Cách điền thông tin vào Bản kê khai nguồn gốc tài sản

Tại sao tôi cần điền thông tin vào Bản kê khai nguồn gốc tài sản (SOW)?

Để đảm bảo an toàn và bảo mật cho người dùng, Binance cam kết tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Một trong những nghĩa vụ theo quy định của chúng tôi bao gồm việc thu thập thông tin và tài liệu trong một số trường hợp nhất định để xác minh nguồn tiền và/hoặc tài sản của người dùng. Một số người dùng có thể được yêu cầu hoàn tất Bản kê khai SOW khác để truy cập các sản phẩm tiền pháp định trên Binance. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp này để biết thêm chi tiết.

Cách điền thông tin vào Bản kê khai nguồn gốc tài sản? Hướng dẫn từng bước

Vui lòng không tải lại trình duyệt trong quá trình này.

Trường hợp bạn dùng trang web Binance:

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và chuyển đến [Hồ sơ] - [Xác minh].

Nhấp vào [Bắt đầu ngay].

Nếu bạn dùng ứng dụng Binance,

1. Đăng nhập vào Ứng dụng Binance của bạn và nhấn [Hồ sơ]. Nhấn vào hồ sơ của bạn để chuyển đến [Xác minh].

Nhấn vào [Bắt đầu ngay].

2. Bạn sẽ được chuyển đến trang Bản kê khai Người giữ chức vụ chính trị quan trọng (PEP). Nếu là PEP, bạn sẽ được yêu cầu điền vào biểu mẫu khai báo PEP. Nhấn vào [Tiếp tục] để tiếp tục.

Người có yếu tố chính trị (PEP) là gì?

PEP “người liên đới chính trị” là thể nhân:

a) ĐƯỢC HOẶC ĐÃ ĐƯỢC GIAO MỘT VỊ TRÍ CÔNG KHAI QUAN TRỌNG: • Nguyên thủ quốc gia • Người đứng đầu chính phủ/Thủ tướng • Bộ trưởng • Thứ trưởng • Trợ lý bộ trưởng • Thư ký quốc hội • Đại biểu quốc hội • Thẩm phán tại Tòa án tối cao • Thẩm phán của Tòa án hiến pháp hoặc các cơ quan tư pháp cấp cao khác, các quyết định của những người này không bị khiếu nại thêm, trừ những trường hợp đặc biệt • Thành viên của tòa thẩm kế • Thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng trung ương • Đại sứ • Hội đồng đại sứ quán • Đại biện lâm thời • Sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ trang • Thành viên cơ quan hành chính, quản lý hoặc giám sát của doanh nghiệp Nhà nước.

b) một thể nhân ĐƯỢC HOẶC ĐÃ ĐƯỢC GIAO VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO TRONG MỘT TỔ CHỨC QUỐC TẾ: • Thông báo về tổ chức và loại vị trí lãnh đạo: chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc, tổng thư ký, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị. hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị hoặc vai trò tương đương.

c) THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI (PEP) ĐƯỢC NÊU TRONG a) và b) KỂ TRÊN: • Vợ/chồng • Người được coi là tương đương với vợ/chồng theo luật quốc gia • Con cái • Vợ/chồng của con cái hoặc người được coi là tương đương với vợ/chồng.

3. Nhập thông tin của bạn để hoàn tất chi tiết Bản kê khai SOW. Bạn sẽ cần tải lên các tài liệu chứng minh thu nhập hằng năm và nguồn thu nhập của mình. Vui lòng đảm bảo tất cả thông tin đã nhập phải đồng nhất với tài liệu hỗ trợ.

4. Chọn tất cả (các) nguồn có liên quan cấu thành nên tổng giá trị tài sản ròng của bạn.

5. Nhấn vào [Tải lên] để gửi tài liệu hỗ trợ.

Lưu ý:

Tên trên các tài liệu phụ trợ phải khớp với tên trên giấy tờ tùy thân của bạn. Nếu không, bạn sẽ cần làm rõ lý do tại sao các tài liệu của bên thứ ba lại được liên kết với xác minh của bạn.
Các tài liệu phải được cấp từ khoảng thời gian gần nhất có thể (tức là ít nhất là tháng trước).
Vui lòng đảm bảo tên cơ quan cấp, ngày cấp và tất cả thông tin khác đều hiển thị rõ ràng trên tài liệu.

