安全内核。以下是行业未来需要重点发展也是Hibit进行了深耕的研究方向: - 智能合约形式化验证 根据 Blockchain Research Institute 的数据显示,2024 年全球超过 70%的DeFi 漏洞可通过Formal Verification验证工具避免。然而,目前的普及率仅为25%。未来,形式化验证工具的普及和改进将是 DeFi 平台的重要任务。 - 门限密码学 Dexx 的中心化密钥管理是其漏洞的根源之一。通过采用去中心化的密钥管理机制,平台可以显著降低黑客单点攻击的风险也能实现最安全的跨链。 - 链上风险预警系统 结合 AI 和区块链分析技术,建立实时链上风险监测系统。例如,2023 年推出的 Chainalysis KYT(Know Your Transaction)工具,可以实时检测异常交易,为平台提供了90%的潜在风险提前预警。而Hibit团队在这些工具的基础上,进行了进一步的研发和升级。 (2)治理创新:建立信任生态 DAO的崛起为 DeFi 平台的治理带来了巨大潜力,但其当前实践中存在效率低下和权力分散的弊端。通过优化 DAO 的治理结构,可以增强平台对用户信任的维护能力: - 多层级治理:将用户、开发者和机构投资者分为不同的治理层级,并赋予每个群体不同的投票权重。这样的设计不仅提高了治理效率,还能更好地兼顾各方利益。 - 去中心化治理的透明度工具:例如,Snapshot 等工具可以提供投票透明度,用户可以清晰地看到每项决策的参与度和支持率,进一步保障真正的去中心化。 (3)用户保护机制:增强信任基础 用户保护机制的完善对于重建信任至关重要。以下是几个可行的措施: - 链上保险与资本储备 去中心化的链上保险机制(如 InsurAce)可以在黑客攻击或智能合约漏洞发生时为用户提供赔偿。同时,平台应建立足够的资本储备机制,用于应对潜在的系统性风险。 - 受害者补偿基金 针对重大事件,如 Dexx 黑客攻击,平台可设立专门的补偿基金,以保障用户利益。类似于 Hibit 所推出的全额赔偿计划,这种举措不仅有效保障了用户信任,也展现了平台的社会责任感。 结语: Dexx 黑客事件虽是一场灾难,但也为 DeFi 的未来发展指明了方向。从技术改进到治理创新,从用户保护到行业规范,DeFi 的每一步前进都需要更深刻的思考和更系统的实践。而以 Hibit 为代表的平台,正在用先进的技术和真正的去中心化,引领 DeFi 迈向一个更加安全和可信的新时代。 如果说 DeFi 是金融世界的一次“工业革命”,那么 Dexx 事件则是一次重要的安全事故与警醒。未来,我们需要的不仅是真正的“去中心化”,还要用更扎实的技术和更智慧的治理,去实现这一理想。愿行业Builder们和我们一起构建这个美好的理想与未来。 #DEXX被盗 #DeFi安全

Dexx 黑客事件:对 DeFi 安全的深度考量与未来构筑从此杜绝此类事件!

Dexx 黑客事件宛如震惊web3行业的地震,让整个web3和DeFi领域经历了一场前所未有的冲击。这次事件不仅暴露了普通去中心化交易所(DEX)技术架构的深层漏洞,也引发了对去中心化金融的信任危机和再思考——用户损失惨重,行业声誉受损,甚至让部分人开始质疑 DeFi 所倡导的安全、高效、公平的金融愿景是否能够真正实现。

然而,危机往往也是加深认知和变革的契机。从技术到治理,从理论到实践,本次事件为我们提供了一个重新审视 DeFi 的机会。我们将从事件本身出发,结合事件分析、理论研究及对未来技术趋势的预判,对Dexx黑客事件进行深度剖析,并探讨以Hibit为代表的产品与安全解决方案如何推动 DeFi 走向真正的成熟。
一、Dexx 黑客事件回顾
1.1 Dexx事件核心细节
根据公开信息,Dexx 遭受攻击的损失高达4000万美元且该数字还在增长,成千上万的用户蒙受损失——2024年11月16号的凌晨4点的官方发出提醒声明:出现了用户代币被转走的现象,并且多家专业的审计团队已经开始着手进行分析排查了。当天的18点40分,DEXX发出声明:1.团队已与多地执法机关沟通立案;2.希望能与黑客进行沟通;3.慢雾团队已经接入,统计调查所有用户受损资金,以及黑客资金流向;4.正在商讨对用户的后续解决办法。而至今仍未获得最完善的解决方案。而经过Hibit团队分析,此次攻击集中利用了以下几类漏洞:
(1)智能合约漏洞:重入攻击
黑客通过 Dexx 流动性池的智能合约中存在的“重入漏洞”反复提取资金。重入攻击是一种常见的智能合约漏洞,当合约在更新其内部状态之前,允许外部调用时,攻击者可以反复调用该函数完成资产提取。这种问题通常源于代码开发阶段缺乏验证(Formal Verification)和审计。
(2)中心化密钥管理系统被攻破
尽管 Dexx 声称是一个完全去中心化的平台,但其关键操作(如铸币和提现)的权限管理依然依赖于中心化服务器,且Dexx实际钱包操作为托管钱包,存在严格的安全漏洞。所以说,Dexx并不是一个真正去中心化的DEX,也正因如此,其安全性问题被牢牢抓住——这些服务器成为了黑客的主要攻击目标。一旦服务器被攻陷,攻击者便获得了对平台核心功能及用户私钥的控制权。
(3)交易验证机制和反洗钱(AML)系统缺失
Dexx 的交易验证机制未能及时检测到异常的大额提现和频繁的交易行为。由于未采用实时监控和大数据分析工具,平台未能在黑客开始行动时迅速阻止资金流失。此外,黑客利用隐私增强技术(如加密混币器)将资金迅速转移出平台,暴露了 Dexx 在反洗钱系统和交易追踪能力上的缺失。
1.2 用户损失与市场影响
上万的用户直接蒙受了损失,甚至丧失了所有投资资产。事件的余波导致 Dexx 平台流动性骤减,整个DeFi 市场的信心遭到重创。根据Hibit团队数据统计,此次事件后,全行业DEX平均每日交易量下降了15%,相关用户活跃度也减少了20%。
这一系列后果表明,安全问题不仅是技术挑战,更是用户信任的底线。一次安全漏洞可能让一个平台多年积累的信任瞬间崩塌。

二、理论分析:去中心化金融的本质与风险
2.1 去中心化的经济学理论基础
(1)交易成本经济学:去中心化的效率悖论
去中心化金融(DeFi)的理论基础之一是交易成本经济学(Transaction Cost Economics, Coase, 1937)。Coase 提出,通过减少中介环节,交易成本可以被显著降低。然而,在 DeFi 的实践中,我们看到了一种“效率悖论”:虽然中介被移除,但新型风险和成本却随之产生。
例如,Dexx 黑客事件暴露了智能合约的漏洞,这种技术风险成为了一种新的交易成本。用户在使用 DeFi 平台时,必须承担黑客攻击、智能合约错误以及平台治理失效等带来的不确定性。根据 2023 年的一项研究(Xu et al., Journal of Blockchain Research),DeFi 的平均交易风险成本相较于传统金融高出30%-50%,这与智能合约的复杂性以及去中心化架构的脆弱性直接相关。
(2)资本回报与风险转移的不平衡
从现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory, Markowitz, 1952)的视角来看,去中心化金融的理想状态是通过分散化和无中介交易提高资金配置效率。然而,Dexx 黑客事件揭示了资本回报和风险分配之间的失衡问题。由于 DeFi 平台常常依赖流动性提供者(LPs)支持资金池,一旦平台被攻击,损失会集中在普通用户,而非平台方或技术提供方。此外2024年的一项研究(Zhang et al., DeFi Risk Assessment)表明,在 DeFi 平台中,用户损失占总黑客攻击损失的 80%以上,而这一现象在传统金融体系中相对较低。这种风险转移机制让 DeFi 平台的风险分散逻辑面临重大挑战。
2.2 计算机与安全架构的剖析
(1)智能合约漏洞:理论与实践
智能合约是 DeFi 的核心,但其代码设计的脆弱性导致了频发的安全事件。2024 年,Liu 等人发表在 ACM Computing Surveys的一项研究总结了智能合约漏洞的常见类型,尤其是重入攻击(如Dexx 所遭遇的攻击)。研究指出,超过45%的 DeFi 安全事件归因于智能合约的代码漏洞,这主要是由于开发团队缺乏形式化验证工具和动态监测机制。
- Formal Verification:通过数学模型验证智能合约是否符合指定规范,可以显著降低代码缺陷。Luu et al.(2016)在Ethereum's Future 中指出,形式化验证对于复杂智能合约的安全性至关重要。然而,目前仅有不到 20% 的 DeFi 平台 采用这一技术,导致大量平台仍然依赖传统代码审计,无法应对高复杂度的攻击。
- 动态防御机制:例如,时间锁(Timelocks)和交易限额(Transaction Caps)是应对大额异常交易的有效手段。但在 Dexx 中,这些机制完全缺失,使得攻击者能够在短时间内迅速提取大量资金。
(2)密钥管理的去中心化与创新
Dexx 的中心化密钥管理是此次事件的核心漏洞。相比之下,门限密码学(Threshold Cryptography)等 、为去中心化密钥管理提供了更安全的解决方案:这种方法允许将密钥拆分为多个部分,由多个节点持有并协同验证。即使某个节点被攻破,密钥仍然安全。2023 年,IBM 和 Hyperledger 的联合研究表明,采用门限密码学的去中心化系统,其单点故障风险降低了 70% 以上。
(3)抗钓鱼与社交工程的身份验证技术
尽管技术上的安全防御不断升级,社交工程攻击依然是 DeFi 的主要威胁之一。研究表明,约40%的黑客事件 涉及钓鱼攻击(Phishing)。抗钓鱼身份验证技术如 FIDO2标准和行为分析AI,能够显著降低用户因人为操作失误导致的风险。例如,FIDO2 通过生物识别技术和硬件认证密钥,提供了无密码的多因子认证体验。2024 年,Crypto.com在其钱包中全面集成 FIDO2标准,使账户盗窃事件减少了65%。
2.3 治理理论与 DeFi 平台的信任机制
(1)动态治理与去中心化自治
Dexx 事件反映了治理层面的严重缺陷。尽管标榜去中心化,但平台实际的决策机制高度集中,未能在事件爆发时迅速做出应对。这种“伪去中心化”的现象在 DeFi 行业并不少见。而DAO便提供了一种有力解决方案。通过代币持有者投票决策,DAO 不仅提升了透明度,还为用户参与平台治理创造了空间。例如,MakerDAO 采用的治理模型成功避免了多次重大风险,证明了去中心化治理的可行性。
(2)信任的数字化与经济学解读
信任是 DeFi 的基石。从经济学的视角来看,信任是一种“无形资产”,但其价值却可以通过机制设计显性化。在 DeFi 平台中,信任通常依赖于技术(如智能合约)和治理(如 DAO)的协同。然而,Dexx 的治理失灵导致了用户对技术与平台信任的双重破坏。而在Trust in Blockchain Ecosystems的研究中表明,透明度与安全性是 DeFi 平台建立信任的两大支柱。当平台提供实时审计、开源代码和动态治理功能时,用户信任度比缺乏这些功能的平台高出 35%-50%。
三、以 Hibit 为代表的解决方案:技术与治理的双重保障
3.1 Hibit 的核心优势
(1)Layer-2 安全与扩展性
Hibit 构建了超过 10 万行代码的自建Layer-2基础设施,专门用于增强安全性和可扩展性。其智能合约经过严格的形式化验证,并内置动态防御机制(如时间锁和交易限额),有效防止类似重入攻击的漏洞。
(2)非托管钱包和去中心化身份
Hibit 提供非托管钱包(Hibit ID),杜绝单点故障和私钥泄露的风险。此外,平台通过去中心化身份(DID)技术确保用户身份与资产安全。
(3)受害用户的补偿计划
在 Dexx 事件的善后处理中,我们Hibit主动推出了针对受害用户的空投补偿计划。这不仅帮助用户弥补损失,也为整个行业找到真正的技术标杆进行行业信心的重塑。
(4)集成实时AI监控系统
Hibit 通过实时交易监控和隐私增强的AI工具,确保资金流动的透明性和合规性,同时不损害用户的隐私权。
四、未来展望:
4.1 去中心化与安全的“平衡艺术”
去中心化金融的未来在于如何平衡 去中心化与安全性 之间的天然张力。一方面,去中心化是 DeFi 的核心价值,它通过移除传统中介提高了透明度和效率;另一方面,完全去中心化往往意味着缺乏中央协调机制,容易导致技术复杂性增加和治理失灵。这种矛盾在实际应用中形成了“去中心化悖论”:过度去中心化:平台完全依赖社区决策和自治,导致反应速度慢,面对攻击时难以及时修复漏洞。过度集中化:平台为了简化技术和管理流程而引入中心化组件,使其失去去中心化的本质,并增加单点故障的风险。未来,DeFi 平台需要一种“渐进式去中心化”策略,即通过技术与治理的协同创新,找到两者的最佳平衡点。
(1)分布式验证的推进
分布式验证机制是一种有效的技术路径,它通过将交易验证分配给多个节点或网络成员,减少单点故障的可能性。例如传统的跨链桥可以通过引入门限密码学(Threshold Cryptography)机制,确保任何单个节点无法控制全部验证过程,从而完成最安全的门限签名函数的跨链方案。
(2)智能合约保险的引入
智能合约保险(Smart Contract Insurance)是一种针对智能合约漏洞和外部攻击的防御性金融工具。平台可以通过引入类似Nexus Mutual的去中心化保险机制,为用户资金提供保障。这类保险通过分布式储备金和链上投保实现,在保护用户资金的同时增强了系统的稳定性。
(3)动态治理模型的设计
治理模型的创新对于平衡去中心化和安全性至关重要。动态治理(Dynamic Governance) 是一种可调整的治理方式:在系统处于正常状态时,平台采用去中心化自治组织(DAO)模式进行透明化决策;而在遭遇突发事件时,系统会触发紧急机制,将权限短期集中于可信节点,从而快速响应危机。这样的双轨机制不仅提高了平台的灵活性,也在不损失去中心化价值的情况下增强了安全性。
4.2 风险管理与用户信任
Dexx 的事件凸显了用户信任在 DeFi 中的脆弱性。信任是去中心化金融的基石,但也是最容易受损的部分。一旦用户资产遭受损失,重建信任的成本远高于构建初始信任所需的投入。因此,未来的 DeFi 平台必须将风险管理和用户保护提升至战略核心,并从技术、治理和生态三个层面进行优化。
(1)技术创新:降低系统性风险
技术是管理风险的第一道防线,也是植根于产品的真正安全内核。以下是行业未来需要重点发展也是Hibit进行了深耕的研究方向:
- 智能合约形式化验证
根据 Blockchain Research Institute 的数据显示,2024 年全球超过 70%的DeFi 漏洞可通过Formal Verification验证工具避免。然而,目前的普及率仅为25%。未来,形式化验证工具的普及和改进将是 DeFi 平台的重要任务。
- 门限密码学
Dexx 的中心化密钥管理是其漏洞的根源之一。通过采用去中心化的密钥管理机制,平台可以显著降低黑客单点攻击的风险也能实现最安全的跨链。
- 链上风险预警系统
结合 AI 和区块链分析技术,建立实时链上风险监测系统。例如,2023 年推出的 Chainalysis KYT(Know Your Transaction)工具,可以实时检测异常交易,为平台提供了90%的潜在风险提前预警。而Hibit团队在这些工具的基础上,进行了进一步的研发和升级。
(2)治理创新:建立信任生态
DAO的崛起为 DeFi 平台的治理带来了巨大潜力,但其当前实践中存在效率低下和权力分散的弊端。通过优化 DAO 的治理结构,可以增强平台对用户信任的维护能力:
- 多层级治理:将用户、开发者和机构投资者分为不同的治理层级,并赋予每个群体不同的投票权重。这样的设计不仅提高了治理效率,还能更好地兼顾各方利益。
- 去中心化治理的透明度工具:例如,Snapshot 等工具可以提供投票透明度,用户可以清晰地看到每项决策的参与度和支持率,进一步保障真正的去中心化。
(3)用户保护机制:增强信任基础
用户保护机制的完善对于重建信任至关重要。以下是几个可行的措施:
- 链上保险与资本储备
去中心化的链上保险机制(如 InsurAce)可以在黑客攻击或智能合约漏洞发生时为用户提供赔偿。同时,平台应建立足够的资本储备机制,用于应对潜在的系统性风险。
- 受害者补偿基金
针对重大事件,如 Dexx 黑客攻击,平台可设立专门的补偿基金,以保障用户利益。类似于 Hibit 所推出的全额赔偿计划,这种举措不仅有效保障了用户信任,也展现了平台的社会责任感。
结语:
Dexx 黑客事件虽是一场灾难,但也为 DeFi 的未来发展指明了方向。从技术改进到治理创新,从用户保护到行业规范,DeFi 的每一步前进都需要更深刻的思考和更系统的实践。而以 Hibit 为代表的平台,正在用先进的技术和真正的去中心化,引领 DeFi 迈向一个更加安全和可信的新时代。
如果说 DeFi 是金融世界的一次“工业革命”,那么 Dexx 事件则是一次重要的安全事故与警醒。未来,我们需要的不仅是真正的“去中心化”,还要用更扎实的技术和更智慧的治理,去实现这一理想。愿行业Builder们和我们一起构建这个美好的理想与未来。
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meme各种工具,如何防范被盗?

