Chủ đề chính của bài viết:
Kéo thảm là một loại lừa đảo trong đó một nhóm các nhà phát triển hoặc người tạo dự án tiền điện tử tăng giá trị mã thông báo của họ trước khi bán lượng nắm giữ của họ ở mức giá tăng cao hoặc rút tính thanh khoản của nó.
Việc kéo thảm xảy ra chủ yếu theo ba cách: bán token (phát hành token), đánh cắp thanh khoản và phát hành token không thể bán được.
Bạn có phải là nạn nhân của một vụ kéo thảm không? Báo cáo vụ việc ngay lập tức cho cơ quan có thẩm quyền và nhóm Hỗ trợ Binance.
Rug pull là một kế hoạch phổ biến trong tiền điện tử, trong đó những kẻ lừa đảo tạo ra một token lừa đảo, thổi phồng giá trị của nó để thu hút người mua và lấy đi tiền của nhà đầu tư sau khi token đạt đến mức giá cao nhất. Những trò lừa đảo này có thể tàn phá các nhà đầu tư tiền điện tử, khiến họ mất đi tài sản vô giá trị.
Ấn bản Biết những trò lừa đảo này sẽ khám phá cách thức hoạt động của những trò gian lận này và cung cấp cho bạn một số công cụ cần thiết để phát hiện và tránh những âm mưu này. Trước khi chúng ta xem xét kỹ hơn cách thức hoạt động của các động tác này, điều quan trọng là phải hiểu ba kiểu kéo thảm chính.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các trò lừa đảo khác liên quan đến tiền điện tử? Kiểm tra loạt bài viết đầy đủ của chúng tôi ở đây.
Ba loại kéo thảm là gì
Mặc dù tất cả các hoạt động kéo thảm đều tuân theo cùng một logic là tăng giá trị của mã thông báo và lấy tiền từ các nhà đầu tư, nhưng có một số cách mà chúng có thể khác nhau trong cách thực hiện. Dưới đây là ba loại tình huống khó khăn phổ biến nhất mà bạn, với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, có thể gặp phải.
1. Tạo một token hấp dẫn và phá hủy nó
Những kẻ lừa đảo tạo ra các token có giá trị giả, thuyết phục các nhà đầu tư về lợi nhuận cao trong khi nắm giữ phần lớn token. Khi giá đạt đến một điểm nhất định, "nhóm dự án" sẽ bán toàn bộ token của mình, khiến giá giảm.
2. Ăn cắp thanh khoản
Các dự án tiền điện tử trên các sàn giao dịch phi tập trung cần có một nhóm thanh khoản – một lượng lớn tiền được khóa trong hợp đồng thông minh – để có thể giao dịch được. Những kẻ lừa đảo sẽ thu hút các nhà đầu tư sớm đóng góp vào nhóm thanh khoản trước khi rút tất cả số tiền có trong đó.
3. Tạo token không thể bán được
Phương pháp này bao gồm một thủ thuật mã hóa đơn giản mà khi kích hoạt sẽ ngăn cản các nhà đầu tư bán token của họ. Sau khi có đủ nhà đầu tư bán lẻ mua mã thông báo, “nhóm dự án” sẽ kích hoạt mã và bỏ vị thế của họ.
Cách thức lừa đảo kéo thảm hoạt động với tiền điện tử
Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về các bước phổ biến mà bạn sẽ thấy trong tất cả các kiểu kéo thảm.
1. Tạo một thiết kế hấp dẫn
Những kẻ lừa đảo bắt đầu bằng cách khởi động một dự án tiền điện tử mới và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Instagram hoặc Discord. Họ thường hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng các chiến thuật tiếp thị hào nhoáng để tạo sự phấn khích xung quanh token của họ.
2. Ngụy trang và làm mồi
Khi các nhà đầu tư bắt đầu đóng góp tiền, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng tạo ra ảo tưởng về sự tiến bộ. Họ có thể phát hành bản cập nhật, liệt kê mã thông báo trên các sàn giao dịch hoặc yêu cầu hợp tác với các công ty có uy tín. Những quan hệ đối tác này thường được tạo thành hoặc không có giá trị thực sự. Mọi nỗ lực của họ thường chỉ là khói và gương để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và tăng giá token.