6. Sau khi điền Bản kê khai SOW, vui lòng kiên nhẫn chờ chúng tôi xem xét tài liệu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Bạn có thể tham khảo danh sách ví dụ về tài liệu được chấp thuận dưới đây:

Tùy chọn nguồn gốc lợi nhuận	Tài liệu chứng minh
Lương	1. Phiếu lương thể hiện thanh toán lương trong 3 tháng gần nhất 2. Bản sao kê ngân hàng thể hiện khoản thanh toán lương trong 3 tháng gần nhất 3. Báo cáo thuế mới nhất
Làm nghề tự do	1) Báo cáo thuế mới nhất 2) Bản sao kê ngân hàng thể hiện các khoản thanh toán thu nhập hàng tháng trong 3 tháng gần nhất VÀ giấy đăng ký kinh doanh.
Thừa kế	1. Bản sao di chúc/chúc thư HOẶC 2. Văn bản có chữ ký của người thực hiện di chúc/luật sư/cấp chứng thực di chúc HOẶC 3. Tuyên bố phân bổ từ người thực thi/quản trị viên HOẶC 4. Báo cáo thuế nêu rõ tất cả những khoản thừa kế nhận được và 5. Bản sao kê ngân hàng thể hiện số tiền hoặc tài sản được thừa kế nạp vào (đối với tiền thừa kế trong tài khoản ngân hàng) Nếu người dùng đã bán tài sản thừa kế và nắm giữ tiền pháp định, thì nên áp dụng tùy chọn "Tiết kiệm". Bản sao kê ngân hàng phải được cấp trong 3 tháng qua, báo cáo thuế phải thể hiện năm nhận được thừa kế.
Quyên góp	1. Thỏa thuận quyên góp HOẶC 2. Văn bản có chữ ký (trong vòng 3 tháng gần nhất) xác nhận thông tin chi tiết về quà tặng/khoản quyên góp và Giấy tờ tùy thân của người quyên góp (nhà hảo tâm) HOẶC 3. Biên nhận của tổ chức từ thiện/phi lợi nhuận nêu thông tin chi tiết về quà tặng/khoản quyên góp và 4. Bản sao kê ngân hàng phản ánh khoản nạp tiền từ quà tặng/quyên góp. Đối với thu nhập trợ cấp, nên áp dụng tùy chọn "Trợ cấp". Nếu bạn đã bán tài sản được trao tặng/quyên góp và thay vào đó giữ tiền pháp định, vui lòng chọn tùy chọn "Tiết kiệm".
Thế chấp/Cho vay	1. Khoản thế chấp/khoản vay ngân hàng hoặc tổ chức tài chính: a. Hợp đồng thế chấp/cho vay thể hiện số tiền và thông tin chi tiết VÀ b. Đối với cho vay - bản sao kê ngân hàng thể hiện khoản tiền nạp vào tài khoản để vay 2. Khoản vay cá nhân (Tư nhân) - từ thể nhân: a. Văn bản tuyên thệ hoặc hợp đồng xác nhận khoản vay VÀ b. Bản sao kê ngân hàng hiển thị số tiền nạp từ khoản vay 3. Các khoản vay tài chính vi mô/P2P: a. Hợp đồng vay thể hiện số tiền và chi tiết VÀ b. Bản sao kê của nền tảng VÀ c. Bản sao kê ngân hàng hiển thị số tiền nạp từ khoản vay Tất cả các giấy tờ (trừ hợp đồng thế chấp/cho vay) phải được phát hành trong vòng 3 tháng qua.
Lợi nhuận của công ty (Cổ phiếu/Cổ tức)	1. Báo cáo thanh toán cổ tức/Thỏa thuận chia cổ tức mới nhất 2. Bản sao kê ngân hàng hiển thị khoản thanh toán cổ tức gần nhất 3. Báo cáo thuế mới nhất đề cập đến các khoản thanh toán cổ tức/lợi nhuận của công ty 4. Tài khoản công ty được kiểm toán mới nhất nêu chi tiết việc phân bổ cổ tức của bạn Đối với các kỳ trả cổ tức không thường xuyên, bằng chứng phải bao gồm toàn bộ số tiền được nạp vào tài khoản Binance. Các giấy tờ phải được ký, đóng dấu hoặc xác minh bằng phương thức số theo luật pháp địa phương
Đầu tư tài chính	1. Sao kê tài khoản đầu tư 2. Báo cáo định giá danh mục đầu tư 3. Chứng chỉ trái phiếu/chứng khoán 4. Chứng nhận cổ phần hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu 5. Bảng kê thuế 6. Các tài liệu khác chứng minh khoản đầu tư bạn nắm giữ Nhìn chung, tất cả các giấy tờ phải được cấp trong 3 tháng qua, báo cáo thuế phải bao gồm năm gần nhất.