meme 的暴富神话吸引了大量的投资者关注,还催生了许多自动化交易工具--#meme板块关注热点 meme bots。
这些bot号称可以通过自动化交易帮助用户赚取利润,但其背后却隐藏着巨大的安全隐患,可能表面上看起来很牛逼,背后藏着的漏洞和陷阱简直比蜘蛛网还复杂,这些攻击手段,根本就是为了骗你的钱包、资产甚至是信用。

我们都知道近期的 #DEXX被盗 导致很多用户遭遇损失,平台为了快,忽略了安全。同时也提醒我们:特别是当你想一夜暴富的时候,没有什么是免费的。当贪念出现头脑就会一热接连着一串不理智的行为,最终结果就是好不容易累积的财富灰飞烟灭。
所以我们一定要对那些攻击手段清楚知道,避免百万甚至千万的损失
1:虚假bot钓鱼验证攻击 meme群虚假进群验证
漏洞 发生在缺乏正规审核的平台,攻击者通过伪造的应用程序和恶意插件,获取用户的钱包权限盗取资产。
辨别 不轻易相信验证消息,正规bot不会通过要你输入手机验证码的方式来验证你。
看清验证内容和来源 ,再三确认是否来自官方,钓鱼攻击通常通过伪造消息诱导你输入验证码或其他敏感信息 。
检查URL和联系方式 ,进入任何不熟悉的链接时,仔细核对网址和群组信息,避免陷入陷阱 。钓鱼者通过假冒的网站或者虚假的bot链接来骗取用户信息。
防范 不随便填写验证码,保护你的TG账户,开启双重认证,避免不明链接或验证码攻击,不轻易授权陌生bot操作你的账户。加强安全意识 ,警惕任何紧急或快速入场的诱导信息,尤其#FOMO狂熱 情绪下,保持冷静,请理智判断。
2:meme bot API接口引发的资产损失

漏洞 有些bot 在API设计上有严重缺陷。API接口未对交易请求进行严格验证,且传输的交易数据未进行加密,导致攻击者能够绕过身份验证并通过伪造请求控制交易。

辨别 你可能不懂API技术,但简单来说,如果一个交易bot没有做到验证用户身份,或者没有加密交易数据,这就像是一个没有锁的门。只要有人懂得一点技术,就可以“开锁”进去。所以,使用bot时,建议确认平台是否有安全认证,比如#双重身份验证(#2FA )等。
观察交易行为是否正常:定期检查一下你的账户交易记录,任何不合常理的交易都值得警惕。如果你发现自己的资金突然出现了不明的交易,比如账户余额没有增加但交易记录中却有不明的买卖,这可能是bot出了问题或者被黑客利用了。

防范 选择信誉好的平台和bot,使用有知名度、经过第三方审计和认证的bot,而不是随便下载一个看似“高效”的新工具。正规的bot会在安全性上做得比较到位,虽然不一定百分百安全,但至少在防护上会有基础保障。

加强账户安全,在使用任何交易bot时,一定要开启多重身份验证(例如通过手机验证码、硬件钥匙等),这样即使bot本身有漏洞,黑客也不容易直接访问到你的资金。

最后祝大家一定守好你的助记词,凡是要求你输入助记词的都是骗局!绝对不要随便输入你的助记词。

希望每位都能远离被盗
DEXX向黑客喊话:24小时归还资金,否则后果自负?DEXX近日向盗取其平台资金的黑客发布了一封公开信,不仅要求对方在24小时内归还代币,还明确表示会提供丰厚的漏洞赏金和礼物。如果你是黑客,这个提议你会接受吗?毕竟,这封信里既有胡萝卜也有大棒——不还钱就面临警方和安全机构的联手追踪。DEXX此举无疑给Web3行业掀起了波澜。 DEXX这次事件可以说是给去中心化金融行业敲响了一记警钟。尽管他们已经迅速采取了措施,得到合作伙伴和安全机构的支持,追踪被盗代币的行踪,但显然黑客手法高超,平台也存在着安全隐患。让人不禁要问,DEXX这样的安全协议是否真的足够严密?面对日益复杂的网络攻击,任何一个漏洞都可能成为攻击的突破口。 事件发生后,DEXX采取了双管齐下的应对策略:一方面,通过提供慷慨的赏金吸引黑客主动返还;另一方面,明确告知如果黑客不妥协,他们会付出一切代价通过法律途径追究到底。这既是对用户负责的表现,也是公司在危机面前灵活的危机公关手段。 但无论是平台用户,还是整个Web3行业,大家都在关注,这次风波究竟会对市场带来怎样的影响?短期来看,显然对于DEXX的声誉造成了一定的打击,用户信任度也会下滑。而从更长远的角度,或许这种事件会促使更多平台重新审视自身的安全机制,进一步推动漏洞赏金计划的普及与发展。 DEXX未来能否借此次危机实现涅‘’重生,取决于他们如何将这次教训转化为未来竞争的优势。如果能妥善解决,他们有机会重新赢得用户的信任,甚至为整个行业树立新的安全标准。 这场风波不仅是DEXX的考验,更是整个Web3行业面对安全风险的缩影。技术在进步,市场在扩展,但如何在创新与安全之间取得平衡,始终是企业发展过程中绕不过去的一道关卡。 作为区块链行业的一部分,交易平台的安全问题频发让我们开始重新审视整个生态的安全性。在这样的背景下,跨链桥的重要性凸显出来,ML SWAP (体验请访问:👉mlion.ai)正是一个应运而生的聚合型跨链交换服务,支持超过 50 条链的跨链交易,包括稀缺的 SOL 和 BTC 链跨链服务,为用户提供了一站式、安全快捷的跨链解决方案。 更棒的是,ML SWAP 还在进行限时活动! 🚀双重奖励+500 USDT大奖等你来拿! 无论你是新手玩家,还是交易高手,这场盛宴都为你量身打造!平台推出了多项活动补贴,让用户在交易的同时,还能赚取积分,兑换AI会员等丰厚奖励。这样的机会,可谓是“一箭N雕”,既满足了交易需求,又享受了额外的收益。 另外,如果您也在关注区块链安全问题及其他问题,推荐您体验 Mlion 这款 Web3 垂直领域的 AI 投研助手。它不仅能整合实时新闻与 AI 语言模型,提供深入的新闻总结与独到见解,还能通过 AI 币价预测帮助您把握市场脉搏。MLion 还为您提供数据看板,通过 AI 行情分析、市场情绪和新闻总结,助您快速判断币的发展走势,在决策中立于不败之地。 安全问题频出的当下,如何更好地保障自己的资产,或许正是每一个链上用户需要深思的课题。体验 mlion.ai,为您的资产安全与投资决策保驾护航。 更多新闻快讯分析、币价实时分析和预测、SWAP跨链兑换请访问:🤖👉访问mlion.ai 以上内容仅供信息分享,不构成任何投资建议!投资有风险,入市需谨慎! 关注我,每天为您分享更多行情资讯。#DEXX被盗 #超级MEME周期? #XRP突破历史高点?

DEXX向黑客喊话:24小时归还资金,否则后果自负?

DEXX近日向盗取其平台资金的黑客发布了一封公开信,不仅要求对方在24小时内归还代币,还明确表示会提供丰厚的漏洞赏金和礼物。如果你是黑客,这个提议你会接受吗?毕竟,这封信里既有胡萝卜也有大棒——不还钱就面临警方和安全机构的联手追踪。DEXX此举无疑给Web3行业掀起了波澜。

DEXX这次事件可以说是给去中心化金融行业敲响了一记警钟。尽管他们已经迅速采取了措施,得到合作伙伴和安全机构的支持,追踪被盗代币的行踪,但显然黑客手法高超,平台也存在着安全隐患。让人不禁要问,DEXX这样的安全协议是否真的足够严密?面对日益复杂的网络攻击,任何一个漏洞都可能成为攻击的突破口。
事件发生后,DEXX采取了双管齐下的应对策略:一方面,通过提供慷慨的赏金吸引黑客主动返还;另一方面,明确告知如果黑客不妥协,他们会付出一切代价通过法律途径追究到底。这既是对用户负责的表现,也是公司在危机面前灵活的危机公关手段。
但无论是平台用户,还是整个Web3行业,大家都在关注,这次风波究竟会对市场带来怎样的影响?短期来看,显然对于DEXX的声誉造成了一定的打击,用户信任度也会下滑。而从更长远的角度,或许这种事件会促使更多平台重新审视自身的安全机制,进一步推动漏洞赏金计划的普及与发展。
DEXX未来能否借此次危机实现涅‘’重生,取决于他们如何将这次教训转化为未来竞争的优势。如果能妥善解决,他们有机会重新赢得用户的信任,甚至为整个行业树立新的安全标准。
这场风波不仅是DEXX的考验,更是整个Web3行业面对安全风险的缩影。技术在进步,市场在扩展,但如何在创新与安全之间取得平衡,始终是企业发展过程中绕不过去的一道关卡。
作为区块链行业的一部分,交易平台的安全问题频发让我们开始重新审视整个生态的安全性。在这样的背景下,跨链桥的重要性凸显出来,ML SWAP (体验请访问:👉mlion.ai)正是一个应运而生的聚合型跨链交换服务,支持超过 50 条链的跨链交易,包括稀缺的 SOL 和 BTC 链跨链服务,为用户提供了一站式、安全快捷的跨链解决方案。

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虚拟货币被盗该如何处理?(七) 北京市检三分院检察官观点认为盗币的行为认定应该考虑其是否被整体法秩序所认可,并且根据盗窃行为手段以及支配主体不同来判罚。关于虚拟货币的监管政策文件主要有2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》,2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。 这三个文件代表不同时期监管部门对于虚拟货币的态度,从13年承认其属于虚拟商品到后来的通知中明确投资者投资虚拟货币的相关民事法律行为,违背公序良俗的,合同无效,损失自行承担,所以对于盗窃虚拟货币的行为应当分不同时间节点来认定。 情形一:通过技术手段盗窃交易所归属的比特币 在2017年9月4日之前发生的此种盗币行为,监管没有明令禁止境内虚拟货币交易所业务,所以利用技术手段盗取交易所的虚拟货币行为,同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理。在2017年9月4日之后发生的此种盗币行为,因为94公告明令禁止境内的虚拟货币交易平台业务,所以交易所的虚拟货币不能认定为刑法意义上的公私财物,所以应认定非法获取计算机信息系统数据罪。 情形二:通过技术手段盗窃个人归属的比特币 在2021年9月之前发生的此种盗币行为,如果同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理;在2021年9月之后发生的盗币行为,因为监管部门发布的924通知中明确了任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。所以盗币不能按照盗窃罪规制,应当按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪。#DEXX被盗
虚拟货币被盗该如何处理?(七)

北京市检三分院检察官观点认为盗币的行为认定应该考虑其是否被整体法秩序所认可,并且根据盗窃行为手段以及支配主体不同来判罚。关于虚拟货币的监管政策文件主要有2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》,2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

这三个文件代表不同时期监管部门对于虚拟货币的态度,从13年承认其属于虚拟商品到后来的通知中明确投资者投资虚拟货币的相关民事法律行为,违背公序良俗的,合同无效,损失自行承担,所以对于盗窃虚拟货币的行为应当分不同时间节点来认定。

情形一:通过技术手段盗窃交易所归属的比特币
在2017年9月4日之前发生的此种盗币行为,监管没有明令禁止境内虚拟货币交易所业务,所以利用技术手段盗取交易所的虚拟货币行为,同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理。在2017年9月4日之后发生的此种盗币行为,因为94公告明令禁止境内的虚拟货币交易平台业务,所以交易所的虚拟货币不能认定为刑法意义上的公私财物,所以应认定非法获取计算机信息系统数据罪。

