Các sàn giao dịch hàng đầu đều có bộ phận kiểm soát rủi ro, sẽ sử dụng lệnh cấm tài khoản hoặc biện pháp C3 để kiểm soát các tài khoản rủi ro. Loại tài khoản nào sẽ bị đóng băng do kiểm soát rủi ro sàn giao dịch:

1. Chỉ mua U, không bán U, suốt ngày mua rồi rút tiền.

2. Tài khoản không có tài sản giao dịch tiền ảo nhưng nó nạp tiền và bán U mỗi ngày.
3. Tiền không trong sạch khiến thẻ ngân hàng của người buôn tiền bị đóng băng, người buôn tiền liên tục báo cáo.

4. Người môi giới tiền tệ không thanh toán bằng tên thật và thường xuyên bị khách hàng báo cáo.

5. Tài sản tài khoản có liên quan đến vụ án. (Đây là vụ “đóng băng tư pháp, sàn giao dịch đã nhận được “thư hỗ trợ” từ chú)
$BTC #比特币减半 #CPI数据 #大盘走势 #新币挖矿 #非农数据 $ETH
6. Tài khoản có quá nhiều tài sản. (Đây thường là một sàn giao dịch nhỏ có hành vi lừa đảo và trực tiếp biển thủ tài sản của khách hàng. Bạn không có gì phải lo sợ khi tự mình ra nước ngoài.)

7. Tài khoản nhận được “đồng đen”. (Đồng đen này không phải do người chú liên quan đến vụ án lần ra mà là do những người đứng đầu ngành cố gắng bù lỗ. Ví dụ: hacker ăn trộm xu, kẻ lừa đảo lấy trộm xu, v.v.)

8. Sử dụng công nghệ cao làm phương hại đến lợi ích của sàn giao dịch. Ví dụ: xóa đơn hàng hoặc tận dụng các chương trình khuyến mãi do sàn giao dịch tung ra.

Chào mừng bạn giao lưu