Tại sao tôi cần điền thông tin vào Bản kê khai nguồn gốc tài sản (SOW)?
Để đảm bảo tiền của người dùng an toàn và bảo mật khi sử dụng Binance, chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn về Chống rửa tiền (AML) và thu thập Bản kê khai nguồn gốc tài sản (SOW) từ người dùng cư trú tại một số quốc gia. Tuy nhiên, nếu nơi bạn cư trú nằm trong danh sách FATF và các quốc gia có rủi ro cao được EU liệt kê sau đây, bạn phải điền thông tin vào Bản kê khai SOW để sử dụng các sản phẩm tiền pháp định trên Binance.
Cách điền thông tin vào Bản kê khai nguồn gốc tài sản? Hướng dẫn từng bước
Vui lòng không tải lại trình duyệt trong quá trình này.
1. Khai báo nếu bạn là Người có yếu tố chính trị (PEP). Nếu là PEP, bạn sẽ được yêu cầu điền vào biểu mẫu khai báo PEP. Nhấn vào [Tiếp tục] để tiếp tục.
Người có yếu tố chính trị (PEP) là gì?
"Người giữ chức vụ chính trị quan trọng" (PEP) là:
a) một cá nhân ĐƯỢC HOẶC ĐÃ ĐƯỢC GIAO MỘT VỊ TRÍ CÔNG KHAI QUAN TRỌNG: • Nguyên thủ quốc gia • Người đứng đầu chính phủ/Thủ tướng • Bộ trưởng • Thứ trưởng • Trợ lý bộ trưởng • Thư ký quốc hội • Đại biểu quốc hội • Thẩm phán tại Tòa án tối cao • Thẩm phán của Tòa án hiến pháp hoặc các cơ quan tư pháp cấp cao khác, các quyết định của những người này không bị khiếu nại thêm, trừ những trường hợp đặc biệt • Thành viên của tòa thẩm kế • Thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng trung ương • Đại sứ • Hội đồng đại sứ quán • Đại biện lâm thời • Sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ trang • Thành viên cơ quan hành chính, quản lý hoặc giám sát của doanh nghiệp Nhà nước.
b) một thể nhân ĐƯỢC HOẶC ĐÃ ĐƯỢC GIAO VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO TRONG MỘT TỔ CHỨC QUỐC TẾ: • Thông báo về tổ chức và loại vị trí lãnh đạo: chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc, tổng thư ký, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị. hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị hoặc vai trò tương đương.
c) THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI (PEP) ĐƯỢC NÊU TRONG a) và b) KỂ TRÊN: • Vợ/chồng • Người được coi là tương đương với vợ/chồng theo luật quốc gia • Con cái • Vợ/chồng của con cái hoặc người được coi là tương đương với vợ/chồng.
2. Nhập thông tin của bạn để hoàn thành Bản kê khai SOW. Bạn sẽ cần tải lên các tài liệu chứng minh thu nhập hằng năm và nguồn thu nhập của mình.
Lưu ý:
- Vui lòng đảm bảo tất cả thông tin đã nhập phải đồng nhất với tài liệu phụ trợ.
- Để tính toán chính xác thu nhập hằng năm của bạn, vui lòng đổi đồng nội tệ sang USD và nhân tiền lương hằng tháng với 12.
3. Chọn tất cả nguồn có liên quan cấu thành nên tổng giá trị tài sản ròng của bạn. Nhấn vào [Tải lên] để gửi tài liệu phụ trợ.
Lưu ý:
- Tên trên các tài liệu phụ trợ phải khớp với tên trên giấy tờ tùy thân của bạn. Nếu không, bạn sẽ cần làm rõ lý do tại sao các tài liệu của bên thứ ba lại được liên kết với xác minh của bạn.
- Các tài liệu phải được cấp từ khoảng thời gian gần nhất có thể (tức là ít nhất là tháng trước).
- Vui lòng đảm bảo tên cơ quan cấp, ngày cấp và tất cả thông tin khác đều hiển thị rõ ràng trên tài liệu.
4. Sau khi điền thông tin vào Bản kê khai SOW, vui lòng kiên nhẫn chờ chúng tôi xem xét tài liệu của bạn kịp thời.
Bạn có thể tham khảo danh sách ví dụ về tài liệu được chấp nhận dưới đây:
Tùy chọn Bản kê khai SOW | Tài liệu được chấp nhận |
| Lương | 1) Sao kê ngân hàng thể hiện các khoản thanh toán tiền lương từ công ty trong 3 tháng gần nhất. Ngoài ra, bạn có thể gửi cho chúng tôi bảng lương cho thấy thu nhập trong 3 tháng qua. 2) Bảng kê thuế từ năm tính thuế trước. |
Làm nghề tự do | 1) Bảng kê thuế từ năm tính thuế trước; 2) Ngoài ra, bạn có thể gửi cho chúng tôi hóa đơn/hợp đồng/thỏa thuận mới nhất cho các dịch vụ kinh doanh tự do hoặc báo cáo lãi/lỗ, chứng minh thu nhập hàng tháng hoặc hàng năm. |
| Thừa kế | 1) Bản sao di chúc của người lập di chúc đã qua đời; VÀ Thư có chữ ký của người thi hành di chúc/luật sư/cố vấn pháp luật/giấy xác nhận di chúc. |
Quyên góp/Quà tặng/Trợ cấp | Nếu bạn là sinh viên và nhận được một khoản trợ cấp, vui lòng sử dụng tùy chọn này. 1) Thỏa thuận quyên góp/tặng/trợ cấp bất động sản hoặc các tài sản khác; VÀ Sao kê ngân hàng thể hiện khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng của các khoản quyên góp/quà tặng/trợ cấp đó (nếu có). 2) Bản tuyên thệ/thư có chữ ký của nhà tài trợ khẳng định bản chất của khoản quyên góp/quà tặng/trợ cấp; VÀ Sao kê ngân hàng thể hiện khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng của các khoản quyên góp/quà tặng/trợ cấp đó (nếu có). |
| Thế chấp/Cho vay | 1)Hợp đồng thế chấp/cho vay thể hiện giá trị của thế chấp hoặc khoản vay kèm theo kế hoạch trả nợ; VÀ Sao kê ngân hàng cho thấy một khoản tiền gửi cho vay vào tài khoản của bạn. |
| Lợi nhuận của công ty (Cổ phiếu/Cổ tức) | 1) Báo cáo cổ tức mới nhất; 2) Hợp đồng phân phối mới nhất; 3) Sao kê ngân hàng mới nhất thể hiện các khoản thanh toán cổ tức; 4) Tài khoản công ty được kiểm toán gần nhất. |
| Đầu tư tài chính | 1) Tuyên bố từ nhà cung cấp dịch vụ đầu tư; VÀ Sao kê ngân hàng thể hiện khoản thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ đầu tư; 2) Các tuyên bố hoặc giấy tờ khác chứng minh lợi nhuận đầu tư (từ trái phiếu, cổ phiếu, v.v.) VÀ Sao kê ngân hàng thể hiện khoản thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ đầu tư. |