情形二:通过技术手段盗窃个人归属的比特币
在2021年9月之前发生的此种盗币行为,如果同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理;在2021年9月之后发生的盗币行为,因为监管部门发布的924通知中明确了任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。所以盗币不能按照盗窃罪规制,应当按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪。#DEXX被盗
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投资虚拟货币的被盗风险及相关法律问题解析
最近随着链上铭文、meme行情的火爆,越来越多的虚拟货币投资者将目光转向链上,并且将资金从中心化的交易所提到去中心化的链上钱包地址里进行链上交互。虽然链上机会相对于二级市场被来讲更加公平、收益更高,但也隐藏着巨大的风险,其中最致命的就是投资的虚拟货币被盗。这几天已经出现多起盗币案件,投资者通过投资链上获取的利润和本金被盗币团伙一锅端,产生巨大损失。一、常见的虚拟货币被盗风险1.私钥、助记词泄露,身边熟人盗币众所周知,要想将链上钱包地址中虚拟货币转移,只需要掌握钱包地址对应的私钥或助记词就可以,所以保护自己钱包地址的私钥、助记词不被泄露是保障链上资产安全的关键点。之前遇到好几起巨额盗币案件都是因为投资者过于信任身边的朋友,在不经意间泄露了私钥、助记词,从而导致钱包中的虚拟货币被盗。除此之外,最近出现一些打着虚拟货币投资旗号的犯罪团伙,利用链上钱包使用的技术门槛较高,小白投资者安全防范意识差的弱点实施盗币。首先其以虚拟货币投资的旗号引诱小白投资者,热情引导其通过交易所OTC入金,随后让其将购买的虚拟货币提币到链上钱包中,在指导创建钱包地址时,记录地址的助记词,随后在其他设备恢复钱包,实施虚拟货币的转移盗取。所以虚拟货币投资者在使用链上钱包时,一定要妥善保管自己的地址私钥、助记词。2.假钱包app钓鱼盗币由于合规监管的原因,虚拟货币链上钱包APP不能上架国内各大应用商店,所以导致一些投资者在下载钱包APP时经常会遇到假的APP下载链接,这种假APP在产品功能以及使用中与官方正版APP并无差别,只是留有后门可获取用户的钱包私钥、助记词。在平时进行一些小额链上转账时,并不会盗取资产,所以用户并不会察觉。但当钱包地址转入大额虚拟资产后,钓鱼团伙会将地址中的资产立即转走完成盗币。3.链上高危合约交互授权导致被盗虚拟货币投资者经常会在TG、微信社群等社交软件中交流投资经验及新的项目,经常会遇到“热心”群友发来的项目链接,有时稍不注意就会与高危合约地址进行链上交互,导致对方获取转出地址中代币的权限,随即地址中的虚拟货币被转移盗取。4.找他人代为注册交易所账户被盗虚拟货币交易所时常会推出launchpad、质押赚币等福利活动,但因为活动风控,会限制用户参与的金额,一些用户为了获得更多的福利,会找周围的朋友注册甚至买一些海外KYC账户参与平台的活动。因为中心化交易所可以通过提交相关身份认证材料重置找回账户,所以通过他人注册的账户资产就存在较大的被盗风险。二、虚拟货币被盗后该如何挽回损失区块链最大的特点就是可溯源,所以当链上钱包地址中的虚拟货币被盗时,需要尽快通过浏览器或相关的链上数据工具追踪定位,掌握被盗资金的流向,并且对于被盗资金沉淀的地址进行监控。其次,由于区块链去中心化的特点,被盗的链上资产只有当进入中心化的交易所、钱包等机构中才能申请司法冻结,但申请司法冻结协助的前提是需要向这些机构出具公安、法院等监管部门的调证冻结手续。除此之外,链上涉案的USDT也可申请泰达公司协助冻结,但沟通操作成本和难度较大。在掌握被盗资产的初步流向后,尽快整理相关的材料报警请求公安部门介入调查,只有这样才能在虚拟资产流入中心化机构时,第一时间出具冻结手续挽回损失。由于虚拟货币相关的案件调查以及挽损难度较大,所以建议及时委托专业的律师及安全公司辅助。 三、虚拟货币被盗的法律定性 (一)熟人介绍投资虚拟货币被盗判例:在河北衡水桃城区法院2020年审理的一起虚拟货币盗币案件中,2019年8月被害人刘某经朋友介绍认识被告人田某,田某协助刘某入金购买35个比特币,并协助其下载钱包存放购买的比特币。在操作过程中,田某拍下钱包地址的助记词和登录密码。同年10月,田某利用掌握的地址助记词恢复了钱包地址,盗取了被害人刘某存放的比特币,变现了9个比特币,非法获利人民币39万元。最终判处被告人田某犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。(二)诱导下载钓鱼网站盗取虚拟货币判例:在上海静安区法院审理的案号(2023)沪0106刑初112号案件中,被告人蔡某2021年中与网络结识的相关人员共谋通过非法技术手段窃取他人虚拟币,其中蔡某负责在中文互联网上推广事先搭建的“钓鱼网站”、诱导网络用户下载及安装、使用带有隐藏木马程序的“Telegram”通讯软件,从而秘密获取用户的虚拟货币账户密码。2021年11月3日,犯罪团伙利用获取的账户密码,转移了被害人3000多万USDT、2.83个比特币及其他虚拟货币。最终被告人蔡某因犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。(三)找他人代为注册交易所账户被盗判例:在海口市中级人民法院2022年6月审理的一起盗币案中,被害人王某某购买交易所的理财产品收益较高,想追加投资,但是每个账户的购买额度有限制,所以王某与被告人项某达成口头协议,以项某的身份注册交易所账户,这些账户的使用权归被害人,投资风险也由其承担。如果盈利会将盈利部分的4%给被告人项某作为回报。后来被告人项某将王某使用的以项某身份注册的手机卡盗走,并且通过修改交易所的账户密码的方式盗窃虚拟货币,最终非法获利人民币1300多万。最终被告人王某犯盗窃罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币60万元。从上述判例可以看出对于盗窃虚拟货币的犯罪行为,在司法实践中会存在非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪两种判罚。主要的争议点在于虚拟货币是否为刑法意义上的“公私财物”。以盗窃罪论处的观点:虚拟货币是通过挖矿、质押等方式花费大量时间和金钱取得的,具有一定经济价值,并且通过链上钱包以及转账操作可以人为地占有、控制和转移,应当作为财产受到刑法保护。但认定盗窃罪的问题在于盗窃数额该如何确定呢?根据上海市关于适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的若干意见中第11条规定,被盗财物无法进行估价且无有效价格证明的,可以以销赃价格认定盗窃数额。以非法获取计算机信息系统数据罪的观点:虚拟货币不是实物,与刑法意义上的财物等有形、无形财产存在显著差异,其本质上是计算机系统中的数据信息。根据最高院《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》,虚拟财产的法律属性是计算机信息系统数据,应当作为电子数据予以保护。对于盗取网络游戏虚拟货币的行为应以非法获取计算机信息系统数据罪定罪量刑。在很多盗币案件中,都是通过各种技术手段获取地址的私钥助记词,随后恢复钱包后进行盗取行为,所以也有观点认为这种盗取虚拟货币的行为同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,属于想象竞合,应当从一重处理。北京市人民检察院第三分院的检察官观点认为盗窃虚拟货币的行为认定应该考虑其是否被整体法秩序所认可,并且根据盗窃行为手段以及支配主体不同来判罚。关于虚拟货币的监管政策文件主要有2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》,2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。这三个文件代表不同时期,监管部门对于虚拟货币的态度,从13年承认其属于虚拟商品到后来的通知中明确投资者投资虚拟货币的相关民事法律行为,违背公序良俗的,合同无效,损失自行承担,所以对于盗窃虚拟货币的行为应当分不同时间节点来认定。情形一:通过技术手段盗窃交易所归属的比特币在2017年9月4日之前发生的此种盗币行为,监管部门没有明令禁止境内虚拟货币交易所业务,所以利用技术手段盗取交易所的虚拟货币行为,同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理。在2017年9月4日之后发生的此种盗币行为,因为94公告明令禁止境内的虚拟货币交易平台业务,所以交易所的虚拟货币不能认定为刑法意义上的公私财物,所以应当认定为非法获取计算机信息系统数据罪。情形二:通过技术手段盗窃个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,如果同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理;在2021年9月之后发生的盗币行为,因为监管部门发布的924通知中明确了任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。所以该盗币行为不能按照盗窃罪规制,应当按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪。情形三:利用非技术手段窃取私钥、助记词的转移个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,达到入罪标准,可以构成盗窃罪;在2021年9月之后发生的此种盗币行为,不能按照侵犯财产犯罪规制,因为手段未能被其他的如非法获取计算机信息系统数据评价,所以无法认定构成犯罪。笔者认为上述北京检察官的观点体现出监管部门对于境内虚拟货币保护的力度随着监管政策的出台逐渐降低,在实务中一些地区对于虚拟货币相关案件也会以其不受保护为由导致立案难。但是对于924通知后发生的通过非技术手段窃取私钥、助记词从而转移个人归属的虚拟货币的行为不构成犯罪的观点,笔者不是很认同。公民个人投资的比特币、以太坊都是通过等价的法定货币购买,是一种风险较高的投资标的,对于这种投资品被盗行为如果不认定为犯罪,势必会引发更多虚拟货币的盗窃犯罪行为。除此之外,虽然可以通过非技术手段获取私钥、助记词去转移他人的虚拟货币,但这种转移盗取的操作过程中,需要恢复钱包地址,这种恢复地址转移代币的行为是否可以认定为未经授权或者他人同意,通过技术手段进入计算机信息系统的侵入行为呢?如果答案是肯定的,是否仍然可以按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪处理呢?总结虚拟货币虽然由于其自身的特性在很多违法犯罪中充当犯罪的媒介和工具,但不可否认的是其有一定的技术创新以及金融属性,很多发达国家都在逐渐完善监管法规,让区块链技术创新快速落地,更好地服务于现实世界。希望监管部门在对待这种创新技术时不可一刀切,在打击违法犯罪的同时,需要给予其发展的空间。对于公民真金白银投资的比特币等虚拟货币,在遭遇犯罪分子非法侵占时,应当给予其必要的保护。#BTC #钱包被盗 #钱包
虚拟货币被盗该如何处理?(五) 虚拟货币被盗的法律定性 (三)找他人代为注册交易所账户被盗 判例:在海口市中级人民法院2022年6月审理的一起盗币案中,被害人王某某购买交易所的理财产品收益较高,想追加投资,但是每个账户的购买额度有限制,所以王某与被告人项某达成口头协议,以项某的身份注册交易所账户,这些账户的使用权归被害人,投资风险也由其承担。如果盈利会将盈利部分的4%给被告人项某作为回报。后来被告人项某将王某使用的以项某身份注册的手机卡盗走,并且通过修改交易所的账户密码的方式盗窃虚拟货币,最终非法获利人民币1300多万。最终被告人王某犯盗窃罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币60万元。 #DEXX被盗
虚拟货币被盗该如何处理?(五)

虚拟货币被盗的法律定性

(三)找他人代为注册交易所账户被盗

判例:在海口市中级人民法院2022年6月审理的一起盗币案中,被害人王某某购买交易所的理财产品收益较高,想追加投资,但是每个账户的购买额度有限制,所以王某与被告人项某达成口头协议,以项某的身份注册交易所账户,这些账户的使用权归被害人,投资风险也由其承担。如果盈利会将盈利部分的4%给被告人项某作为回报。后来被告人项某将王某使用的以项某身份注册的手机卡盗走,并且通过修改交易所的账户密码的方式盗窃虚拟货币,最终非法获利人民币1300多万。最终被告人王某犯盗窃罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币60万元。