Lương hưu	1. Bản kê khai lương hưu/phúc lợi xã hội từ đơn vị chi trả (ví dụ: chính phủ, người sử dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm) 2. Văn bản của đơn vị trả lương hưu/phúc lợi xã hội xác nhận số tiền, tần suất và thời gian. 3. Bản sao kê ngân hàng thể hiện tiền nạp từ lương hưu/phúc lợi xã hội Xin lưu ý Các chứng từ phải hiển thị các khoản thanh toán từ 3 tháng qua.
Quyền sở hữu công ty	1. Giấy tờ về cổ phần mới nhất và 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán mới nhất của công ty HOẶC 3. Báo cáo định giá doanh nghiệp chính thức (từ năm ngoái) HOẶC 4. Báo cáo thuế mới nhất - báo cáo thuế công ty hoặc cá nhân thể hiện giá trị của công ty
Tiết kiệm	1. Sao kê tài khoản tiết kiệm thể hiện tổng số tiền tiết kiệm được xung quanh và các giao dịch cấp vốn. 2. Bằng chứng chứng minh cách thức tiền tiết kiệm đã được tạo ra.
Giao dịch theo ngày	1. Báo cáo thuế mới nhất thể hiện lợi nhuận từ hoạt động giao dịch theo ngày hàng năm 2. Văn bản của cố vấn tài chính/kế toán có chứng chỉ, xác nhận hoạt động giao dịch trong ngày và lợi nhuận hàng năm 3. Bản sao kê lợi nhuận/giao dịch trong 1 năm qua thể hiện tổng lợi nhuận VÀ bản sao kê ngân hàng trong thời gian có giao dịch rút lợi nhuận Báo cáo phải hiển thị thông tin cá nhân và logo của bên cấp phát. Không chấp nhận ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch mà không có thông tin tài khoản.
Trợ cấp	1. Văn bản có chữ ký (trong 3 tháng gần nhất) xác nhận chi tiết về khoản trợ cấp VÀ giấy tờ tùy thân của người chi trả phụ cấp HOẶC 2. Bản sao kê ngân hàng thể hiện các khoản thanh toán trợ cấp (từ 3 tháng gần nhất) VÀ Giấy tờ tùy thân của người chi trả phụ cấp (không cần giấy tờ tùy thân nếu họ của bạn và người đó trùng khớp).
Bất động sản	1. Chứng thư/Quyền sở hữu tài sản 2. Hợp đồng mua bán 3. Báo cáo định giá gần đây 4. Báo cáo thuế - thể hiện giá trị của tài sản Theo yêu cầu của địa phương, chúng tôi không thể tự chấp nhận bằng chứng bán bất động sản. Thay vào đó, giao dịch bán tài sản được phân loại là "Tiết kiệm".
Đầu tư tiền mã hóa	1. Nền tảng tài sản tiền mã hoá hoặc bản sao kê tài khoản trên sàn giao dịch, hiển thị chi tiết số lượng nắm giữ và thông tin cá nhân. và 2. Giấy tờ về các hoạt động tiền mã hóa khác (ví dụ: ICO, staking, Defi), hiển thị chi tiết số lượng nắm giữ và thông tin cá nhân. HOẶC 3. Báo cáo thuế thể hiện việc nắm giữ tiền mã hóa hoặc thuế đối với lợi nhuận từ tiền mã hóa HOẶC 4. Xác nhận bằng văn bản của cố vấn tài chính, kế toán hoặc chuyên gia thuế có chứng chỉ giải thích về các khoản đầu tư tiền mã hóa và lợi nhuận của việc đầu tư. Đối với chứng từ bán tiền mã hóa sang tiền pháp định - Nên áp dụng tùy chọn tiết kiệm.
Xác nhận chính thức từ một chuyên gia được chứng nhận	Xác nhận về nguồn gốc của tổng tài sản của người dùng từ một chuyên gia được chứng nhận như luật sư, kế toán, cố vấn tài chính, chuyên gia thuế, xác nhận nguồn gốc của vốn và số tiền. Giấy tờ phải thể hiện tên, địa chỉ, chức vụ, số đăng ký và các chi tiết khác của người chứng nhận, đồng thời được ký và/hoặc đóng dấu theo luật pháp địa phương.
Khác (Vui lòng giải thích)	Bất kỳ loại giấy tờ có liên quan nào có thể dùng để xác minh nguồn gốc vốn của người dùng (theo giải thích của người dùng)