3. Kéo thảm
Mã thông báo đạt đến một mức giá nhất định hoặc, trong trường hợp kéo thảm nhóm thanh khoản, sẽ thu hút một số tiền nhất định. Những kẻ lừa đảo thực hiện kế hoạch của chúng và từ bỏ dự án, mang theo toàn bộ số tiền. Các nhà đầu tư bị bỏ lại với những token vô giá trị và hầu hết không có cách nào để lấy lại tiền của họ.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các trò lừa đảo khác liên quan đến tiền điện tử? Kiểm tra loạt bài viết đầy đủ của chúng tôi ở đây.
Cách nghiên cứu các dự án tiền điện tử để tránh lừa đảo kéo thảm
Một trong những quy tắc vàng khi đầu tư: luôn nghiên cứu trước khi đầu tư tiền vào bất cứ thứ gì. Dưới đây là một số công cụ hữu ích giúp bạn kiểm tra xem một dự án mới có phải là cơ hội đầu tư hợp pháp hay không.
1. Sử dụng trình khám phá khối
Các công cụ như BSC Scan và Etherscan cho phép bạn tra cứu địa chỉ của token và truy cập dữ liệu quan trọng như số lượng chủ sở hữu và giao dịch. Hãy chú ý đến những dấu hiệu có thể xảy ra sau đây:
Hầu hết các token được nắm giữ bởi một hoặc một vài ví.
Các nhà phát triển rút tiền từ nhóm thanh khoản.
Một luồng token đột ngột từ địa chỉ ví của dự án đến nền tảng trao đổi.
Ảnh chụp màn hình Etherscan
2. Sử dụng các công cụ trực tuyến khác
Đừng chỉ dựa vào block explorer khi thực hiện nghiên cứu của bạn. Rug Doc là một công cụ trực tuyến phân tích mã dự án để phát hiện các hành vi gian lận có thể xảy ra. Bất kỳ mã thông báo nào có rủi ro có thể xảy ra đều được báo cáo trên trang web và được tính điểm theo mức độ rủi ro. Token Sniffer là một công cụ hữu ích khác giúp kiểm tra token bằng cách phân tích tính thanh khoản, hợp đồng của chúng và bất kỳ điểm tương đồng nào với các dự án lừa đảo khác.
Ảnh chụp màn hình thảm DOC
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Mặc dù việc sử dụng các công cụ này có thể hữu ích trong việc nghiên cứu tính hợp pháp của mã thông báo, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có gì được đảm bảo khi đầu tư. Luôn tiến hành nghiên cứu của bạn (DYOR) và quản lý rủi ro phù hợp khi đưa ra quyết định đầu tư.
Nếu bạn là nạn nhân của việc kéo thảm
Rút tiền của bạn. Nếu vẫn có thể, hãy rút tiền của bạn càng sớm càng tốt. Điều này có thể ngăn ngừa tổn thất thêm.
Ngừng đầu tư. Không đầu tư thêm tiền vào dự án. Họ có thể cố lừa bạn nghĩ rằng dự án là có thật, ngay cả sau khi họ đã bị lộ.
Báo cáo dự án. Nếu bạn đã được tiếp cận hoặc tìm thấy dự án trên mạng xã hội, vui lòng báo cáo hồ sơ cho nhóm kiểm duyệt có liên quan.
Gửi báo cáo ngay lập tức bằng cách làm theo các bước trong hướng dẫn này: Cách báo cáo lừa đảo cho bộ phận hỗ trợ của Binance. Liên hệ với các cơ quan có trách nhiệm và cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết. Chia sẻ tất cả thông tin bạn đã thu thập, bao gồm bằng chứng về bất kỳ tương tác nào với kẻ lừa đảo. Binance hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và sự hợp tác của chúng tôi thường xuyên dẫn đến việc phát hiện và tịch thu. Mặc dù việc lấy lại tiền của bạn không được đảm bảo nhưng trong hầu hết các trường hợp, đây là cơ hội duy nhất để lấy lại số tiền bị đánh cắp.
đọc thêm
Khám phá các trò lừa đảo: đầu tư giả mạo vào tiền điện tử để theo dõi
Biết các trò lừa đảo: cảnh báo để xác định một trò lừa đảo mạo danh
Biết các trò lừa đảo: những trò lừa đảo về cơ hội việc làm cần đề phòng
Thông báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào. Nội dung không được hiểu là lời khuyên tài chính và không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra của bạn. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Thông báo rủi ro của chúng tôi.