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投资虚拟货币的被盗风险及相关法律问题解析
最近随着链上铭文、meme行情的火爆,越来越多的虚拟货币投资者将目光转向链上,并且将资金从中心化的交易所提到去中心化的链上钱包地址里进行链上交互。虽然链上机会相对于二级市场被来讲更加公平、收益更高,但也隐藏着巨大的风险,其中最致命的就是投资的虚拟货币被盗。这几天已经出现多起盗币案件,投资者通过投资链上获取的利润和本金被盗币团伙一锅端,产生巨大损失。一、常见的虚拟货币被盗风险1.私钥、助记词泄露,身边熟人盗币众所周知,要想将链上钱包地址中虚拟货币转移,只需要掌握钱包地址对应的私钥或助记词就可以,所以保护自己钱包地址的私钥、助记词不被泄露是保障链上资产安全的关键点。之前遇到好几起巨额盗币案件都是因为投资者过于信任身边的朋友,在不经意间泄露了私钥、助记词,从而导致钱包中的虚拟货币被盗。除此之外,最近出现一些打着虚拟货币投资旗号的犯罪团伙,利用链上钱包使用的技术门槛较高,小白投资者安全防范意识差的弱点实施盗币。首先其以虚拟货币投资的旗号引诱小白投资者,热情引导其通过交易所OTC入金,随后让其将购买的虚拟货币提币到链上钱包中,在指导创建钱包地址时,记录地址的助记词,随后在其他设备恢复钱包,实施虚拟货币的转移盗取。所以虚拟货币投资者在使用链上钱包时,一定要妥善保管自己的地址私钥、助记词。2.假钱包app钓鱼盗币由于合规监管的原因,虚拟货币链上钱包APP不能上架国内各大应用商店,所以导致一些投资者在下载钱包APP时经常会遇到假的APP下载链接,这种假APP在产品功能以及使用中与官方正版APP并无差别,只是留有后门可获取用户的钱包私钥、助记词。在平时进行一些小额链上转账时,并不会盗取资产,所以用户并不会察觉。但当钱包地址转入大额虚拟资产后,钓鱼团伙会将地址中的资产立即转走完成盗币。3.链上高危合约交互授权导致被盗虚拟货币投资者经常会在TG、微信社群等社交软件中交流投资经验及新的项目,经常会遇到“热心”群友发来的项目链接,有时稍不注意就会与高危合约地址进行链上交互,导致对方获取转出地址中代币的权限,随即地址中的虚拟货币被转移盗取。4.找他人代为注册交易所账户被盗虚拟货币交易所时常会推出launchpad、质押赚币等福利活动,但因为活动风控,会限制用户参与的金额,一些用户为了获得更多的福利,会找周围的朋友注册甚至买一些海外KYC账户参与平台的活动。因为中心化交易所可以通过提交相关身份认证材料重置找回账户,所以通过他人注册的账户资产就存在较大的被盗风险。二、虚拟货币被盗后该如何挽回损失区块链最大的特点就是可溯源,所以当链上钱包地址中的虚拟货币被盗时,需要尽快通过浏览器或相关的链上数据工具追踪定位,掌握被盗资金的流向,并且对于被盗资金沉淀的地址进行监控。其次,由于区块链去中心化的特点,被盗的链上资产只有当进入中心化的交易所、钱包等机构中才能申请司法冻结,但申请司法冻结协助的前提是需要向这些机构出具公安、法院等监管部门的调证冻结手续。除此之外,链上涉案的USDT也可申请泰达公司协助冻结,但沟通操作成本和难度较大。在掌握被盗资产的初步流向后,尽快整理相关的材料报警请求公安部门介入调查,只有这样才能在虚拟资产流入中心化机构时,第一时间出具冻结手续挽回损失。由于虚拟货币相关的案件调查以及挽损难度较大,所以建议及时委托专业的律师及安全公司辅助。 三、虚拟货币被盗的法律定性 (一)熟人介绍投资虚拟货币被盗判例:在河北衡水桃城区法院2020年审理的一起虚拟货币盗币案件中,2019年8月被害人刘某经朋友介绍认识被告人田某,田某协助刘某入金购买35个比特币,并协助其下载钱包存放购买的比特币。在操作过程中,田某拍下钱包地址的助记词和登录密码。同年10月,田某利用掌握的地址助记词恢复了钱包地址,盗取了被害人刘某存放的比特币,变现了9个比特币,非法获利人民币39万元。最终判处被告人田某犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。(二)诱导下载钓鱼网站盗取虚拟货币判例:在上海静安区法院审理的案号(2023)沪0106刑初112号案件中,被告人蔡某2021年中与网络结识的相关人员共谋通过非法技术手段窃取他人虚拟币,其中蔡某负责在中文互联网上推广事先搭建的“钓鱼网站”、诱导网络用户下载及安装、使用带有隐藏木马程序的“Telegram”通讯软件,从而秘密获取用户的虚拟货币账户密码。2021年11月3日,犯罪团伙利用获取的账户密码,转移了被害人3000多万USDT、2.83个比特币及其他虚拟货币。最终被告人蔡某因犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。(三)找他人代为注册交易所账户被盗判例:在海口市中级人民法院2022年6月审理的一起盗币案中,被害人王某某购买交易所的理财产品收益较高,想追加投资,但是每个账户的购买额度有限制,所以王某与被告人项某达成口头协议,以项某的身份注册交易所账户,这些账户的使用权归被害人,投资风险也由其承担。如果盈利会将盈利部分的4%给被告人项某作为回报。后来被告人项某将王某使用的以项某身份注册的手机卡盗走,并且通过修改交易所的账户密码的方式盗窃虚拟货币,最终非法获利人民币1300多万。最终被告人王某犯盗窃罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币60万元。从上述判例可以看出对于盗窃虚拟货币的犯罪行为,在司法实践中会存在非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪两种判罚。主要的争议点在于虚拟货币是否为刑法意义上的“公私财物”。以盗窃罪论处的观点:虚拟货币是通过挖矿、质押等方式花费大量时间和金钱取得的,具有一定经济价值,并且通过链上钱包以及转账操作可以人为地占有、控制和转移,应当作为财产受到刑法保护。但认定盗窃罪的问题在于盗窃数额该如何确定呢?根据上海市关于适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的若干意见中第11条规定,被盗财物无法进行估价且无有效价格证明的,可以以销赃价格认定盗窃数额。以非法获取计算机信息系统数据罪的观点:虚拟货币不是实物,与刑法意义上的财物等有形、无形财产存在显著差异,其本质上是计算机系统中的数据信息。根据最高院《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》,虚拟财产的法律属性是计算机信息系统数据,应当作为电子数据予以保护。对于盗取网络游戏虚拟货币的行为应以非法获取计算机信息系统数据罪定罪量刑。在很多盗币案件中,都是通过各种技术手段获取地址的私钥助记词,随后恢复钱包后进行盗取行为,所以也有观点认为这种盗取虚拟货币的行为同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,属于想象竞合,应当从一重处理。北京市人民检察院第三分院的检察官观点认为盗窃虚拟货币的行为认定应该考虑其是否被整体法秩序所认可,并且根据盗窃行为手段以及支配主体不同来判罚。关于虚拟货币的监管政策文件主要有2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》,2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。这三个文件代表不同时期,监管部门对于虚拟货币的态度,从13年承认其属于虚拟商品到后来的通知中明确投资者投资虚拟货币的相关民事法律行为,违背公序良俗的,合同无效,损失自行承担,所以对于盗窃虚拟货币的行为应当分不同时间节点来认定。情形一:通过技术手段盗窃交易所归属的比特币在2017年9月4日之前发生的此种盗币行为,监管部门没有明令禁止境内虚拟货币交易所业务,所以利用技术手段盗取交易所的虚拟货币行为,同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理。在2017年9月4日之后发生的此种盗币行为,因为94公告明令禁止境内的虚拟货币交易平台业务,所以交易所的虚拟货币不能认定为刑法意义上的公私财物,所以应当认定为非法获取计算机信息系统数据罪。情形二:通过技术手段盗窃个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,如果同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理;在2021年9月之后发生的盗币行为,因为监管部门发布的924通知中明确了任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。所以该盗币行为不能按照盗窃罪规制,应当按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪。情形三:利用非技术手段窃取私钥、助记词的转移个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,达到入罪标准,可以构成盗窃罪;在2021年9月之后发生的此种盗币行为,不能按照侵犯财产犯罪规制,因为手段未能被其他的如非法获取计算机信息系统数据评价,所以无法认定构成犯罪。笔者认为上述北京检察官的观点体现出监管部门对于境内虚拟货币保护的力度随着监管政策的出台逐渐降低,在实务中一些地区对于虚拟货币相关案件也会以其不受保护为由导致立案难。但是对于924通知后发生的通过非技术手段窃取私钥、助记词从而转移个人归属的虚拟货币的行为不构成犯罪的观点,笔者不是很认同。公民个人投资的比特币、以太坊都是通过等价的法定货币购买,是一种风险较高的投资标的,对于这种投资品被盗行为如果不认定为犯罪,势必会引发更多虚拟货币的盗窃犯罪行为。除此之外,虽然可以通过非技术手段获取私钥、助记词去转移他人的虚拟货币,但这种转移盗取的操作过程中,需要恢复钱包地址,这种恢复地址转移代币的行为是否可以认定为未经授权或者他人同意,通过技术手段进入计算机信息系统的侵入行为呢?如果答案是肯定的,是否仍然可以按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪处理呢?总结虚拟货币虽然由于其自身的特性在很多违法犯罪中充当犯罪的媒介和工具,但不可否认的是其有一定的技术创新以及金融属性,很多发达国家都在逐渐完善监管法规,让区块链技术创新快速落地,更好地服务于现实世界。希望监管部门在对待这种创新技术时不可一刀切,在打击违法犯罪的同时,需要给予其发展的空间。对于公民真金白银投资的比特币等虚拟货币,在遭遇犯罪分子非法侵占时,应当给予其必要的保护。#BTC #钱包被盗 #钱包
虚拟货币被盗该如何处理?(六) 虚拟货币被盗的法律定性 从上述判例可以看出对于盗窃虚拟货币的犯罪行为,在司法实践中会存在非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪两种判罚。主要的争议点在于虚拟货币是否为刑法意义上的“公私财物”。 以盗窃罪论处的观点:虚拟货币是通过挖矿、质押等方式花费大量时间和金钱取得的,具有一定经济价值,并且通过链上钱包以及转账操作可以人为地占有、控制和转移,应当作为财产受到刑法保护。但认定盗窃罪的问题在于盗窃数额该如何确定呢?根据上海市关于适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的若干意见中第11条规定,被盗财物无法进行估价且无有效价格证明的,可以以销赃价格认定盗窃数额。 以非法获取计算机信息系统数据罪的观点:虚拟货币不是实物,与刑法意义上的财物等有形、无形财产存在显著差异,其本质上是计算机系统中的数据信息。根据最高院《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》,虚拟财产的法律属性是计算机信息系统数据,应当作为电子数据予以保护。对于盗取网络游戏虚拟货币的行为应以非法获取计算机信息系统数据罪定罪量刑。 在很多盗币案件中,都是通过各种技术手段获取地址的私钥助记词,随后恢复钱包后进行盗取行为,所以也有观点认为这种盗取虚拟货币的行为同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,属于想象竞合,应当从一重处理。#DEXX被盗
虚拟货币被盗该如何处理?(六)

虚拟货币被盗的法律定性

从上述判例可以看出对于盗窃虚拟货币的犯罪行为,在司法实践中会存在非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪两种判罚。主要的争议点在于虚拟货币是否为刑法意义上的“公私财物”。

以盗窃罪论处的观点:虚拟货币是通过挖矿、质押等方式花费大量时间和金钱取得的,具有一定经济价值,并且通过链上钱包以及转账操作可以人为地占有、控制和转移,应当作为财产受到刑法保护。但认定盗窃罪的问题在于盗窃数额该如何确定呢?根据上海市关于适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的若干意见中第11条规定,被盗财物无法进行估价且无有效价格证明的,可以以销赃价格认定盗窃数额。

以非法获取计算机信息系统数据罪的观点:虚拟货币不是实物,与刑法意义上的财物等有形、无形财产存在显著差异,其本质上是计算机系统中的数据信息。根据最高院《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》,虚拟财产的法律属性是计算机信息系统数据,应当作为电子数据予以保护。对于盗取网络游戏虚拟货币的行为应以非法获取计算机信息系统数据罪定罪量刑。

在很多盗币案件中,都是通过各种技术手段获取地址的私钥助记词,随后恢复钱包后进行盗取行为,所以也有观点认为这种盗取虚拟货币的行为同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,属于想象竞合,应当从一重处理。#DEXX被盗
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最近随着链上铭文、meme行情的火爆,越来越多的虚拟货币投资者将目光转向链上,并且将资金从中心化的交易所提到去中心化的链上钱包地址里进行链上交互。虽然链上机会相对于二级市场被来讲更加公平、收益更高,但也隐藏着巨大的风险,其中最致命的就是投资的虚拟货币被盗。这几天已经出现多起盗币案件,投资者通过投资链上获取的利润和本金被盗币团伙一锅端,产生巨大损失。一、常见的虚拟货币被盗风险1.私钥、助记词泄露,身边熟人盗币众所周知,要想将链上钱包地址中虚拟货币转移,只需要掌握钱包地址对应的私钥或助记词就可以,所以保护自己钱包地址的私钥、助记词不被泄露是保障链上资产安全的关键点。之前遇到好几起巨额盗币案件都是因为投资者过于信任身边的朋友,在不经意间泄露了私钥、助记词,从而导致钱包中的虚拟货币被盗。除此之外,最近出现一些打着虚拟货币投资旗号的犯罪团伙,利用链上钱包使用的技术门槛较高,小白投资者安全防范意识差的弱点实施盗币。首先其以虚拟货币投资的旗号引诱小白投资者,热情引导其通过交易所OTC入金,随后让其将购买的虚拟货币提币到链上钱包中,在指导创建钱包地址时,记录地址的助记词,随后在其他设备恢复钱包,实施虚拟货币的转移盗取。所以虚拟货币投资者在使用链上钱包时,一定要妥善保管自己的地址私钥、助记词。2.假钱包app钓鱼盗币由于合规监管的原因,虚拟货币链上钱包APP不能上架国内各大应用商店,所以导致一些投资者在下载钱包APP时经常会遇到假的APP下载链接,这种假APP在产品功能以及使用中与官方正版APP并无差别,只是留有后门可获取用户的钱包私钥、助记词。在平时进行一些小额链上转账时,并不会盗取资产,所以用户并不会察觉。但当钱包地址转入大额虚拟资产后,钓鱼团伙会将地址中的资产立即转走完成盗币。3.链上高危合约交互授权导致被盗虚拟货币投资者经常会在TG、微信社群等社交软件中交流投资经验及新的项目,经常会遇到“热心”群友发来的项目链接,有时稍不注意就会与高危合约地址进行链上交互,导致对方获取转出地址中代币的权限,随即地址中的虚拟货币被转移盗取。4.找他人代为注册交易所账户被盗虚拟货币交易所时常会推出launchpad、质押赚币等福利活动,但因为活动风控,会限制用户参与的金额,一些用户为了获得更多的福利,会找周围的朋友注册甚至买一些海外KYC账户参与平台的活动。因为中心化交易所可以通过提交相关身份认证材料重置找回账户,所以通过他人注册的账户资产就存在较大的被盗风险。二、虚拟货币被盗后该如何挽回损失区块链最大的特点就是可溯源,所以当链上钱包地址中的虚拟货币被盗时,需要尽快通过浏览器或相关的链上数据工具追踪定位,掌握被盗资金的流向,并且对于被盗资金沉淀的地址进行监控。其次,由于区块链去中心化的特点,被盗的链上资产只有当进入中心化的交易所、钱包等机构中才能申请司法冻结,但申请司法冻结协助的前提是需要向这些机构出具公安、法院等监管部门的调证冻结手续。除此之外,链上涉案的USDT也可申请泰达公司协助冻结,但沟通操作成本和难度较大。在掌握被盗资产的初步流向后,尽快整理相关的材料报警请求公安部门介入调查,只有这样才能在虚拟资产流入中心化机构时,第一时间出具冻结手续挽回损失。由于虚拟货币相关的案件调查以及挽损难度较大,所以建议及时委托专业的律师及安全公司辅助。 三、虚拟货币被盗的法律定性 (一)熟人介绍投资虚拟货币被盗判例:在河北衡水桃城区法院2020年审理的一起虚拟货币盗币案件中,2019年8月被害人刘某经朋友介绍认识被告人田某,田某协助刘某入金购买35个比特币,并协助其下载钱包存放购买的比特币。在操作过程中,田某拍下钱包地址的助记词和登录密码。同年10月,田某利用掌握的地址助记词恢复了钱包地址,盗取了被害人刘某存放的比特币,变现了9个比特币,非法获利人民币39万元。最终判处被告人田某犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。(二)诱导下载钓鱼网站盗取虚拟货币判例:在上海静安区法院审理的案号(2023)沪0106刑初112号案件中,被告人蔡某2021年中与网络结识的相关人员共谋通过非法技术手段窃取他人虚拟币,其中蔡某负责在中文互联网上推广事先搭建的“钓鱼网站”、诱导网络用户下载及安装、使用带有隐藏木马程序的“Telegram”通讯软件,从而秘密获取用户的虚拟货币账户密码。2021年11月3日,犯罪团伙利用获取的账户密码,转移了被害人3000多万USDT、2.83个比特币及其他虚拟货币。最终被告人蔡某因犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。(三)找他人代为注册交易所账户被盗判例:在海口市中级人民法院2022年6月审理的一起盗币案中,被害人王某某购买交易所的理财产品收益较高,想追加投资,但是每个账户的购买额度有限制,所以王某与被告人项某达成口头协议,以项某的身份注册交易所账户,这些账户的使用权归被害人,投资风险也由其承担。如果盈利会将盈利部分的4%给被告人项某作为回报。后来被告人项某将王某使用的以项某身份注册的手机卡盗走,并且通过修改交易所的账户密码的方式盗窃虚拟货币,最终非法获利人民币1300多万。最终被告人王某犯盗窃罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币60万元。从上述判例可以看出对于盗窃虚拟货币的犯罪行为,在司法实践中会存在非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪两种判罚。主要的争议点在于虚拟货币是否为刑法意义上的“公私财物”。以盗窃罪论处的观点:虚拟货币是通过挖矿、质押等方式花费大量时间和金钱取得的,具有一定经济价值,并且通过链上钱包以及转账操作可以人为地占有、控制和转移,应当作为财产受到刑法保护。但认定盗窃罪的问题在于盗窃数额该如何确定呢?根据上海市关于适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的若干意见中第11条规定,被盗财物无法进行估价且无有效价格证明的,可以以销赃价格认定盗窃数额。以非法获取计算机信息系统数据罪的观点:虚拟货币不是实物,与刑法意义上的财物等有形、无形财产存在显著差异,其本质上是计算机系统中的数据信息。根据最高院《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》,虚拟财产的法律属性是计算机信息系统数据,应当作为电子数据予以保护。对于盗取网络游戏虚拟货币的行为应以非法获取计算机信息系统数据罪定罪量刑。在很多盗币案件中,都是通过各种技术手段获取地址的私钥助记词,随后恢复钱包后进行盗取行为,所以也有观点认为这种盗取虚拟货币的行为同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,属于想象竞合,应当从一重处理。北京市人民检察院第三分院的检察官观点认为盗窃虚拟货币的行为认定应该考虑其是否被整体法秩序所认可,并且根据盗窃行为手段以及支配主体不同来判罚。关于虚拟货币的监管政策文件主要有2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》,2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。这三个文件代表不同时期,监管部门对于虚拟货币的态度,从13年承认其属于虚拟商品到后来的通知中明确投资者投资虚拟货币的相关民事法律行为,违背公序良俗的,合同无效,损失自行承担,所以对于盗窃虚拟货币的行为应当分不同时间节点来认定。情形一:通过技术手段盗窃交易所归属的比特币在2017年9月4日之前发生的此种盗币行为,监管部门没有明令禁止境内虚拟货币交易所业务,所以利用技术手段盗取交易所的虚拟货币行为,同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理。在2017年9月4日之后发生的此种盗币行为,因为94公告明令禁止境内的虚拟货币交易平台业务,所以交易所的虚拟货币不能认定为刑法意义上的公私财物,所以应当认定为非法获取计算机信息系统数据罪。情形二:通过技术手段盗窃个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,如果同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理;在2021年9月之后发生的盗币行为,因为监管部门发布的924通知中明确了任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。所以该盗币行为不能按照盗窃罪规制,应当按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪。情形三:利用非技术手段窃取私钥、助记词的转移个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,达到入罪标准,可以构成盗窃罪;在2021年9月之后发生的此种盗币行为,不能按照侵犯财产犯罪规制,因为手段未能被其他的如非法获取计算机信息系统数据评价,所以无法认定构成犯罪。笔者认为上述北京检察官的观点体现出监管部门对于境内虚拟货币保护的力度随着监管政策的出台逐渐降低,在实务中一些地区对于虚拟货币相关案件也会以其不受保护为由导致立案难。但是对于924通知后发生的通过非技术手段窃取私钥、助记词从而转移个人归属的虚拟货币的行为不构成犯罪的观点,笔者不是很认同。公民个人投资的比特币、以太坊都是通过等价的法定货币购买,是一种风险较高的投资标的,对于这种投资品被盗行为如果不认定为犯罪,势必会引发更多虚拟货币的盗窃犯罪行为。除此之外,虽然可以通过非技术手段获取私钥、助记词去转移他人的虚拟货币,但这种转移盗取的操作过程中,需要恢复钱包地址,这种恢复地址转移代币的行为是否可以认定为未经授权或者他人同意,通过技术手段进入计算机信息系统的侵入行为呢?如果答案是肯定的,是否仍然可以按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪处理呢?总结虚拟货币虽然由于其自身的特性在很多违法犯罪中充当犯罪的媒介和工具,但不可否认的是其有一定的技术创新以及金融属性,很多发达国家都在逐渐完善监管法规,让区块链技术创新快速落地,更好地服务于现实世界。希望监管部门在对待这种创新技术时不可一刀切,在打击违法犯罪的同时,需要给予其发展的空间。对于公民真金白银投资的比特币等虚拟货币,在遭遇犯罪分子非法侵占时,应当给予其必要的保护。#BTC #钱包被盗 #钱包
虚拟货币被盗该如何处理?(八) 情形三:利用非技术手段窃取私钥、助记词的转移个人归属的比特币 在2021年9月之前发生的此种盗币行为,达到入罪标准,可以构成盗窃罪;在2021年9月之后发生的此种盗币行为,不能按照侵犯财产犯罪规制,因为手段未能被其他的如非法获取计算机信息系统数据评价,所以无法认定构成犯罪。 笔者认为上述北京检察官的观点体现出监管对于境内虚拟货币保护的力度随着监管政策的出台逐渐降低,在实务中一些地区对于虚拟货币相关案件也会以其不受保护为由导致立案难。但是对于924通知后发生的通过非技术手段窃取私钥、助记词从而转移个人归属的虚拟货币的行为不构成犯罪的观点,笔者不是很认同。公民个人投资的比特币、以太坊都是通过等价的法定货币购买,是一种风险较高的投资标的,对于这种投资品被盗行为如果不认定为犯罪,势必会引发更多盗币犯罪行为。 此外,虽然可通过非技术手段获取私钥、助记词去转移他人的虚拟货币,但这种转移盗取的操作过程中,需要恢复钱包地址,这种恢复地址转移代币的行为是否可以认定为未经授权或者他人同意,通过技术手段进入计算机信息系统的侵入行为呢?如果答案是肯定的,是否仍然可以按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪处理呢? 虚拟货币虽然由于其自身的特性在很多违法犯罪中充当犯罪的媒介和工具,但不可否认的是其有一定的技术创新以及金融属性,很多发达国家都在逐渐完善监管法规,让区块链技术创新快速落地,更好地服务于现实世界。希望监管部门在对待这种创新技术时不可一刀切,在打击违法犯罪的同时,需要给予其发展的空间。对于公民真金白银投资的比特币等虚拟货币,在遭遇犯罪分子非法侵占时,应当给予其必要的保护。 #DEXX被盗
虚拟货币被盗该如何处理?(八)

情形三:利用非技术手段窃取私钥、助记词的转移个人归属的比特币

在2021年9月之前发生的此种盗币行为,达到入罪标准,可以构成盗窃罪;在2021年9月之后发生的此种盗币行为,不能按照侵犯财产犯罪规制,因为手段未能被其他的如非法获取计算机信息系统数据评价,所以无法认定构成犯罪。

笔者认为上述北京检察官的观点体现出监管对于境内虚拟货币保护的力度随着监管政策的出台逐渐降低,在实务中一些地区对于虚拟货币相关案件也会以其不受保护为由导致立案难。但是对于924通知后发生的通过非技术手段窃取私钥、助记词从而转移个人归属的虚拟货币的行为不构成犯罪的观点,笔者不是很认同。公民个人投资的比特币、以太坊都是通过等价的法定货币购买,是一种风险较高的投资标的,对于这种投资品被盗行为如果不认定为犯罪,势必会引发更多盗币犯罪行为。

此外,虽然可通过非技术手段获取私钥、助记词去转移他人的虚拟货币,但这种转移盗取的操作过程中,需要恢复钱包地址,这种恢复地址转移代币的行为是否可以认定为未经授权或者他人同意,通过技术手段进入计算机信息系统的侵入行为呢?如果答案是肯定的,是否仍然可以按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪处理呢?

虚拟货币虽然由于其自身的特性在很多违法犯罪中充当犯罪的媒介和工具,但不可否认的是其有一定的技术创新以及金融属性,很多发达国家都在逐渐完善监管法规,让区块链技术创新快速落地,更好地服务于现实世界。希望监管部门在对待这种创新技术时不可一刀切,在打击违法犯罪的同时,需要给予其发展的空间。对于公民真金白银投资的比特币等虚拟货币,在遭遇犯罪分子非法侵占时,应当给予其必要的保护。

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投资虚拟货币的被盗风险及相关法律问题解析
最近随着链上铭文、meme行情的火爆,越来越多的虚拟货币投资者将目光转向链上,并且将资金从中心化的交易所提到去中心化的链上钱包地址里进行链上交互。虽然链上机会相对于二级市场被来讲更加公平、收益更高,但也隐藏着巨大的风险,其中最致命的就是投资的虚拟货币被盗。这几天已经出现多起盗币案件,投资者通过投资链上获取的利润和本金被盗币团伙一锅端,产生巨大损失。一、常见的虚拟货币被盗风险1.私钥、助记词泄露,身边熟人盗币众所周知,要想将链上钱包地址中虚拟货币转移,只需要掌握钱包地址对应的私钥或助记词就可以,所以保护自己钱包地址的私钥、助记词不被泄露是保障链上资产安全的关键点。之前遇到好几起巨额盗币案件都是因为投资者过于信任身边的朋友,在不经意间泄露了私钥、助记词,从而导致钱包中的虚拟货币被盗。除此之外,最近出现一些打着虚拟货币投资旗号的犯罪团伙,利用链上钱包使用的技术门槛较高,小白投资者安全防范意识差的弱点实施盗币。首先其以虚拟货币投资的旗号引诱小白投资者,热情引导其通过交易所OTC入金,随后让其将购买的虚拟货币提币到链上钱包中,在指导创建钱包地址时,记录地址的助记词,随后在其他设备恢复钱包,实施虚拟货币的转移盗取。所以虚拟货币投资者在使用链上钱包时,一定要妥善保管自己的地址私钥、助记词。2.假钱包app钓鱼盗币由于合规监管的原因,虚拟货币链上钱包APP不能上架国内各大应用商店,所以导致一些投资者在下载钱包APP时经常会遇到假的APP下载链接,这种假APP在产品功能以及使用中与官方正版APP并无差别,只是留有后门可获取用户的钱包私钥、助记词。在平时进行一些小额链上转账时,并不会盗取资产,所以用户并不会察觉。但当钱包地址转入大额虚拟资产后,钓鱼团伙会将地址中的资产立即转走完成盗币。3.链上高危合约交互授权导致被盗虚拟货币投资者经常会在TG、微信社群等社交软件中交流投资经验及新的项目,经常会遇到“热心”群友发来的项目链接,有时稍不注意就会与高危合约地址进行链上交互,导致对方获取转出地址中代币的权限,随即地址中的虚拟货币被转移盗取。4.找他人代为注册交易所账户被盗虚拟货币交易所时常会推出launchpad、质押赚币等福利活动,但因为活动风控,会限制用户参与的金额,一些用户为了获得更多的福利,会找周围的朋友注册甚至买一些海外KYC账户参与平台的活动。因为中心化交易所可以通过提交相关身份认证材料重置找回账户,所以通过他人注册的账户资产就存在较大的被盗风险。二、虚拟货币被盗后该如何挽回损失区块链最大的特点就是可溯源,所以当链上钱包地址中的虚拟货币被盗时,需要尽快通过浏览器或相关的链上数据工具追踪定位,掌握被盗资金的流向,并且对于被盗资金沉淀的地址进行监控。其次,由于区块链去中心化的特点,被盗的链上资产只有当进入中心化的交易所、钱包等机构中才能申请司法冻结,但申请司法冻结协助的前提是需要向这些机构出具公安、法院等监管部门的调证冻结手续。除此之外,链上涉案的USDT也可申请泰达公司协助冻结,但沟通操作成本和难度较大。在掌握被盗资产的初步流向后,尽快整理相关的材料报警请求公安部门介入调查,只有这样才能在虚拟资产流入中心化机构时,第一时间出具冻结手续挽回损失。由于虚拟货币相关的案件调查以及挽损难度较大,所以建议及时委托专业的律师及安全公司辅助。 三、虚拟货币被盗的法律定性 (一)熟人介绍投资虚拟货币被盗判例:在河北衡水桃城区法院2020年审理的一起虚拟货币盗币案件中,2019年8月被害人刘某经朋友介绍认识被告人田某,田某协助刘某入金购买35个比特币,并协助其下载钱包存放购买的比特币。在操作过程中,田某拍下钱包地址的助记词和登录密码。同年10月,田某利用掌握的地址助记词恢复了钱包地址,盗取了被害人刘某存放的比特币,变现了9个比特币,非法获利人民币39万元。最终判处被告人田某犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。(二)诱导下载钓鱼网站盗取虚拟货币判例:在上海静安区法院审理的案号(2023)沪0106刑初112号案件中,被告人蔡某2021年中与网络结识的相关人员共谋通过非法技术手段窃取他人虚拟币,其中蔡某负责在中文互联网上推广事先搭建的“钓鱼网站”、诱导网络用户下载及安装、使用带有隐藏木马程序的“Telegram”通讯软件,从而秘密获取用户的虚拟货币账户密码。2021年11月3日,犯罪团伙利用获取的账户密码,转移了被害人3000多万USDT、2.83个比特币及其他虚拟货币。最终被告人蔡某因犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。(三)找他人代为注册交易所账户被盗判例:在海口市中级人民法院2022年6月审理的一起盗币案中,被害人王某某购买交易所的理财产品收益较高,想追加投资,但是每个账户的购买额度有限制,所以王某与被告人项某达成口头协议,以项某的身份注册交易所账户,这些账户的使用权归被害人,投资风险也由其承担。如果盈利会将盈利部分的4%给被告人项某作为回报。后来被告人项某将王某使用的以项某身份注册的手机卡盗走,并且通过修改交易所的账户密码的方式盗窃虚拟货币,最终非法获利人民币1300多万。最终被告人王某犯盗窃罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币60万元。从上述判例可以看出对于盗窃虚拟货币的犯罪行为,在司法实践中会存在非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪两种判罚。主要的争议点在于虚拟货币是否为刑法意义上的“公私财物”。以盗窃罪论处的观点:虚拟货币是通过挖矿、质押等方式花费大量时间和金钱取得的,具有一定经济价值,并且通过链上钱包以及转账操作可以人为地占有、控制和转移,应当作为财产受到刑法保护。但认定盗窃罪的问题在于盗窃数额该如何确定呢?根据上海市关于适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的若干意见中第11条规定,被盗财物无法进行估价且无有效价格证明的,可以以销赃价格认定盗窃数额。以非法获取计算机信息系统数据罪的观点:虚拟货币不是实物,与刑法意义上的财物等有形、无形财产存在显著差异,其本质上是计算机系统中的数据信息。根据最高院《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》,虚拟财产的法律属性是计算机信息系统数据,应当作为电子数据予以保护。对于盗取网络游戏虚拟货币的行为应以非法获取计算机信息系统数据罪定罪量刑。在很多盗币案件中,都是通过各种技术手段获取地址的私钥助记词,随后恢复钱包后进行盗取行为,所以也有观点认为这种盗取虚拟货币的行为同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,属于想象竞合,应当从一重处理。北京市人民检察院第三分院的检察官观点认为盗窃虚拟货币的行为认定应该考虑其是否被整体法秩序所认可,并且根据盗窃行为手段以及支配主体不同来判罚。关于虚拟货币的监管政策文件主要有2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》,2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。这三个文件代表不同时期,监管部门对于虚拟货币的态度,从13年承认其属于虚拟商品到后来的通知中明确投资者投资虚拟货币的相关民事法律行为,违背公序良俗的,合同无效,损失自行承担,所以对于盗窃虚拟货币的行为应当分不同时间节点来认定。情形一:通过技术手段盗窃交易所归属的比特币在2017年9月4日之前发生的此种盗币行为,监管部门没有明令禁止境内虚拟货币交易所业务,所以利用技术手段盗取交易所的虚拟货币行为,同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理。在2017年9月4日之后发生的此种盗币行为,因为94公告明令禁止境内的虚拟货币交易平台业务,所以交易所的虚拟货币不能认定为刑法意义上的公私财物,所以应当认定为非法获取计算机信息系统数据罪。情形二:通过技术手段盗窃个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,如果同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理;在2021年9月之后发生的盗币行为,因为监管部门发布的924通知中明确了任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。所以该盗币行为不能按照盗窃罪规制,应当按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪。情形三:利用非技术手段窃取私钥、助记词的转移个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,达到入罪标准,可以构成盗窃罪;在2021年9月之后发生的此种盗币行为,不能按照侵犯财产犯罪规制,因为手段未能被其他的如非法获取计算机信息系统数据评价,所以无法认定构成犯罪。笔者认为上述北京检察官的观点体现出监管部门对于境内虚拟货币保护的力度随着监管政策的出台逐渐降低,在实务中一些地区对于虚拟货币相关案件也会以其不受保护为由导致立案难。但是对于924通知后发生的通过非技术手段窃取私钥、助记词从而转移个人归属的虚拟货币的行为不构成犯罪的观点,笔者不是很认同。公民个人投资的比特币、以太坊都是通过等价的法定货币购买,是一种风险较高的投资标的,对于这种投资品被盗行为如果不认定为犯罪,势必会引发更多虚拟货币的盗窃犯罪行为。除此之外,虽然可以通过非技术手段获取私钥、助记词去转移他人的虚拟货币,但这种转移盗取的操作过程中,需要恢复钱包地址,这种恢复地址转移代币的行为是否可以认定为未经授权或者他人同意,通过技术手段进入计算机信息系统的侵入行为呢?如果答案是肯定的,是否仍然可以按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪处理呢?总结虚拟货币虽然由于其自身的特性在很多违法犯罪中充当犯罪的媒介和工具,但不可否认的是其有一定的技术创新以及金融属性,很多发达国家都在逐渐完善监管法规,让区块链技术创新快速落地,更好地服务于现实世界。希望监管部门在对待这种创新技术时不可一刀切,在打击违法犯罪的同时,需要给予其发展的空间。对于公民真金白银投资的比特币等虚拟货币,在遭遇犯罪分子非法侵占时,应当给予其必要的保护。#BTC #钱包被盗 #钱包
虚拟货币被盗该如何处理?(四) 虚拟货币被盗的法律定性 (一)熟人介绍投资虚拟货币被盗 判例:在河北衡水桃城区法院2020年审理的一起虚拟货币盗币案件中,2019年8月被害人刘某经朋友介绍认识被告人田某,田某协助刘某入金购买35个比特币,并协助其下载钱包存放购买的比特币。在操作过程中,田某拍下钱包地址的助记词和登录密码。同年10月,田某利用掌握的地址助记词恢复了钱包地址,盗取了被害人刘某存放的比特币,变现了9个比特币,非法获利人民币39万元。最终判处被告人田某犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。 (二)诱导下载钓鱼网站盗取虚拟货币 判例:在上海静安区法院审理的案号(2023)沪0106刑初112号案件中,被告人蔡某2021年中与网络结识的相关人员共谋通过非法技术手段窃取他人虚拟币,其中蔡某负责在中文互联网上推广事先搭建的“钓鱼网站”、诱导网络用户下载及安装、使用带有隐藏木马程序的“Telegram”通讯软件,从而秘密获取用户的虚拟货币账户密码。2021年11月3日,犯罪团伙利用获取的账户密码,转移了被害人3000多万USDT、2.83个比特币及其他虚拟货币。最终被告人蔡某因犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。 #DEXX被盗
虚拟货币被盗该如何处理?(四)

虚拟货币被盗的法律定性

(一)熟人介绍投资虚拟货币被盗

判例:在河北衡水桃城区法院2020年审理的一起虚拟货币盗币案件中,2019年8月被害人刘某经朋友介绍认识被告人田某,田某协助刘某入金购买35个比特币,并协助其下载钱包存放购买的比特币。在操作过程中,田某拍下钱包地址的助记词和登录密码。同年10月,田某利用掌握的地址助记词恢复了钱包地址,盗取了被害人刘某存放的比特币,变现了9个比特币,非法获利人民币39万元。最终判处被告人田某犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。

(二)诱导下载钓鱼网站盗取虚拟货币

判例:在上海静安区法院审理的案号(2023)沪0106刑初112号案件中,被告人蔡某2021年中与网络结识的相关人员共谋通过非法技术手段窃取他人虚拟币,其中蔡某负责在中文互联网上推广事先搭建的“钓鱼网站”、诱导网络用户下载及安装、使用带有隐藏木马程序的“Telegram”通讯软件,从而秘密获取用户的虚拟货币账户密码。2021年11月3日,犯罪团伙利用获取的账户密码,转移了被害人3000多万USDT、2.83个比特币及其他虚拟货币。最终被告人蔡某因犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。

#DEXX被盗
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投资虚拟货币的被盗风险及相关法律问题解析
最近随着链上铭文、meme行情的火爆,越来越多的虚拟货币投资者将目光转向链上,并且将资金从中心化的交易所提到去中心化的链上钱包地址里进行链上交互。虽然链上机会相对于二级市场被来讲更加公平、收益更高,但也隐藏着巨大的风险,其中最致命的就是投资的虚拟货币被盗。这几天已经出现多起盗币案件,投资者通过投资链上获取的利润和本金被盗币团伙一锅端,产生巨大损失。一、常见的虚拟货币被盗风险1.私钥、助记词泄露,身边熟人盗币众所周知,要想将链上钱包地址中虚拟货币转移,只需要掌握钱包地址对应的私钥或助记词就可以,所以保护自己钱包地址的私钥、助记词不被泄露是保障链上资产安全的关键点。之前遇到好几起巨额盗币案件都是因为投资者过于信任身边的朋友,在不经意间泄露了私钥、助记词,从而导致钱包中的虚拟货币被盗。除此之外,最近出现一些打着虚拟货币投资旗号的犯罪团伙,利用链上钱包使用的技术门槛较高,小白投资者安全防范意识差的弱点实施盗币。首先其以虚拟货币投资的旗号引诱小白投资者,热情引导其通过交易所OTC入金,随后让其将购买的虚拟货币提币到链上钱包中,在指导创建钱包地址时,记录地址的助记词,随后在其他设备恢复钱包,实施虚拟货币的转移盗取。所以虚拟货币投资者在使用链上钱包时,一定要妥善保管自己的地址私钥、助记词。2.假钱包app钓鱼盗币由于合规监管的原因,虚拟货币链上钱包APP不能上架国内各大应用商店,所以导致一些投资者在下载钱包APP时经常会遇到假的APP下载链接,这种假APP在产品功能以及使用中与官方正版APP并无差别,只是留有后门可获取用户的钱包私钥、助记词。在平时进行一些小额链上转账时,并不会盗取资产,所以用户并不会察觉。但当钱包地址转入大额虚拟资产后,钓鱼团伙会将地址中的资产立即转走完成盗币。3.链上高危合约交互授权导致被盗虚拟货币投资者经常会在TG、微信社群等社交软件中交流投资经验及新的项目,经常会遇到“热心”群友发来的项目链接,有时稍不注意就会与高危合约地址进行链上交互,导致对方获取转出地址中代币的权限,随即地址中的虚拟货币被转移盗取。4.找他人代为注册交易所账户被盗虚拟货币交易所时常会推出launchpad、质押赚币等福利活动,但因为活动风控,会限制用户参与的金额,一些用户为了获得更多的福利,会找周围的朋友注册甚至买一些海外KYC账户参与平台的活动。因为中心化交易所可以通过提交相关身份认证材料重置找回账户,所以通过他人注册的账户资产就存在较大的被盗风险。二、虚拟货币被盗后该如何挽回损失区块链最大的特点就是可溯源,所以当链上钱包地址中的虚拟货币被盗时,需要尽快通过浏览器或相关的链上数据工具追踪定位,掌握被盗资金的流向,并且对于被盗资金沉淀的地址进行监控。其次,由于区块链去中心化的特点,被盗的链上资产只有当进入中心化的交易所、钱包等机构中才能申请司法冻结,但申请司法冻结协助的前提是需要向这些机构出具公安、法院等监管部门的调证冻结手续。除此之外,链上涉案的USDT也可申请泰达公司协助冻结,但沟通操作成本和难度较大。在掌握被盗资产的初步流向后,尽快整理相关的材料报警请求公安部门介入调查,只有这样才能在虚拟资产流入中心化机构时,第一时间出具冻结手续挽回损失。由于虚拟货币相关的案件调查以及挽损难度较大,所以建议及时委托专业的律师及安全公司辅助。 三、虚拟货币被盗的法律定性 (一)熟人介绍投资虚拟货币被盗判例:在河北衡水桃城区法院2020年审理的一起虚拟货币盗币案件中,2019年8月被害人刘某经朋友介绍认识被告人田某,田某协助刘某入金购买35个比特币,并协助其下载钱包存放购买的比特币。在操作过程中,田某拍下钱包地址的助记词和登录密码。同年10月,田某利用掌握的地址助记词恢复了钱包地址,盗取了被害人刘某存放的比特币,变现了9个比特币,非法获利人民币39万元。最终判处被告人田某犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。(二)诱导下载钓鱼网站盗取虚拟货币判例:在上海静安区法院审理的案号(2023)沪0106刑初112号案件中,被告人蔡某2021年中与网络结识的相关人员共谋通过非法技术手段窃取他人虚拟币,其中蔡某负责在中文互联网上推广事先搭建的“钓鱼网站”、诱导网络用户下载及安装、使用带有隐藏木马程序的“Telegram”通讯软件,从而秘密获取用户的虚拟货币账户密码。2021年11月3日,犯罪团伙利用获取的账户密码,转移了被害人3000多万USDT、2.83个比特币及其他虚拟货币。最终被告人蔡某因犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。(三)找他人代为注册交易所账户被盗判例:在海口市中级人民法院2022年6月审理的一起盗币案中,被害人王某某购买交易所的理财产品收益较高,想追加投资,但是每个账户的购买额度有限制,所以王某与被告人项某达成口头协议,以项某的身份注册交易所账户,这些账户的使用权归被害人,投资风险也由其承担。如果盈利会将盈利部分的4%给被告人项某作为回报。后来被告人项某将王某使用的以项某身份注册的手机卡盗走,并且通过修改交易所的账户密码的方式盗窃虚拟货币,最终非法获利人民币1300多万。最终被告人王某犯盗窃罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币60万元。从上述判例可以看出对于盗窃虚拟货币的犯罪行为,在司法实践中会存在非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪两种判罚。主要的争议点在于虚拟货币是否为刑法意义上的“公私财物”。以盗窃罪论处的观点:虚拟货币是通过挖矿、质押等方式花费大量时间和金钱取得的,具有一定经济价值,并且通过链上钱包以及转账操作可以人为地占有、控制和转移,应当作为财产受到刑法保护。但认定盗窃罪的问题在于盗窃数额该如何确定呢?根据上海市关于适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的若干意见中第11条规定,被盗财物无法进行估价且无有效价格证明的,可以以销赃价格认定盗窃数额。以非法获取计算机信息系统数据罪的观点:虚拟货币不是实物,与刑法意义上的财物等有形、无形财产存在显著差异,其本质上是计算机系统中的数据信息。根据最高院《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》,虚拟财产的法律属性是计算机信息系统数据,应当作为电子数据予以保护。对于盗取网络游戏虚拟货币的行为应以非法获取计算机信息系统数据罪定罪量刑。在很多盗币案件中,都是通过各种技术手段获取地址的私钥助记词,随后恢复钱包后进行盗取行为,所以也有观点认为这种盗取虚拟货币的行为同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,属于想象竞合,应当从一重处理。北京市人民检察院第三分院的检察官观点认为盗窃虚拟货币的行为认定应该考虑其是否被整体法秩序所认可,并且根据盗窃行为手段以及支配主体不同来判罚。关于虚拟货币的监管政策文件主要有2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》,2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。这三个文件代表不同时期,监管部门对于虚拟货币的态度,从13年承认其属于虚拟商品到后来的通知中明确投资者投资虚拟货币的相关民事法律行为,违背公序良俗的,合同无效,损失自行承担,所以对于盗窃虚拟货币的行为应当分不同时间节点来认定。情形一:通过技术手段盗窃交易所归属的比特币在2017年9月4日之前发生的此种盗币行为,监管部门没有明令禁止境内虚拟货币交易所业务,所以利用技术手段盗取交易所的虚拟货币行为,同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理。在2017年9月4日之后发生的此种盗币行为,因为94公告明令禁止境内的虚拟货币交易平台业务,所以交易所的虚拟货币不能认定为刑法意义上的公私财物,所以应当认定为非法获取计算机信息系统数据罪。情形二:通过技术手段盗窃个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,如果同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理;在2021年9月之后发生的盗币行为,因为监管部门发布的924通知中明确了任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。所以该盗币行为不能按照盗窃罪规制,应当按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪。情形三:利用非技术手段窃取私钥、助记词的转移个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,达到入罪标准,可以构成盗窃罪;在2021年9月之后发生的此种盗币行为,不能按照侵犯财产犯罪规制,因为手段未能被其他的如非法获取计算机信息系统数据评价,所以无法认定构成犯罪。笔者认为上述北京检察官的观点体现出监管部门对于境内虚拟货币保护的力度随着监管政策的出台逐渐降低,在实务中一些地区对于虚拟货币相关案件也会以其不受保护为由导致立案难。但是对于924通知后发生的通过非技术手段窃取私钥、助记词从而转移个人归属的虚拟货币的行为不构成犯罪的观点,笔者不是很认同。公民个人投资的比特币、以太坊都是通过等价的法定货币购买,是一种风险较高的投资标的,对于这种投资品被盗行为如果不认定为犯罪,势必会引发更多虚拟货币的盗窃犯罪行为。除此之外,虽然可以通过非技术手段获取私钥、助记词去转移他人的虚拟货币,但这种转移盗取的操作过程中,需要恢复钱包地址,这种恢复地址转移代币的行为是否可以认定为未经授权或者他人同意,通过技术手段进入计算机信息系统的侵入行为呢?如果答案是肯定的,是否仍然可以按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪处理呢?总结虚拟货币虽然由于其自身的特性在很多违法犯罪中充当犯罪的媒介和工具,但不可否认的是其有一定的技术创新以及金融属性,很多发达国家都在逐渐完善监管法规,让区块链技术创新快速落地,更好地服务于现实世界。希望监管部门在对待这种创新技术时不可一刀切,在打击违法犯罪的同时,需要给予其发展的空间。对于公民真金白银投资的比特币等虚拟货币,在遭遇犯罪分子非法侵占时,应当给予其必要的保护。#BTC #钱包被盗 #钱包
DEXX 被盗:监守自盗还是黑客作祟?11 月 16 日,链上交易终端 DEXX 遭遇用户资产被盗事件,引发了社区广泛关注。多个 meme 币在事件后短时大额砸盘。损失金额传言已达 1600 万美元以上。创始人 Roy 承诺补偿用户,但这一承诺能否平息用户的愤怒? 目前,社区对 DEXX 这家 meme 专属交易平台的信任显然遭遇了重大打击,尤其是为其做过推广的 KOL 们也无法幸免,成为迁怒的对象。而安全公司慢雾创始人余弦也指出,这次事件的关键在于私钥管理不当——用户私钥以明文形式呈现在服务器上,通信加密也存在漏洞,种种安全隐患让用户戏称 "DEXX 重新定义了非托管钱包"。 钱包应用 OneKey 也披露,DEXX 请求用户上传剪贴板内容,意味着如果用户复制过私钥助记词,资产面临巨大的泄露风险。这样的操作是否真的为了用户的利益,值得深思。 更让人心寒的是,DEXX 的安全审计虽然由知名的 Certik 完成,但其审计报告显示得分仅为 59.31 分,甚至主要的中心化风险都未解决。此次事件再次印证了“Not Your Keys, Not Your Money”的古老箴言。 据 GoPlus 安全监测,钓鱼诈骗也趁机涌现,大量“维权社群”和“赔偿登记”链接开始流传,用户需保持警惕,避免二次伤害。 作为区块链行业的一部分,交易平台的安全问题频发让我们开始重新审视整个生态的安全性。在这样的背景下,跨链桥的重要性凸显出来,ML SWAP (体验请访问:👉mlion.ai)正是一个应运而生的聚合型跨链交换服务,支持超过 50 条链的跨链交易,包括稀缺的 SOL 和 BTC 链跨链服务,为用户提供了一站式、安全快捷的跨链解决方案。 更棒的是,ML SWAP 还在进行限时活动! 🚀双重奖励+500 USDT大奖等你来拿! 无论你是新手玩家,还是交易高手,这场盛宴都为你量身打造!平台推出了多项活动补贴,让用户在交易的同时,还能赚取积分,兑换AI会员等丰厚奖励。这样的机会,可谓是“一箭N雕”,既满足了交易需求,又享受了额外的收益。 另外,如果您也在关注区块链安全问题及其他问题,推荐您体验 Mlion 这款 Web3 垂直领域的 AI 投研助手。它不仅能整合实时新闻与 AI 语言模型,提供深入的新闻总结与独到见解,还能通过 AI 币价预测帮助您把握市场脉搏。MLion 还为您提供数据看板,通过 AI 行情分析、市场情绪和新闻总结,助您快速判断币的发展走势,在决策中立于不败之地。 安全问题频出的当下,如何更好地保障自己的资产,或许正是每一个链上用户需要深思的课题。体验 mlion.ai,为您的资产安全与投资决策保驾护航。 更多新闻快讯分析、币价实时分析和预测、SWAP跨链兑换请访问:🤖👉访问mlion.ai 以上内容仅供信息分享,不构成任何投资建议!投资有风险,入市需谨慎! 关注我,每天为您分享更多行情资讯。#DEXX被盗 #超级MEME周期? #市场回调,观望还是上车?

DEXX 被盗:监守自盗还是黑客作祟?

11 月 16 日,链上交易终端 DEXX 遭遇用户资产被盗事件,引发了社区广泛关注。多个 meme 币在事件后短时大额砸盘。损失金额传言已达 1600 万美元以上。创始人 Roy 承诺补偿用户,但这一承诺能否平息用户的愤怒?
目前,社区对 DEXX 这家 meme 专属交易平台的信任显然遭遇了重大打击,尤其是为其做过推广的 KOL 们也无法幸免,成为迁怒的对象。而安全公司慢雾创始人余弦也指出,这次事件的关键在于私钥管理不当——用户私钥以明文形式呈现在服务器上,通信加密也存在漏洞,种种安全隐患让用户戏称 "DEXX 重新定义了非托管钱包"。
钱包应用 OneKey 也披露,DEXX 请求用户上传剪贴板内容,意味着如果用户复制过私钥助记词,资产面临巨大的泄露风险。这样的操作是否真的为了用户的利益,值得深思。
更让人心寒的是,DEXX 的安全审计虽然由知名的 Certik 完成,但其审计报告显示得分仅为 59.31 分,甚至主要的中心化风险都未解决。此次事件再次印证了“Not Your Keys, Not Your Money”的古老箴言。
据 GoPlus 安全监测,钓鱼诈骗也趁机涌现,大量“维权社群”和“赔偿登记”链接开始流传,用户需保持警惕,避免二次伤害。
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DEXX因为黑客事件被攻击,但是就这个项目而言,它解决了玩链上模因币的用户痛点,挂单以及更便捷的交易方法。而区块链中的项目大多数都是脱离用户实际需求的,所以很多区块项目活不了多久,当然也跟大多数加密项目没有收益有关系。 #DEXX被盗
DEXX因为黑客事件被攻击,但是就这个项目而言,它解决了玩链上模因币的用户痛点,挂单以及更便捷的交易方法。而区块链中的项目大多数都是脱离用户实际需求的,所以很多区块项目活不了多久,当然也跟大多数加密项目没有收益有关系。
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#DEXX被盗 谁玩这个了,那些博主推这个dexx了,赶紧拉进黑名单!dexx被盗,这是监守自盗吧?
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虚拟货币被盗该如何处理?(三) 二、虚拟货币被盗后该如何挽回损失 区块链最大的特点就是可溯源,所以当链上钱包地址中的虚拟货币被盗时,需要尽快通过浏览器或相关的链上数据工具追踪定位,掌握被盗资金的流向,并且对于被盗资金沉淀的地址进行监控。 其次,由于区块链去中心化的特点,被盗的链上资产只有当进入中心化的交易所、钱包等机构中才能申请司法冻结,但申请司法冻结协助的前提是需要向这些机构出具公安、法院等监管部门的调证冻结手续。除此之外,链上涉案的USDT也可申请泰达公司协助冻结,但沟通操作成本和难度较大。 在掌握被盗资产的初步流向后,尽快整理相关的材料报警请求公安部门介入调查,只有这样才能在虚拟资产流入中心化机构时,第一时间出具冻结手续挽回损失。由于虚拟货币相关的案件调查以及挽损难度较大,所以建议及时委托专业的律师及安全公司辅助。 #DEXX被盗
虚拟货币被盗该如何处理?(三)

二、虚拟货币被盗后该如何挽回损失

区块链最大的特点就是可溯源,所以当链上钱包地址中的虚拟货币被盗时,需要尽快通过浏览器或相关的链上数据工具追踪定位,掌握被盗资金的流向,并且对于被盗资金沉淀的地址进行监控。

其次,由于区块链去中心化的特点,被盗的链上资产只有当进入中心化的交易所、钱包等机构中才能申请司法冻结,但申请司法冻结协助的前提是需要向这些机构出具公安、法院等监管部门的调证冻结手续。除此之外,链上涉案的USDT也可申请泰达公司协助冻结,但沟通操作成本和难度较大。

在掌握被盗资产的初步流向后,尽快整理相关的材料报警请求公安部门介入调查,只有这样才能在虚拟资产流入中心化机构时,第一时间出具冻结手续挽回损失。由于虚拟货币相关的案件调查以及挽损难度较大,所以建议及时委托专业的律师及安全公司辅助。

#DEXX被盗
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投资虚拟货币的被盗风险及相关法律问题解析
最近随着链上铭文、meme行情的火爆,越来越多的虚拟货币投资者将目光转向链上,并且将资金从中心化的交易所提到去中心化的链上钱包地址里进行链上交互。虽然链上机会相对于二级市场被来讲更加公平、收益更高,但也隐藏着巨大的风险,其中最致命的就是投资的虚拟货币被盗。这几天已经出现多起盗币案件,投资者通过投资链上获取的利润和本金被盗币团伙一锅端,产生巨大损失。一、常见的虚拟货币被盗风险1.私钥、助记词泄露,身边熟人盗币众所周知,要想将链上钱包地址中虚拟货币转移,只需要掌握钱包地址对应的私钥或助记词就可以,所以保护自己钱包地址的私钥、助记词不被泄露是保障链上资产安全的关键点。之前遇到好几起巨额盗币案件都是因为投资者过于信任身边的朋友,在不经意间泄露了私钥、助记词,从而导致钱包中的虚拟货币被盗。除此之外,最近出现一些打着虚拟货币投资旗号的犯罪团伙,利用链上钱包使用的技术门槛较高,小白投资者安全防范意识差的弱点实施盗币。首先其以虚拟货币投资的旗号引诱小白投资者,热情引导其通过交易所OTC入金,随后让其将购买的虚拟货币提币到链上钱包中,在指导创建钱包地址时,记录地址的助记词,随后在其他设备恢复钱包,实施虚拟货币的转移盗取。所以虚拟货币投资者在使用链上钱包时,一定要妥善保管自己的地址私钥、助记词。2.假钱包app钓鱼盗币由于合规监管的原因,虚拟货币链上钱包APP不能上架国内各大应用商店,所以导致一些投资者在下载钱包APP时经常会遇到假的APP下载链接,这种假APP在产品功能以及使用中与官方正版APP并无差别,只是留有后门可获取用户的钱包私钥、助记词。在平时进行一些小额链上转账时,并不会盗取资产,所以用户并不会察觉。但当钱包地址转入大额虚拟资产后,钓鱼团伙会将地址中的资产立即转走完成盗币。3.链上高危合约交互授权导致被盗虚拟货币投资者经常会在TG、微信社群等社交软件中交流投资经验及新的项目,经常会遇到“热心”群友发来的项目链接,有时稍不注意就会与高危合约地址进行链上交互,导致对方获取转出地址中代币的权限,随即地址中的虚拟货币被转移盗取。4.找他人代为注册交易所账户被盗虚拟货币交易所时常会推出launchpad、质押赚币等福利活动,但因为活动风控,会限制用户参与的金额,一些用户为了获得更多的福利,会找周围的朋友注册甚至买一些海外KYC账户参与平台的活动。因为中心化交易所可以通过提交相关身份认证材料重置找回账户,所以通过他人注册的账户资产就存在较大的被盗风险。二、虚拟货币被盗后该如何挽回损失区块链最大的特点就是可溯源,所以当链上钱包地址中的虚拟货币被盗时,需要尽快通过浏览器或相关的链上数据工具追踪定位,掌握被盗资金的流向,并且对于被盗资金沉淀的地址进行监控。其次,由于区块链去中心化的特点,被盗的链上资产只有当进入中心化的交易所、钱包等机构中才能申请司法冻结,但申请司法冻结协助的前提是需要向这些机构出具公安、法院等监管部门的调证冻结手续。除此之外,链上涉案的USDT也可申请泰达公司协助冻结,但沟通操作成本和难度较大。在掌握被盗资产的初步流向后,尽快整理相关的材料报警请求公安部门介入调查,只有这样才能在虚拟资产流入中心化机构时,第一时间出具冻结手续挽回损失。由于虚拟货币相关的案件调查以及挽损难度较大,所以建议及时委托专业的律师及安全公司辅助。 三、虚拟货币被盗的法律定性 (一)熟人介绍投资虚拟货币被盗判例:在河北衡水桃城区法院2020年审理的一起虚拟货币盗币案件中,2019年8月被害人刘某经朋友介绍认识被告人田某,田某协助刘某入金购买35个比特币,并协助其下载钱包存放购买的比特币。在操作过程中,田某拍下钱包地址的助记词和登录密码。同年10月,田某利用掌握的地址助记词恢复了钱包地址,盗取了被害人刘某存放的比特币,变现了9个比特币,非法获利人民币39万元。最终判处被告人田某犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。(二)诱导下载钓鱼网站盗取虚拟货币判例:在上海静安区法院审理的案号(2023)沪0106刑初112号案件中,被告人蔡某2021年中与网络结识的相关人员共谋通过非法技术手段窃取他人虚拟币,其中蔡某负责在中文互联网上推广事先搭建的“钓鱼网站”、诱导网络用户下载及安装、使用带有隐藏木马程序的“Telegram”通讯软件,从而秘密获取用户的虚拟货币账户密码。2021年11月3日,犯罪团伙利用获取的账户密码,转移了被害人3000多万USDT、2.83个比特币及其他虚拟货币。最终被告人蔡某因犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币五万元。(三)找他人代为注册交易所账户被盗判例:在海口市中级人民法院2022年6月审理的一起盗币案中,被害人王某某购买交易所的理财产品收益较高,想追加投资,但是每个账户的购买额度有限制,所以王某与被告人项某达成口头协议,以项某的身份注册交易所账户,这些账户的使用权归被害人,投资风险也由其承担。如果盈利会将盈利部分的4%给被告人项某作为回报。后来被告人项某将王某使用的以项某身份注册的手机卡盗走,并且通过修改交易所的账户密码的方式盗窃虚拟货币,最终非法获利人民币1300多万。最终被告人王某犯盗窃罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币60万元。从上述判例可以看出对于盗窃虚拟货币的犯罪行为,在司法实践中会存在非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪两种判罚。主要的争议点在于虚拟货币是否为刑法意义上的“公私财物”。以盗窃罪论处的观点:虚拟货币是通过挖矿、质押等方式花费大量时间和金钱取得的,具有一定经济价值,并且通过链上钱包以及转账操作可以人为地占有、控制和转移,应当作为财产受到刑法保护。但认定盗窃罪的问题在于盗窃数额该如何确定呢?根据上海市关于适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的若干意见中第11条规定,被盗财物无法进行估价且无有效价格证明的,可以以销赃价格认定盗窃数额。以非法获取计算机信息系统数据罪的观点:虚拟货币不是实物,与刑法意义上的财物等有形、无形财产存在显著差异,其本质上是计算机系统中的数据信息。根据最高院《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》,虚拟财产的法律属性是计算机信息系统数据,应当作为电子数据予以保护。对于盗取网络游戏虚拟货币的行为应以非法获取计算机信息系统数据罪定罪量刑。在很多盗币案件中,都是通过各种技术手段获取地址的私钥助记词,随后恢复钱包后进行盗取行为,所以也有观点认为这种盗取虚拟货币的行为同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,属于想象竞合,应当从一重处理。北京市人民检察院第三分院的检察官观点认为盗窃虚拟货币的行为认定应该考虑其是否被整体法秩序所认可,并且根据盗窃行为手段以及支配主体不同来判罚。关于虚拟货币的监管政策文件主要有2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》,2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。这三个文件代表不同时期,监管部门对于虚拟货币的态度,从13年承认其属于虚拟商品到后来的通知中明确投资者投资虚拟货币的相关民事法律行为,违背公序良俗的,合同无效,损失自行承担,所以对于盗窃虚拟货币的行为应当分不同时间节点来认定。情形一:通过技术手段盗窃交易所归属的比特币在2017年9月4日之前发生的此种盗币行为,监管部门没有明令禁止境内虚拟货币交易所业务,所以利用技术手段盗取交易所的虚拟货币行为,同时触犯盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理。在2017年9月4日之后发生的此种盗币行为,因为94公告明令禁止境内的虚拟货币交易平台业务,所以交易所的虚拟货币不能认定为刑法意义上的公私财物,所以应当认定为非法获取计算机信息系统数据罪。情形二:通过技术手段盗窃个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,如果同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,想象竞合应当从一重罪处理;在2021年9月之后发生的盗币行为,因为监管部门发布的924通知中明确了任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。所以该盗币行为不能按照盗窃罪规制,应当按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪。情形三:利用非技术手段窃取私钥、助记词的转移个人归属的比特币在2021年9月之前发生的此种盗币行为,达到入罪标准,可以构成盗窃罪;在2021年9月之后发生的此种盗币行为,不能按照侵犯财产犯罪规制,因为手段未能被其他的如非法获取计算机信息系统数据评价,所以无法认定构成犯罪。笔者认为上述北京检察官的观点体现出监管部门对于境内虚拟货币保护的力度随着监管政策的出台逐渐降低,在实务中一些地区对于虚拟货币相关案件也会以其不受保护为由导致立案难。但是对于924通知后发生的通过非技术手段窃取私钥、助记词从而转移个人归属的虚拟货币的行为不构成犯罪的观点,笔者不是很认同。公民个人投资的比特币、以太坊都是通过等价的法定货币购买,是一种风险较高的投资标的,对于这种投资品被盗行为如果不认定为犯罪,势必会引发更多虚拟货币的盗窃犯罪行为。除此之外,虽然可以通过非技术手段获取私钥、助记词去转移他人的虚拟货币,但这种转移盗取的操作过程中,需要恢复钱包地址,这种恢复地址转移代币的行为是否可以认定为未经授权或者他人同意,通过技术手段进入计算机信息系统的侵入行为呢?如果答案是肯定的,是否仍然可以按照非法获取计算机信息系统数据罪定罪处理呢?总结虚拟货币虽然由于其自身的特性在很多违法犯罪中充当犯罪的媒介和工具,但不可否认的是其有一定的技术创新以及金融属性,很多发达国家都在逐渐完善监管法规,让区块链技术创新快速落地,更好地服务于现实世界。希望监管部门在对待这种创新技术时不可一刀切,在打击违法犯罪的同时,需要给予其发展的空间。对于公民真金白银投资的比特币等虚拟货币,在遭遇犯罪分子非法侵占时,应当给予其必要的保护。#BTC #钱包被盗 #钱包
DEXX暴雷,思考链抽象框架下的相似产品看了这两天DEXX事件中的很多博主发文,发现[非自托管私钥]这件事被广泛诟病。 #DEXX被盗 我也是在事件发生后,才第二次去打开了这个平台的文档介绍,正好近期频繁的提及[链抽象]这一概念,发现在链抽象的框架下,未来可能会出现相似的更好产品,且是[自托管]的。 关于DEXX到目前,相信仍旧有不少人和我一样未曾下载过。 为什么它曾在推广的过程中被人称作“链上币安”?就是其在链上提供了一套近似于传统CEX的产品逻辑。 这对于市面上的DEX来说,本身就是一种用户习惯的冲击。 因此它也在短期内吸引了不少的链上用户使用(其实在该产品的传播初期,我去问了专门搞链上的朋友,对方反馈在流畅度方面其实DEXX还有比较大的改动空间,之后我就没再继续关注了,直到这个事件出来)。 回过头来看,DEXX的整个逻辑是没问题的,非自托管这件事也没什么问题,毕竟大家在币圈炒币,几乎可以说是怎么样也离不开CEX,只是DEXX出现了像以前的那种小交易所被盗的事件,那在事实面前,无论怎么辩经都很苍白。 信任,是币圈最大的边际成本!!! 一个链上的CEX,就是对DEXX的一句话总结,那回到正题,在链抽象的框架下,未来是否有可能出现更好的产品呢? 是可能的。 1. 自托管问题 对于一个CEX来说,非自托管是一件非常正常的事情,只是因为DEXX的主营业务在链上,以致于大家都忽略了它是一个CEX的事实。 但是链抽象可以让这种类似的产品,在不改变使用逻辑的前提下,还有着自托管的能力,让每个用户自己把握自己的资产,权限的链接也由自己把控。 那么也能在最底层,就杜绝了类似可能的事件发生,这有点类似于原本的DEXX,在作为各个分散的链和用户事件的一座集中驿站,现在在链抽象的框架下,驿站仍旧是那个驿站,只是房间的钥匙由每位“客人”那里持有,且在掌柜的那里,不会有房间的备用钥匙。 2. 更好的链上体验 因为我虽然打开过DEXX,但实际并没有使用过,因此我今天去问了我另外一位混迹于链上的朋友一个问题:DEXX能够支持通用GAS吗? 对方说不能,也是基于这个回答,我写下了这篇文章。 前几天我自己在链上买了个Meme,当时我就萌生出了这个问题:如果我不需要在乎手上拿的是哪条链上的GAS,有个热点出来我可以不考虑这些,立刻就买,拿效率可能会快人好几步。 链抽象就能搞定这件事啊。 我只需要像我们平时使用Web2的钱包账户那里,只关注我有多少钱,这些钱的购买力有多少,这样就够了。 与其说链抽象更注重资产,不如更进一步:链抽象凸显的是资产的购买力 我不需要去考虑我的钱分布在哪里,哪怕我在一个犄角旮旯里有0.5元,那我如果能用这0.5元去消费,那它就具备购买力,这事在现实生活中很常见,但是在链上却很少见,往往这0.5元在链上已经丧失了购买力了。 试想一下,在链抽象的框架下,我不需要再去在意链与链之间的热点轮动了,只需要在乎我账户总额是多少钱,XX链的GAS是否有,要去哪买等问题,只需要考虑是否够钱用这样就够了、 那么,唯一可能让你跟不上热点的原因,就是这个链抽象协议聚合新链的速度不够快~ 因此,如果哪个链抽象协议可以抓紧赶工,做出来这样的一个主打产品,完全能够填补市场的这部分需求空缺,还在最底层的将[自托管]这件事做好了,并且还进行了升级迭代。 可以预见的是,哪个协议能先推出类似的产品,哪个协议基本未来的一段时间里面,是完全不缺用户的。

DEXX暴雷,思考链抽象框架下的相似产品

看了这两天DEXX事件中的很多博主发文,发现[非自托管私钥]这件事被广泛诟病。 #DEXX被盗

我也是在事件发生后,才第二次去打开了这个平台的文档介绍,正好近期频繁的提及[链抽象]这一概念,发现在链抽象的框架下,未来可能会出现相似的更好产品,且是[自托管]的。

关于DEXX到目前,相信仍旧有不少人和我一样未曾下载过。

为什么它曾在推广的过程中被人称作“链上币安”?就是其在链上提供了一套近似于传统CEX的产品逻辑。

这对于市面上的DEX来说,本身就是一种用户习惯的冲击。

因此它也在短期内吸引了不少的链上用户使用(其实在该产品的传播初期,我去问了专门搞链上的朋友,对方反馈在流畅度方面其实DEXX还有比较大的改动空间,之后我就没再继续关注了,直到这个事件出来)。

回过头来看,DEXX的整个逻辑是没问题的,非自托管这件事也没什么问题,毕竟大家在币圈炒币,几乎可以说是怎么样也离不开CEX,只是DEXX出现了像以前的那种小交易所被盗的事件,那在事实面前,无论怎么辩经都很苍白。

信任,是币圈最大的边际成本!!!

一个链上的CEX,就是对DEXX的一句话总结,那回到正题,在链抽象的框架下,未来是否有可能出现更好的产品呢?
是可能的。
1. 自托管问题
对于一个CEX来说,非自托管是一件非常正常的事情,只是因为DEXX的主营业务在链上,以致于大家都忽略了它是一个CEX的事实。

但是链抽象可以让这种类似的产品,在不改变使用逻辑的前提下,还有着自托管的能力,让每个用户自己把握自己的资产,权限的链接也由自己把控。

那么也能在最底层,就杜绝了类似可能的事件发生,这有点类似于原本的DEXX,在作为各个分散的链和用户事件的一座集中驿站,现在在链抽象的框架下,驿站仍旧是那个驿站,只是房间的钥匙由每位“客人”那里持有,且在掌柜的那里,不会有房间的备用钥匙。

2. 更好的链上体验
因为我虽然打开过DEXX,但实际并没有使用过,因此我今天去问了我另外一位混迹于链上的朋友一个问题:DEXX能够支持通用GAS吗?

对方说不能,也是基于这个回答,我写下了这篇文章。

前几天我自己在链上买了个Meme,当时我就萌生出了这个问题:如果我不需要在乎手上拿的是哪条链上的GAS,有个热点出来我可以不考虑这些,立刻就买,拿效率可能会快人好几步。

链抽象就能搞定这件事啊。

我只需要像我们平时使用Web2的钱包账户那里,只关注我有多少钱,这些钱的购买力有多少,这样就够了。
与其说链抽象更注重资产,不如更进一步:链抽象凸显的是资产的购买力
我不需要去考虑我的钱分布在哪里,哪怕我在一个犄角旮旯里有0.5元,那我如果能用这0.5元去消费,那它就具备购买力,这事在现实生活中很常见,但是在链上却很少见,往往这0.5元在链上已经丧失了购买力了。
试想一下,在链抽象的框架下,我不需要再去在意链与链之间的热点轮动了,只需要在乎我账户总额是多少钱,XX链的GAS是否有,要去哪买等问题,只需要考虑是否够钱用这样就够了、
那么,唯一可能让你跟不上热点的原因,就是这个链抽象协议聚合新链的速度不够快~
因此,如果哪个链抽象协议可以抓紧赶工,做出来这样的一个主打产品,完全能够填补市场的这部分需求空缺,还在最底层的将[自托管]这件事做好了,并且还进行了升级迭代。
可以预见的是,哪个协议能先推出类似的产品,哪个协议基本未来的一段时间里面,是完全不缺用户的。
Awan1245:
ok
虚拟货币被盗该如何处理?(二) 2.假钱包app钓鱼盗币 由于合规监管的原因,虚拟货币链上钱包APP不能上架国内各大应用商店,所以导致一些投资者在下载钱包APP时经常会遇到假的APP下载链接,这种假APP在产品功能以及使用中与官方正版APP并无差别,只是留有后门可获取用户的钱包私钥、助记词。在平时进行一些小额链上转账时,并不会盗取资产,所以用户并不会察觉。但当钱包地址转入大额虚拟资产后,钓鱼团伙会将地址中的资产立即转走完成盗币。 3.链上高危合约交互授权导致被盗 虚拟货币投资者经常会在TG、微信社群等社交软件中交流投资经验及新的项目,经常会遇到“热心”群友发来的项目链接,有时稍不注意就会与高危合约地址进行链上交互,导致对方获取转出地址中代币的权限,随即地址中的虚拟货币被转移盗取。 4.找他人代为注册交易所账户被盗 虚拟货币交易所时常会推出launchpad、质押赚币等福利活动,但因为活动风控,会限制用户参与的金额,一些用户为了获得更多的福利,会找周围的朋友注册甚至买一些海外KYC账户参与平台的活动。因为中心化交易所可以通过提交相关身份认证材料重置找回账户,所以通过他人注册的账户资产就存在较大的被盗风险。#DEXX被盗
虚拟货币被盗该如何处理?(二)

2.假钱包app钓鱼盗币

由于合规监管的原因,虚拟货币链上钱包APP不能上架国内各大应用商店,所以导致一些投资者在下载钱包APP时经常会遇到假的APP下载链接,这种假APP在产品功能以及使用中与官方正版APP并无差别,只是留有后门可获取用户的钱包私钥、助记词。在平时进行一些小额链上转账时,并不会盗取资产,所以用户并不会察觉。但当钱包地址转入大额虚拟资产后,钓鱼团伙会将地址中的资产立即转走完成盗币。

3.链上高危合约交互授权导致被盗

虚拟货币投资者经常会在TG、微信社群等社交软件中交流投资经验及新的项目,经常会遇到“热心”群友发来的项目链接,有时稍不注意就会与高危合约地址进行链上交互,导致对方获取转出地址中代币的权限,随即地址中的虚拟货币被转移盗取。

4.找他人代为注册交易所账户被盗

虚拟货币交易所时常会推出launchpad、质押赚币等福利活动,但因为活动风控,会限制用户参与的金额,一些用户为了获得更多的福利,会找周围的朋友注册甚至买一些海外KYC账户参与平台的活动。因为中心化交易所可以通过提交相关身份认证材料重置找回账户,所以通过他人注册的账户资产就存在较大的被盗风险。#DEXX被盗
Dexx的事件算是登上了今天的热门。 我看了一下好多人发的,有说是监守自盗的,也有说是被黑客窃取的。 首先无论通过哪种渠道,都是Dexx保存了私钥,这点Dexx责任难逃,现在各大安全团队估计都在追查,能不能赔付还是另外一回事。 真的怕竹篮打水一场空,梭哈MEME成富翁后,给别人做嫁衣了。 链上的安全性还有待完善,建议阅读币安的保护加密货币资产安全的五点建议 https://academy.binance.com/zh/articles/5-tips-to-secure-your-cryptocurrency-holdings 币安设立了“用户安全资产基金”(SAFU),用于赔偿因黑客攻击或其他安全事件造成的用户资产损失。即使发生意外,用户的资产也能得到保障。 在以往行业内多起黑客事件中,币安展现了快速响应与妥善解决问题的能力。 例如: 2019年,币安曾遭遇黑客攻击,但迅速采取措施,保证了用户资产未受影响,并使用SAFU基金全额赔偿用户损失。 #DEXX被盗
Dexx的事件算是登上了今天的热门。

我看了一下好多人发的,有说是监守自盗的,也有说是被黑客窃取的。

首先无论通过哪种渠道,都是Dexx保存了私钥,这点Dexx责任难逃,现在各大安全团队估计都在追查,能不能赔付还是另外一回事。 真的怕竹篮打水一场空,梭哈MEME成富翁后,给别人做嫁衣了。

链上的安全性还有待完善,建议阅读币安的保护加密货币资产安全的五点建议
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在以往行业内多起黑客事件中,币安展现了快速响应与妥善解决问题的能力。

例如:

2019年,币安曾遭遇黑客攻击,但迅速采取措施,保证了用户资产未受影响,并使用SAFU基金全额赔偿用户损失。

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虚拟货币被盗该如何处理?(一) 一、常见的虚拟货币被盗风险 1.私钥、助记词泄露,身边熟人盗币 众所周知,要想将链上钱包地址中虚拟货币转移,只需要掌握钱包地址对应的私钥或助记词就可以,所以保护自己钱包地址的私钥、助记词不被泄露是保障链上资产安全的关键点。之前遇到好几起巨额盗币案件都是因为投资者过于信任身边的朋友,在不经意间泄露了私钥、助记词,从而导致钱包中的虚拟货币被盗。 除此之外,最近出现一些打着虚拟货币投资旗号的犯罪团伙,利用链上钱包使用的技术门槛较高,小白投资者安全防范意识差的弱点实施盗币。首先其以虚拟货币投资的旗号引诱小白投资者,热情引导其通过交易所OTC入金,随后让其将购买的虚拟货币提币到链上钱包中,在指导创建钱包地址时,记录地址的助记词,随后在其他设备恢复钱包,实施虚拟货币的转移盗取。所以虚拟货币投资者在使用链上钱包时,一定要妥善保管自己的地址私钥、助记词。 #DEXX被盗
虚拟货币被盗该如何处理?(一)

一、常见的虚拟货币被盗风险
1.私钥、助记词泄露,身边熟人盗币
众所周知,要想将链上钱包地址中虚拟货币转移,只需要掌握钱包地址对应的私钥或助记词就可以,所以保护自己钱包地址的私钥、助记词不被泄露是保障链上资产安全的关键点。之前遇到好几起巨额盗币案件都是因为投资者过于信任身边的朋友,在不经意间泄露了私钥、助记词,从而导致钱包中的虚拟货币被盗。

除此之外,最近出现一些打着虚拟货币投资旗号的犯罪团伙,利用链上钱包使用的技术门槛较高,小白投资者安全防范意识差的弱点实施盗币。首先其以虚拟货币投资的旗号引诱小白投资者,热情引导其通过交易所OTC入金,随后让其将购买的虚拟货币提币到链上钱包中,在指导创建钱包地址时,记录地址的助记词,随后在其他设备恢复钱包,实施虚拟货币的转移盗取。所以虚拟货币投资者在使用链上钱包时,一定要妥善保管自己的地址私钥、助记词。
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